證券代碼：002031	證券簡稱：巨輪股份
廣東巨輪模具股份有限公司獨立董事2007年度述職報告——陳錦棋

    各位股東及代表:大家好！本人作為廣東巨輪模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據中國證監會發布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等相關規定和要求，在2007年我忠實地履行了獨立董事的職責、謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予獨立董事的權利，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益。現就2007年度履職情況向各位股東及股東代表進行匯報：
    一、參加會議的情況
    2007年，公司共召開了9次董事會，本人應出席董事會次數8次，親自出席7次，第二屆董事會第十八次會議由于工作原因未能親自出席，書面委托獨立董事鄭璟華先生代為出席并行使表決權。2007年度，董事會會議共審議了37項議案，本人均投了贊成票。
    2007年，公司共召開了4次股東大會，分別是2006年年度股東大會、2007年第一次臨時股東大會、2007年第二次臨時股東大會、2007年第三次臨時股東大會，本人親自出席了2006年年度股東大會、2007年第三次臨時股大會。
    二、發表獨立意見的情況
    （一）在2007年3月26日召開的公司第二屆董事會第十四次會議上，對相關事項發表了以下獨立意見：
    1、對公司2006年度對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況進行審核，并發表獨立意見如下：
    （1）報告期內，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況；
    （2）2006年公司無任何形式的對外擔保，也無以前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項；
    （3）公司不存在控股股東及其它關聯方非正常占用公司資金的情況。
    2、對2006年度董事和高級管理人員薪酬發表獨立意見如下：
    2006年度公司能嚴格按照制定的董事和高級管理人員薪酬和有關考核激勵規定等執行，制定制度、考核激勵規定等及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及公司章程、規章制度等的規定。
    3、對續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司2007年度的財務審計機構發表獨立意見如下：中和正信會計師事務所有限公司出具的《2006年度審計報告》真實、準確的反映了公司2006年度的財務狀況和經營成果，同意公司繼續聘請中和正信會計師事務所有限公司為公司2007年度的財務審計機構。
    （二）在2007年8月7日召開的公司第二屆董事會第十八次會議上，對公司2007年上半年與關聯方資金往來、公司累計和當期對外擔保情況發表如下獨立意見：公司能夠認真貫徹執行中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》[證監發（2003）56號]、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》[證監發（2005）120號]的有關規定，嚴格控制對外擔保風險和關聯方資金占用風險。截止2007年6月30日，公司累計和當期無對外擔保、違規對外擔保情況，也不存在公司控股股東及其他關聯方、公司占50%以下股份的關聯方占用公司資金的情況。
    三、保護投資者權益方面所做的其他工作
    （一）2007年除參加公司會議外，本人為公司工作的時間超過十個工作日，對公司財務運作、資金往來、募集資金投資項目的建設進度、日常經營情況，本人詳實聽取公司相關人員匯報并進行實地考察，忠實履行了獨立董事的職責。
    （二）持續關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司特別規定》等法律、法規和公司《信息披露管理辦法》的有關規定，在2007年度真實、及時、完整的完成了信息披露工作。
    （三）在落實保護社會公眾股股東合法權益方面。督促公司不斷完善內控制度，修訂《公司信息披露管理制度》、《公司章程》、《公司獨立董事制度》、制訂《廣東巨輪模具股份有限公司印章使用管理制度》。除此之外，本人還經常關注公司治理專項活動自查問題的整改，以及省證監局、深交所關于公司治理整改建議的落實和實施進行監督。2007年1月5日，公司采用網絡遠程的方式舉行可轉換公司債券投資者網上交流會；2007年4月11日，公司通過信息公司投資者關系互動平臺舉辦了公司2006年度報告網上說明會活動。
    （四）有效履行獨立董事職責，對于每一個需提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件，必要時向公司相關部門及人員進行詢問，在此基礎上利用自身的專業知識，獨立、客觀、審慎的行使表決權。
    （五）自身學習情況。我積極學習相關法律法規和規章制度，對相關法規進行深入的學習，尤其是對涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規加深認識和理解，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
    四、其他工作情況
    （一）未有提議召開董事會情況發生；
    （二）未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生；
    （三）未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。
    五、聯系方式：E-mail—dagongcpa@tom.com

    獨立董事：陳錦棋
    二00八年三月二十六日