證券代碼：002031	證券簡稱：巨輪股份	公告編號：2008-007
廣東巨輪模具股份有限公司獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、公司獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見
    根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56號）和《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的要求，作為廣東巨輪模具股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，對公司2007年度對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況進行了認真負責的核查和落實，相關說明及獨立意見如下：
    1、截止2007年12月31日，公司沒有為控股股東及公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況；
    2、報告期內，公司與控股股東及其他關聯方發生的資金往來均為正常經營性資金往來，不存在控股股東及其它關聯方非正常占用公司資金的情況。
    二、公司獨立董事關于2007年度董事、監事和高級管理人員薪酬的獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為公司獨立董事，現就公司2007年度董事和高級管理人員的薪酬情況發表如下意見：
    2007年度公司能嚴格按照制定的董事、監事和高級管理人員薪酬和有關考核激勵規定等執行，制定制度、考核激勵規定等及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及公司章程、規章制度等的規定。
    三、公司獨立董事關于公司續聘中和正信會計師事務所有限公司為2008年度審計機構的獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為公司獨立董事，現就公司續聘中和正信會計師事務所有限公司為2007年度審計機構發表如下意見：
    經核查，中和正信會計師事務所有限公司具有證券從業資格，其為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意公司繼續聘請中和正信會計師事務所有限公司為公司2008年度的財務審計機構。

    獨立董事：阮鋒、羅紹德、普烈偉
    二OO八年三月二十八日