證券代碼：002193	證券簡稱：山東如意	公告編號：2008-008
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司關(guān)于召開2007年度股東大會的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下簡稱公司）五屆董事會第五次會議定于2008年4月22日（星期二）召開公司2007年年度股東大會，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項公告如下：
    一、召開會議基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、召開時間：2008年4月22日（星期二）上午9：30
    3、股權(quán)登記日：2008年4月16日
    4、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟寧市紅星東路96號公司會議室
    5、召開方式：現(xiàn)場投票方式
    二、參加會議的人員
    1、截至2008年4月16日下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
    2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
    3、公司聘請的律師及保薦代表人。
    三、會議審議的事項
    1、《2007年度報告正文及摘要》；
    2、《2007年度董事會工作報告》；
    3、《2007年度監(jiān)事會工作報告》；
    4、《2007年度財務(wù)決算報告》；
    5、《2007年度利潤分配預(yù)案》；
    6、《關(guān)于制定公司<募集資金管理制度>的議案》；
    7、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為本公司審計機構(gòu)的議案》；
    8、《關(guān)于對2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況進行確認的議案》；
    9、《關(guān)于對公司2008年擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)測的議案》；
    10、《2008年度向銀行借款授信總量及授權(quán)的議案》；
    11、《關(guān)于向中國工商銀行濟寧分行申請長期借款及開證額度特別授信的議案》
    12、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》；
    13.1、《關(guān)于更換公司董事議案》
    13.2、《關(guān)于更換公司獨立董事的議案》
    13.1、13.2以上議案將進行累積投票。
    14、《關(guān)于公司實施年薪制的議案》；
    15、《關(guān)于新上年產(chǎn)400萬米高檔精紡呢絨生產(chǎn)線的議案》；
    本次大會還將聽取公司獨立董事姚穆、艾新亞、于偉東、李志文、王鵬飛五人的2007年年度述職報告。
    上述審議事項內(nèi)容詳見本公司刊登于2008年3月28日《中國證券報》和《證券時報》上的《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告》、《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》及本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上披露的各項議案附件。
    四、參會股東登記辦法
    1、登記時間：2008年4月21日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
    2、登記地點：
    山東省濟寧市紅星東路96號公司證券部，信函上請注明“參加股東大會”字樣。
    3、登記方式：
    （1）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；
    （2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；
    （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；
    （4）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。
    五、注意事項
    1、股東出席會議的食宿費、交通費自理。
    2、聯(lián)系方式：
    通信地址：山東省濟寧市紅星東路96號山東濟寧如意毛紡織股份有限公司證券部
    郵政編碼：272049
    電話：0537-2933069
    傳真：0537-2931069
    聯(lián)系人：姚偉
    特此公告。

    山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會
    2008年3月26日

    附：
    授權(quán)委托書
    茲委托    先生(女士)代表本人出席山東濟寧如意毛紡織股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
    委托人姓名/名稱：
    委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
    委托人股東賬號：
    委托人持股數(shù)：
    受托人姓名：
    受托人身份證號：一、表決指示1、審議《2007年度報告正文及摘要》；贊成□反對□棄權(quán)□2、審議《2007年度董事會工作報告》；贊成□反對□棄權(quán)□3、審議《2007年度監(jiān)事會工作報告》；贊成□反對□棄權(quán)□4、審議《2007年度財務(wù)決算報告》；贊成□反對□棄權(quán)□5、審議《2007年度利潤分配預(yù)案》；贊成□反對□棄權(quán)□6、審議《關(guān)于制定公司<募集資金管理制度>的議案》；贊成□反對□棄權(quán)□7、審議《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為本公司審計機構(gòu)的議案》；贊成□反對□棄權(quán)□8、審議《關(guān)于對2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況進行確認的議案》；贊成□反對□棄權(quán)□9、審議《關(guān)于對公司2008年擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)測的議案》；贊成□反對□棄權(quán)□10、審議《2008年度向銀行借款授信總量及授權(quán)的議案》；贊成□反對□棄權(quán)□11、審議《關(guān)于向中國工商銀行濟寧分行申請長期借款及開證額度特別授信的議案》；贊成□反對□棄權(quán)□12、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》；贊成□反對□棄權(quán)□13.1、審議《關(guān)于更換公司董事的議案》贊成□反對□棄權(quán)□13.2、審議《關(guān)于更換公司獨立董事的議案》贊成□反對□棄權(quán)□14、審議《關(guān)于新增年產(chǎn)400萬米高檔精紡呢絨生產(chǎn)線的議案》；贊成□反對□棄權(quán)□二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是□否□三、本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）：委托日期：年   月  日*說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。注：1、股東請在選項中打√；2、每項均為單選，多選視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。