股票代碼：002203	股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海亮股份
浙江海亮股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

   （經(jīng)2008年3月26日第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)）
    為完善公司治理機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)信息披露編制工作的基礎(chǔ)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，浙江海亮股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)特制訂《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》如下：
    第一條  獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過(guò)程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
    第二條  每會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)，公司總經(jīng)理應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，公司安排獨(dú)立董事對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地考察。上述事項(xiàng)應(yīng)有書(shū)面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第三條  財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向獨(dú)立董事書(shū)面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
    第四條   公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，至少安排一次獨(dú)立董事與年審會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見(jiàn)面的職責(zé)。見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書(shū)面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第五條   獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
    第六條   本制度自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后生效。

    浙江海亮股份有限公司董事會(huì)
    二○○八年三月二十六日