股票代碼：000860 股票簡稱：順鑫農業 公告編號：2008-009
北京順鑫農業股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的
真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第四次會議通知于2008年3月14日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監事；此次會議于2008年3月26日在公司三樓會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司3名監事列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2007年年度報告及摘要》。
公司2007年年度報告全文詳見公司信息披露指定網站：巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
二、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
三、審議通過了《公司2007年度總經理工作報告》。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
四、審議通過了《公司2007年度財務決算報告》。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
五、審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》。
經北京興華會計師事務所有限責任公司審計：截止2007年12月31日，公司實現凈利潤147,239,249.06元，根據《公司章程》的規定，以母公司利潤計算提取法定公積金13,944,526.24元，加以前年度未分配利潤231,718,400.74元，減除直接計入所有者權益的利得和損失8,699,638.82元，減除2006年分配議案中對所有者（或股東）的分配39,774,000.00元，本次實際可供股東分配的利潤為316,539,484.74元。公司擬以2007年末總股本43,854萬股計算，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），分配利潤共計43,854,000.00元，剩余部分272,685,484.74元，轉入2008年未分配利潤。本年度不進行公積金轉增股本。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
六、審議通過了《公司2008年度繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為公司財務報告審計機構及支付其報酬的議案》。
公司2008年度繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為公司進行會計報表審計、凈資產驗資及其他相關的咨詢服務等業務，聘期一年。2008年公司擬支付給北京興華會計師事務所有限責任公司的審計費用為人民幣45萬元。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
七、審議通過了《關于變更食品加工建設項目實施方式的議案》。
為加快項目建設進度，提高募集資金使用效率，發揮現有設施的整體效益，依據《北京順鑫農業股份有限公司募集資金使用管理辦法》，本公司經研究論證，擬結合公司在建的物流工程項目變更食品加工建設項目的實施方式。即在現有的物流項目基礎上通過追加投資進一步完善各項功能設施，以達到食品加工項目的要求。將物流工程項目投資形成的在建工程轉入食品加工建設項目，用募集資金置換公司對物流工程的投資。根據北京興華會計師事務所有限責任公司出具的《專項報告》（2008）京會興核字第6-19號，截至2007年12月31日，物流工程項目累計形成在建工程23017.52萬元。
公司《關于變更食品加工建設項目實施方式的議案》全文詳見公司信息披露指定網站：巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn上公司2007年年度股東大會議案。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
八、審議通過了《公司向農村商業銀行順義支行營業部申請借款的議案》。
為確保公司持續、穩定的發展，及時把握投資機會，為保證公司流動資金的正常需求，公司向農村商業銀行順義支行營業部申請壹億伍仟玖佰萬元借款，期限一年。公司控股股東“北京順鑫農業發展集團有限公司”為本次借款提供擔保。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
九、審議通過了《關于授權公司法定代表人李維昌先生代表本公司辦理向農村商業銀行順義支行營業部申請壹億伍仟玖佰萬元借款的事宜并簽署相關合同及文件的議案》。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
十、審議通過了《關于提請召開公司2007年年度股東大會的議案》。
表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
本次會議一、二、四、五、六、七議案需提交股東大會審議通過方可實施。
北京順鑫農業股份有限公司
董事會
2008年3月26日
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