證券簡稱：精誠銅業(yè)	證券代碼：002171
精誠銅業(yè)2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（衛(wèi)國）

    本人作為安徽精誠銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，在2007年的工作中，勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益�，F(xiàn)將2007年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：
    一、出席會(huì)議情況：
    2007年度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。公司2007年度董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，因此2007年度本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議。2007年度本人出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：
    2007年度董事會(huì)會(huì)議召開次數(shù)              4
    是否連續(xù)兩次未新
    姓名   職務(wù)	   親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)
    						自出席會(huì)議
    衛(wèi)國  獨(dú)立董事    1           0         0          否
    (一)對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票；
    (二)無缺席和委托其他董事出席董事會(huì)的情況；
    (三)報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了三次股東大會(huì)：2006年年度股東大會(huì)和2007年第一次、第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本人參加了2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
    二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況：
    由于本人于2007年12月3日經(jīng)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，尚未發(fā)表任何獨(dú)立意見。
    三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
    (一)公司信息披露情況
    公司能夠嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》有關(guān)規(guī)定，2007年度公司的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。
    (二)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)情況的調(diào)查
    自本人擔(dān)任獨(dú)立董事以來，凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，本人都事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，并主動(dòng)向公司相關(guān)人員問詢、了解具體情況，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。并在此基礎(chǔ)上，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，了解公司財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和法人治理情況。另外，對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。
    四、其他事項(xiàng)
    (一)無提議召開董事會(huì)的情況；
    (二)無提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
    (三)無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
    五、聯(lián)系方式
    獨(dú)立董事姓名：衛(wèi)國
    電子郵箱：weiguo0405@126.com
    2008年本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，本著為公司及全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)好全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
    最后，對(duì)公司相關(guān)工作人員在我2007年度工作中給予的協(xié)助和積極配合，表示衷心的感謝。
    
    獨(dú)立董事：衛(wèi)國
    2008年3月26日