證券簡稱：精誠銅業	證券代碼：002171
安徽精誠銅業股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見

    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律法規及《公司章程》的有關規定，作為安徽精誠銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，對公司第一屆董事會第十一次會議聘任公司高級管理人員發表如下獨立意見：
    一、經審閱公司高級管理人員的個人履歷及工作實績，我們認為上述人員具備與其行使職權相適應的任職條件，未發現有《公司法》第147條規定的情形，亦未有被中國證監會確定的市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況。
    二、公司董事、高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。我們同意增補王剛先生和湯昌東先生為第一屆董事會董事，同意聘任樂大銀先生和徐家祥先生為公司總經理助理，同意聘任呂瑩女士為公司審計部負責人。
    三、第一屆董事會增補董事候選人須提交2007年年度股東大會審議批準。

    獨立董事：
    李曉玲        苗善慧          衛   國
    二〇〇八年三月二十六日