證券代碼：600284	證券簡稱：浦東建設	編號：公告臨2008-012
上海浦東路橋建設股份有限公司2007年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    ● ●  本次會議沒有否決或修改提案的情況
    ● ●  本次會議沒有新提案提交表決
    一、會議召開和出席情況
    上海浦東路橋建設股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月27日上午在上海浦東東方路899號（浦東假日酒店）召開，會議共有16名股東或股東代表出席，代表股份91,895,746股,占公司總股本的40.66%。公司部分董事、監事及高管人員、見證律師列席了會議。會議由公司董事會召集，由董事長葛培健先生主持，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
    二、議案審議情況
    經與會股東及股東代表審議，以記名投票方式逐項進行表決，形成如下決議：
    （一）審議通過《關于公司2007年度董事會工作報告》
    表決結果：同意91,895,171股，占出席會議有表決權股份總數的99.9994％；反對0股；棄權575股。
    （二） 審議通過《關于公司2007年度監事會工作報告》
    表決結果：同意91,895,171 股，占出席會議有表決權股份總數的99.9994％；反對 0股；棄權575股。
    （三）審議通過《關于公司2007年度財務決算的報告》
    表決結果：同意91,895,171 股，占出席會議有表決權股份總數的99.9994％；反對0股；棄權 575股。
    （四）審議通過《關于公司2008年度財務預算的報告》
    表決結果：同意91,895,171股，占出席會議有表決權股份總數的99.9994％；反對0股；棄權575股。
    （五）審議通過《關于公司2007年度利潤分配的預案》
    經萬隆會計師事務所有限公司審計，公司2007年度共實現凈利潤115,335,282.13元，其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤為112,337,241.87元。根據公司章程規定提取法定盈余公積金7,614,403.08元，加上公司2007年初結存的未分配利潤134,777,093.14元（已扣除2007年度發放的現金股利33,900,000.00元），2007年度可供股東分配的利潤為239,499,931.93元。
    根據公司股改承諾，結合目前現金流和經營情況，公司2007年度利潤分配的方案為：以2007年末總股本22,600萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.32元（含稅）。
    表決結果：同意91,863,671股，占出席會議有表決權股份總數的99.9651％；反對31,500股；棄權575股。
    （六）審議通過《關于公司2008年度借款額度的議案》
    根據2008年公司資金需求情況，公司2008年度借款額度不超過人民幣肆拾捌億元，并授權公司管理層進行具體操作，有效期為自股東大會批準之日起壹年。
    表決結果：同意91,895,171股，占出席會議有表決權股份總數的99.9994％；反對0股；棄權575股。
    （七）審議通過《關于與浦發財務公司簽訂銀企合作協議的議案》
    為提高經營決策效率，公司將與上海浦東發展集團財務有限責任公司簽訂銀企合作協議，該項關聯交易涉及的綜合授信額度為不超過人民幣伍億元，交易定價按照國家和行業有關規定確定，有效期為股東大會批準之日起壹年。
    表決結果：同意13,552,705股，占出席會議有表決權股份總數的99.9958％；反對0股；棄權575股。
    關聯人上海浦東發展（集團）有限公司回避表決。
    （八）審議通過《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》
    表決結果：同意91,895,171股，占出席會議有表決權股份總數的99.9994％；反對0股；棄權575股。
    （九）審議通過《關于2008年會計師事務所聘任的議案》
    公司2008年度續聘萬隆會計師事務所有限公司為公司提供年報審計等服務，費用為32萬元。
    表決結果：同意91,895,171股，占出席會議有表決權股份總數的99.9994％；反對0股；棄權575股。
    （十）審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》
    公司獨立董事年度津貼由每人人民幣陸萬元（含稅），調整為每人人民幣捌萬元（含稅），從股東大會批準之日起執行。
    表決結果：同意91,863,671股，占出席會議有表決權股份總數的99.9651％；反對31,500股；棄權575股。
    （十一）審議通過《關于制定<獨立董事年報工作制度>的議案》
    表決結果：同意91,689,093股,占出席會議有表決權股份總數的99.7751％；反對100股；棄權206,553股。
    三、公證或者律師見證情況
    本次股東大會,公司聘請上海金茂凱德律師事務所何永哲、林烽律師出席會議并出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》之規定,股東大會通過的各項決議均合法有效。
    四、備查文件目錄
    1.經與會董事、會議記錄人簽字確認的本次股東大會決議、會議記錄；
    2.上海金茂凱德律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
    特此公告。

    上海浦東路橋建設股份有限公司
    董事會
    二○○八年三月二十八日