證券代碼：600556	股票簡稱：ST北生	編號：臨2008-019
廣西北生藥業股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣西北生藥業股份有限公司（以下簡稱"北生藥業或公司"）于2008年3月19日以電話及傳真方式發出了關于召開公司第五屆董事會第十六次會議的通知，本次會議于2008年3月26日上午在北海市北海大道168號公司會議室召開。會議應參加表決董事6人，實際參會董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。
    經與會董事審議，作出以下決議：
    一、審議并同意通過《關于聘請開元信德會計師事務所有限公司為公司本次重大資產重組及非公開發行股票財務審計機構的議案》
    審議結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
    二、審議并同意通過《關于聘請中喜會計師事務所有限責任公司為公司本次重大資產重組及非公開發行股票資產評估機構的議案》
    審議結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
    三、審議并同意通過《關于計提大額資產減值準備的議案》
    公司本次重大資產重組財務數據選擇基準日為2007年11月30日，公司根據有關會計準則和制度的規定，對應收帳款、固定資產、無形資產等計提了241,367,888.84元的相關減值準備，具體如下：
    （1）對應收帳款計提壞帳準備：61,210,121.08元
    （2）固定資產減值準備：     177,675,217.81元
    （3）無形資產減值準備：       2,482,549.95元
    審議結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。
    四、審議并同意通過《關于變更2007年度財務審計機構的議案》
    公司決定解聘北京天華中興會計師事務所有限公司；決定改聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司2007年度審計機構。
    審議結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
    上述議案須提交股東大會審議，召開股東大會具體日期將另行通知。
    特此公告。

    廣西北生藥業股份有限公司
    2008年3月28日