證券代碼：002046	證券簡稱：軸研科技	公告編號：2008-009
洛陽軸研科技股份有限公司關于召開2007年度股東大會通知

    本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
    并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第三屆董事會第二次會議審議的部分議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議召開2007年度股東大會，有關事項如下：
    一、召開會議基本情況
    1、會議召集人：洛陽軸研科技股份有限公司董事會。
    2、會議表決方式：現場表決。
    3、會議地點：河南省洛陽市吉林路1號公司1號會議室
    4、會議時間：2008年4月18日（星期五）上午10：00
    二、會議出席和列席人員
    1、會議出席人員
    （1）截止2008年4月14日(星期一)下午收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東或其代理人。
    全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
    （2）公司董事、監事、董事會秘書。
    （3）見證律師。
    2、會議列席人員
    （1）總經理和其他高級管理人員。
    （2）其他人員。
    三、會議審議事項
    1、以普通決議方式審議的事項
    （1）審議《2007年度董事會工作報告》
    （2）審議《2007年度監事會工作報告》
    （3）審議《2007年度報告及摘要》
    （4）審議《2007年度財務決算報告》
    （5）審議《關于日常關聯交易的議案》
    （6）審議《2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
    2、以特別決議方式審議的事項
    無。
    公司獨立董事將在本次股東大會上做2007年度述職報告。
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記等方式。
    2、登記時間
    2007年4月17日（星期四）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到郵戳為準）。
    3、登記地點
    洛陽市澗西區吉林路1號   洛陽軸研科技股份有限公司證券部。
    4、出席會議所需攜帶資料
    （1）個人股東
    個人股東親自出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件。
    （2）法人股東
    法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。
    五、其他事項
    1、會務常設聯系人
    姓名：俞瑋先生。
    電話號碼：0379－64881139。
    傳真號碼：0379－64881518（傳真）。
    電子郵箱：stock@zys.com.cn
    郵政編碼：471039
    2、會議費用情況
    會期半天。出席者食宿及交通費自理。
    特此通知

    洛陽軸研科技股份有限公司董事會
    2008年3月28日

    附件：
    授權委托書
    截止2008年4月14日，本人（本單位）持有洛陽軸研科技股份有限公司A股普通股               股，茲委托       （身份證號:            ）出席洛陽軸研科技股份有限公司2007年度股東大會并按以下意思表示代為行使表決權：
    表決意見
    議案名稱
    同意     棄權     反對2007年度董事會工作報告2007年度監事會工作報告2007年度報告及摘要2007年度財務決算報告關于日常關聯交易的議案2007年度利潤分配及公積金轉增股本的議案
    本委托書的有效期為     。
    委托人：
    簽署日期：年   月  日（個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）