證券代碼：600055	證券簡稱：萬東醫療	編號：臨2008-005
北京萬東醫療裝備股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    ●會議召開時間：2008年4月25日（星期五）上午9：00時
    ●會議召開地點：公司本部辦公樓三層會議室
    ●會議召開方式：現場表決
    北京萬東醫療裝備股份有限公司經2008年3月26日召開的公司第四屆董事會第五次會議審議通過，決定于2008年4月25日（星期五）上午9：00時，在公司本部辦公樓三層會議室以現場表決的方式召開2007年度股東大會，本次會議由公司董事會召集，具體事項通知如下：
    一、會議審議事項：
    1、2007年度董事會工作報告；
    2、2007年度監事會工作報告；
    3、2007年度財務決算報告；
    4、2007年度利潤分配預案
    5、2007年度資本公積轉增股本預案；
    6、2008年度工作計劃及預算；
    7、關于變更公司董事的議案；
    8、關于更換會計師事務所的議案；
    9、關于調整獨立董事報酬的議案；
    10、關于向北京醫藥集團有限責任公司委托貸款議案；
    11、關于向銀行申請授信額度及辦理貸款轉期的議案；
    12、關于增加經營范圍及修改公司章程的議案；
    二、會議出席對象：
    1、公司董事、監事及高管人員。
    2、截止2008年4月18日(星期五，股權登記日)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可授權委托代理人出席。
    3、見證律師。
    三、會議登記辦法：
    1、登記方式：出席會議的法人股股東持單位證明或法人授權委托書和出席人身份證到本公司登記；社會公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；異地股東可用信函或傳真方式登記；委托代理人必須持本人身份證、授權委托書和委托人的股東帳戶卡辦理(授權委托書附后)。
    2、登記時間：2008年4月22日(星期二)9：00時－17：00時
    3、登記地點：公司證券辦公室
    四、其他事項：
    1、與會股東及股東代表的交通、食宿等費用自理，會期半天。
    2、聯系方式：
    地址：北京市朝陽區建國門外郎家園6號    郵編：100022
    聯系電話：(010)85892598    聯系人：趙金梅  王穎
    傳真：(010)85892598
    特此公告

    北京萬東醫療裝備股份有限公司
    董  事  會
    2008年3月26日

    附件：
    授權委托書
    茲全權委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席北京萬東醫療裝備股份有限公司2007年度股東大會，并代理（無須）行使表決權。
    受托人如有表決權，則對列入本次股東大會議程的每一審議事項的具體指示為                                       。
    受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：是（否），如有，則有何指示                                 。
    委托人如不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是（否）。
    委托人：                      委托人身份證號碼：
    委托人持有股數：              委托人證券帳戶：
    受托人姓名：                  受托人身份證號碼：
    委托日期：                    委托期限：