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寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月27日 20:00 中國證券網
證券代碼:600165	股票簡稱:寧夏恒力	編號:臨2008-005
寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告

寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司公司第四屆監事會第五次會議通知于2008年3月15日以書面方式通知了公司各位監事,會議于2008年3月25日在公司辦公樓會議室召開。會議由監事會主席韓存在先生主持,應到監事5名,實到5名,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案:
一、2007年度監事會工作報告
(一)監事會會議召開情況
1、第三屆監事會第十二次會議,于2007年3月28日召開,審議了2006年度報告及摘要;2006年度監事會工作報告;修改監事會議事規則的議案。
2、第三屆監事會第十三次會議,于2007年4月24日召開,審議了2007年第一季度報告;修訂主要會計政策、會計估計;修訂信息披露事務管理制度的議案。
3、第三屆監事會第十四次會議,于2007年7月5日召開,審議了監事會換屆選舉的議案。
4、第四屆監事會第一次會議,于2007年7月26日召開,審議了選舉第四屆監事會主席的議案。
5、第四屆監事會第二次會議,于2007年8月22日召開,審議了2007年半年度報告的議案。
6、第四屆監事會第三次會議,于2007年9月20日召開,審議了與寧夏東方金屬集團有限公司進行貸款互保的議案。
7、第四屆監事會第四次會議,于2007年10月23日召開,審議了2007年第三季度報告;《控股子公司管理辦法》的議案;修改《信息披露事務管理制度》;修改《募集資金管理制度》、技改投資項目的議案。
報告期內,監事會根據法律、法規賦予的職責,列席公司股東大會、董事會會議,對公司定期報告進行審核并提出書面審核意見,對公司依法運作情況、董事會執行股東大會決議情況、高管盡職情況、公司財務狀況、對外擔保及關聯交易等事項進行了全面檢查和監督。
(二)監事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司決策程序符合相關法律、法規的規定,建立了完善的內部控制制度,公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
(三)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
1、北京五聯方圓會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告,經監事會核查,真實地反映了公司2007年度的實際經營成果和財務狀況。審核了公司2007年度利潤分配預案,認為符合公司實際情況及《公司章程》的規定;核查了公司對外擔保情況,認為公司所有對外擔保履行了必要的審批程序,不存在違規擔保。
2、公司董事會關于總額2,138,003.52 元壞賬核銷的議案,經核查,認為:本次壞賬損失的核銷符合公司的實際情況和謹慎性原則,符合國家有關會計政策;沒有損害公司和股東利益的行為,其表決程序符合中國證監會《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》和《公司章程》的規定;本次核銷的壞帳2,138,003.52 元,在已計提的壞賬準備中核銷,對公司當期財務狀況不構成重大影響;本次壞賬損失屬公司客戶形成,與公司無關聯關系。
(四)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內公司關聯交易遵循了市場公平交易原則,全部交易合理、合法、保障了公司利益。
二、2007年度報告及摘要。
監事會關于公司董事會編制的2007年年度報告的書面審核意見:
1、2007年度報告編制和審議的事項符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;
2、2007年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息從各個方面真實地反映了當期的經營管理和財務狀況等事項;
3、在提出本意見前,未發現參與2007年年度報告編制的人員有違反保密規定的行為。

寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司
監 事 會
2008年3月25日
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