股票代碼：600515	股票簡稱： ST一投	公告編號：臨2008-019
第一投資招商股份有限公司2007年度股東大會通知

    董事會決定于2008年4月25日召開公司2007年年度股東大會，現將有關事項通知如下：
    一、	會議時間：2008年4月25日上午10：30
    二、	會議地點：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會議室
    三、	會議審議事項：
    1、《2007年年度公司董事會工作報告》；
    2、《2007年年度公司監事會工作報告》；
    3、《公司獨立董事2007年年度述職報告》
    4、《2007年年度公司財務決算報告》；
    5、《公司2007年度利潤分配預案》；
    6、《關于聘請亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》；
    7、《關于為本公司控股子公司海南第一百貨商場有限公司向深圳發展銀行股份有限公司海口分行申請重組貸款（借新還舊）人民幣3000萬元的原利息、實現債權的費用提供擔保的議案》；
    8、《公司2007年年度報告及摘要》。
    上述議案已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過并公告，全部議案的具體內容請見第一投資招商股份有限公司2007年年度股東大會會議資料（上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn）。
    四、	會議出席對象：
    1、截止2008年4月18日交易結束后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人；
    2、公司董事、監事及高級管理人員；
    3、其他有關人員。
    五、	會議登記辦法：
    1、凡符合上述條件的法人股東單位持營業執照復印件（蓋章）、股東帳戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；委托代理人除了持有上述證件外，還必須持本人身份證、授權委托書（樣式附后）辦理出席會議的登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
    2、登記時間：2008年4月21日至24日
    上午9：30-11：30，下午3：00--5：00
    3、登記地點：海南省�？谑袨I海大道南洋大廈15樓公司投資證券部。
    4、其他事項：會期半天，與會股東食宿自理。
    聯系人：陳煜   許勇
    聯系電話：0898-68530096、68510299
    傳真：0898-68513887    郵編：570105

    第一投資招商股份有限公司董事會
    2008年3月25日

    附件
    授權委托書
    本人/本單位作為第一投資招商股份有限公司的股東，茲委托____________先生/女士代表本人/單位出席第一投資招商股份有限公司2007年年度股東大會，并根據會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。
    議案	同意	反對	棄權
    《2007年年度公司董事會工作報告》
    《2007年年度公司監事會工作報告》
    《公司獨立董事2007年年度述職報告》
    《2007年年度公司財務決算報告》
    《公司2007年度利潤分配預案》
    《關于聘請亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》
    《關于為本公司控股子公司海南第一百貨商場有限公司向深圳發展銀行股份有限公司�？诜中猩暾堉亟M貸款（借新還舊）人民幣3000萬元的原利息、實現債權的費用提供擔保的議案》
    《公司2007年年度報告及摘要》
    備注：委托人應在委托書中"同意"、"反對"、"棄權"項前的方格內選擇一項用"√"明確授意受托人投票，其它空格內劃"-"。
    委托人股東賬號：
    委托人持股數：
    委托人身份證號碼或營業執照號碼：
    受托人身份證號碼：
    受托人簽字：
    委托人簽字：
    (法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)
    委托日期：
    注：本授權委托書打印件和復印件均有效。