證券代碼：600241	股票簡稱：遼寧時代	編號：臨2008－011
遼寧時代服裝進出口股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、預(yù)計2008年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
    1、本公司的日常關(guān)聯(lián)交易
    公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易主要為本公司及本公司控股子公司遼寧時代集團熊岳印染有限責(zé)任公司、遼寧時代制衣有限公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生。
    單位：萬元
    關(guān)聯(lián)
    交易
    類別	產(chǎn)品、勞務(wù)	公司交易主體				關(guān)聯(lián)人				預(yù)計總金額
    租賃	土地		本公司					遼寧時代集團有限責(zé)任公司	48.00
    綜合服務(wù)	業(yè)務(wù)用車	本公司					遼寧時代集團有限責(zé)任公司	65.00
    采購	服裝		本公司					遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司	800.00
    銷售	面料		本公司					遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司	600.00
    租賃	土地		遼寧時代集團熊岳印染有限責(zé)任公司	遼寧時代集團有限責(zé)任公司	251.80
    租賃	土地		遼寧時代制衣有限公司			遼寧時代集團有限責(zé)任公司	10.00
    租賃	房屋		本公司					遼寧時代大廈有限公司		86.12
    租賃	房屋		本公司					大連雅都賓館有限公司		36.00
    鑒于2007年4月26日遼寧省國資改革[2007]60號文件《關(guān)于同意遼寧時代集團有限責(zé)任公司出讓熊岳實業(yè)分公司國有資產(chǎn)實施方案的批復(fù)》的要求，熊岳印染有限責(zé)任公司原《土地租賃協(xié)議》中的土地使用面積及使用租金均發(fā)生變化，土地使用面積由原來的13萬平方米增加到現(xiàn)在的183,378平方米，租金由原來的60萬元/年，增加到現(xiàn)在的251.80萬元/年，公司已于2007年11月13日召開的第三屆董事會第二十三次臨時會議審議通過了該項協(xié)議。
    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
    1、	遼寧時代集團有限責(zé)任公司系國有獨資有限責(zé)任公司，注冊資本為10,800萬元，法定代表人：范曉遠(yuǎn)，主要經(jīng)營國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。持有遼寧省工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號2100001049914。
    該公司現(xiàn)持有本公司60,052,631股股份（截止2006年12月31日），占公司股本總數(shù)的56.65%。為本公司的控股股東。
    2、	遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司系遼寧時代集團有限責(zé)任公司的全資子公司,注冊資金為人民幣600萬元。法定代表人：于政多，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售各種服裝產(chǎn)品。持有遼寧省工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號：2100001050529
    該公司與本公司受同一母公司遼寧時代集團有限責(zé)任公司控制。
    3、遼寧時代大廈有限公司系遼寧時代集團有限責(zé)任公司參股子公司，注冊資金為人民幣18,650萬元。法定代表人：范曉遠(yuǎn)，經(jīng)營范圍：出租服裝、公寓、商場；經(jīng)營餐飲、卷煙、酒類零售、模特演示廳、服裝設(shè)計研究中心、商務(wù)中心、停車場、物業(yè)管理。持有大連市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號：企合遼大總副字第03134號
    該公司與本公司受同一母公司遼寧時代集團有限責(zé)任公司控制。
    4、大連雅都賓館有限公司系遼寧時代集團有限責(zé)任公司的全資子公司，注冊資金為人民幣200萬元。法定代表人：孔令剛，經(jīng)營范圍：客房、餐飲；小商品零售；寫字間出租。持有大連市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號：6-38392102001104465
    該公司與本公司受同一母公司遼寧時代集團有限責(zé)任公司控制。
    三、定價政策和定價依據(jù)
    根據(jù)本公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，在日常關(guān)聯(lián)交易中，有國家標(biāo)準(zhǔn)的實行國家標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的按照市場價格執(zhí)行。
    四、交易目的和交易對公司的影響
    本公司的上述關(guān)聯(lián)交易屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營必須進行的，對本期和未來公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響在正常范圍內(nèi)。關(guān)聯(lián)交易價格符合國家政策規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。交易合理，沒有損害公司及公司股東的利益。
    五、日常關(guān)聯(lián)交易有關(guān)協(xié)議的簽署情況
    本項關(guān)聯(lián)交易所涉及的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的情況，詳見公司2004年8月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公司關(guān)聯(lián)交易公告（二）。
    六、審議程序
    1、公司第三屆董事會第二十六次會議審議并通過了以上關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。此議案尚需提交股東大會審議。
    2、公司獨立董事鄭培敏、叔慶璋、陳國輝事前認(rèn)可了該項關(guān)聯(lián)交易，并對此項關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，決策程序合法，定價合理，公允，交易公平、公正、公開，不存在損害公司和公司全體股東利益的情況。
    七、備查文件
    1、	公司董事會第三屆董事會第二十六次會議決議；
    2、	獨立董事意見。

    遼寧時代服裝進出口股份有限公司
    董事會
    二○○八年三月二十六日