證券代碼：600109	股票簡稱：國金證券	編號：臨2008－012
國金證券股份有限公司關(guān)于召開二00七年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。
    一、召開會議基本情況
    （一）會議時間：2008年4月19日上午9：30
    （二）會議地點：成都市東城根上街95號成證大廈17樓會議室
    （三）召集人：國金證券股份有限公司董事會
    （四）召開方式：現(xiàn)場投票方式
    （五）參加會議人員：
    1、本公司董事、監(jiān)事及公司高級管理人員；
    2、2008年4月15日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席。
    二、會議審議事項：
    （一）二00七年度董事會工作報告
    （二）二00七年度監(jiān)事會工作報告
    （三）二00七年度獨立董事述職報告
    （四）二00七年度報告及摘要
    （五）二00七年度財務(wù)決算報告
    （六）二00七年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
    （七）關(guān)于續(xù)聘重慶天健會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案
    （八）關(guān)于修訂公司會計制度的議案
    （九）關(guān)于選舉董事的議案
    （十）關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案
    （十一）關(guān)于修改公司《章程》的議案
    （十二）關(guān)于審議公司《募集資金管理制度》的議案
    三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法：
    （一）登記方式：通訊、傳真、現(xiàn)場方式均可
    （二）登記時間：2008年4月18日
    （三）登記地點：國金證券股份有限公司董事會辦公室
    （四）出席會議的股東須持有關(guān)憑證參加會議：
    1、個人股東持本人身份證及復(fù)印件和股票帳戶卡及復(fù)印件；
    2、委托代理人持本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及復(fù)印件；
    3、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件和出席人身份證及復(fù)印件。
    四、其他事宜：
    1、會期預(yù)計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
    2、會議聯(lián)系地址：成都市東城根上街95號16樓
    3、公司將按照《上市公司股東大會規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)[2006]21號）辦理上述事宜。
    4、聯(lián)系電話：（028）86690021
    聯(lián)系傳真：（028）86695681
    5、郵編：610015
    6、聯(lián)系人：劉邦興    蔣希
    特此公告。

    國金證券股份有限公司
    董事會
    二00七年三月二十六日

    附件：
    授權(quán)委托書
    茲委托      先生/女士代表本人（單位）出席國金證券股份有限公司二00七年度股東大會，并按以下授權(quán)參與股東大會議案的投票表決：
    1、對召開股東大會通知中所列第（      ）項議案投贊成票；
    2、對召開股東大會通知中所列第（      ）項議案投棄權(quán)票；
    3、對召開股東大會通知中所列第（      ）項議案投反對票。
    對于本委托書未明確意見的議案受托人可自主行使表決權(quán)。
    委托人：
    身份證號：
    股票賬戶卡號：
    持股數(shù)量：
    委托書簽發(fā)日期：     年    月    日
    委托書有效日期：     年    月    日至     年    月    日
    受托人簽字：
    身份證號：
    （注：本授權(quán)委托書各項內(nèi)容必須填寫完整。本授權(quán)委托書原件及復(fù)印件均有效。）