證券代碼：600055	股票簡稱：萬東醫療	編號：臨2008-003
北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆監事會第八次會議于2008年3月26日在北京召開。會議應到3人，實到3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席衛華誠先生主持，審議并全票通過全部議案，形成如下決議：
    一、審議通過《2007年年度報告》。
    二、審議通過《2007年度監事會工作報告》。
    本報告須提交2007年度股東大會審議。
    三、審議通過《2007年度內部控制自我評估報告》。
    四、審議通過關于向北京醫藥集團有限責任公司委托貸款的議案：監事會認為上述關聯交易事項表決程序合法，交易事項未損害公司及股東利益。
    本議案須提交2007年度股東大會審議。
    監事會在全面了解和審核公司《2007年年度報告》后認為：
    1、公司2007年年度報告的編制、審核程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；
    2、公司2007年年度報告的內容、格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實的反映出公司2007年度經營管理和財務狀況等事項；
    3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    特此公告

    北京萬東醫療裝備股份有限公司
    監  事  會
    2008年3月26日