證券代碼：600727 股票簡稱：魯北化工 編號：臨2008- 06號
山東魯北化工股份有限公司有限售條件流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
● 本次有限售條件的流通股上市數量為5,844,298股
● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年4月3日
一、通過股權分置改革方案的相關情況：
1、山東魯北化工股份有限公司股權分置改革及定向回購方案已于2006年7月3日召開的公司2006 年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，方案實施的股權登記日：2006年7月19日，對價股票上市流通日：2006 年7月21日。
2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾：
1 ：魯北集團承諾其持有的魯北化工非流通股份自獲得流通權之日起，在十二個月內不上市交易，在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售的股份在十二個月內不超過公司股份總數的百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
2：其他非流通股股東承諾其持有的魯北化工非流通股股份自獲得流通權之日起，在十二個月內不上市交易。
3：未明確表示同意參與公司本次股權分置改革以及所持股份存在質押、凍結情況而無法安排對價的非流通股股東，由魯北集團代為支付對價，該等股東持有的魯北化工非流通股股份自獲得流通權之日起，在十二個月內不上市交易；在上述禁售期滿后，其所持股份的流通須獲得魯北集團的同意，并由魯北化工向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
4、上述股東在承諾期內如約履行了其承諾事項。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況：
1、股本變動結構表: 單位：股
單位：股 2006年7月21日 變動數 2008年3月27日
有限售條件的流通股份
1、國有法人持有股份 97,923,083 -14,973,628 82,949,455
2、其他境內法人持有股份 40,123,524 -6,774,226 33,349,298
有限售條件的流通股合計 138,046,607 -21,747,854 116,298,753
無限售條件的流通股份 A股 212,940,000 +21,747,854 234,687,854
無限售條件的流通股份合計 212,940,000 +21,747,854 234,687,854
股份總額 350,986,607 21,747,854 350,986,607
2、股東持股變化情況: 單位：股
名 稱 2006年7月21日 變動數 2008年3月27日
山東魯北企業集團總公司 97,923,083 2,575,702 100,498,785
北京祥恒科技有限公司 3,370,000 -1,030,893 2,339,107
海南易方達經濟發展有限公司 2,450,000 -749,462 1,700,538
北京方程興業投資有限公司 1,900,000 -581,215 1,318,785
上海名流科技發展有限公司 400,000 -122,361 277,639
高安市騰飛糧油有限公司 300,000 -91,771 208,229
注：以上股東持股變動的主要原因系部分非流通股東償還公司股改時山東魯北企業集團總公司為其墊付的股份于2008年3月10日通過中國證券登記結算公司上海分公司償還所導致。
四、大股東占用資金的解決安排情況：
公司不存在大股東占用資金情況。
五、保薦機構核查意見：
海通證券股份有限公司作為公司股權分置改革的保薦機構，對公司此次有限售條件的流通股上市流通事宜進行了核查，出具了《關于山東魯北化工股份有限公司限售股份上市流通申請的核查意見書》，形成的結論性意見為：1、魯北化工相關股東切實履行了股改中做出的承諾。2、魯北化工董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請以及本次魯北化工相關股東所持有限售條件流通股上市流通的主體、條件、數量等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的有關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況：
1、本次有限售條件的流通股上市數量為5,844,298股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年4月3日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單：
單位：股
序
號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數量 持有有限售條件的流通股股份占總股本比例% 本次上市數量（單位：股） 剩余有限售條件的流通股股份數量
1 山東魯北企業集團總公司 82,949,455 23.63 82,949,455
2 山東建邦投資管理有限公司 14,000,000 3.99 14,000,000
3 山東永道投資有限公司 10,650,000 3.03 10,650,000
4 北京祥恒科技有限公司 2,339,107 0.67 2,339,107 0
5 海南易方達經濟發展有限公司 1,700,538 0.48 1,700,538 0
6 北京方程興業投資有限公司 1,318,785 0.38 1,318,785 0
7 翔和控股有限公司 1,210,000 0.34 1,210,000
8 廣東銀達擔保投資集團有限公司 1,000,000 0.28 1,000,000
9 徐州眾智發展有限公司 470,000 0.13 470,000
10 上海名流科技發展有限公司 277,639 0.08 277,639 0
11 高安市騰飛糧油有限公司 208,229 0.06 208,229 0
12 上海陽業投資管理有限公司 115,000 0.03 115,000
13 江西宜春開元實業有限責任公司 60,000 0.02 60,000
合計 116,298,753 5,844,298 110,454,455
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：
本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。
5、此前有限售條件的流通股上市情況：
此前有限售條件的流通股上市流通日為2007年7月25日,分別為：(1) 山東魯北企業集團總公司17,549,330股、(2) 上海普勞工貿有限公司1,527,014股、(3) 中天恒投資管理有限公司971,736股、（4）江陰市新理念經濟信息有限公司669,665股、(5) 上海新啟投資有限公司517,796股、（6）廣州科源中小企業投資經營有限公司512,313股。
本次有限售條件流通股上市為公司第二次安排有限售條件的流通股上市。
七、股本變動結構表
單位：股 本次上市前 變動數 本次上市后
有限售條件的流通股份
1、國有法人持有股份 80,373,753 2,575,702 82,949,455
2、其他境內法人持有股份 35,925,000 -8,420,000 27,505,000
有限售條件的流通股合計 116,298,753 -5,844,298 110,454,455
無限售條件的流通股份 A股 234,687,854 5,844,298 240,532,152
無限售條件的流通股份合計 234,687,854 5,844,298 240,532,152
股份總額 350,986,607 0 350,986,607
特此公告。
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山東魯北化工股份有限公司
董事會
2008年3月27日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表；
2、保薦機構核查意見。
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