證券代碼：600009	證券簡(jiǎn)稱：上海機(jī)場(chǎng)	編號(hào)：臨2008-011
上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議決議公告

    上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2008年3月25日在公司會(huì)議室召開(kāi)，公司全體監(jiān)事出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：
    一、公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
    二、公司2007年年度報(bào)告及摘要。
    三、公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及利潤(rùn)分配預(yù)案。
    經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2007年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額194,622.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)169,497.54萬(wàn)元。
    本年度未分配利潤(rùn)為574,987.4萬(wàn)元。
    本次利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以公司2007年末總股本1,926,958,448股為基準(zhǔn)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1元（含稅）。
    該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
    四、關(guān)于對(duì)公司2007年年度報(bào)告的書面審核意見(jiàn)。
    1、公司2007年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
    2、公司2007年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
    3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    特此公告。

    上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司
    監(jiān)  事  會(huì)
    二〇〇八年三月二十八日