證券代碼：002046	證券簡稱：軸研科技	公告編號：2008-005
洛陽軸研科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    公司第三屆董事會第二次會議于2008年3月15日發出通知，2008年3月26日上午10:00時，在中國機械工業集團公司辦公樓（北京市海淀區丹棱街3號）25樓會議室召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司部分高級管理人員列席了本次會議。
    會議由董事長吳宗彥先生主持，采取舉手表決方式。本次會議符合《公司法》以及《公司章程》的規定，會議有效。
    會議審議通過了以下決議：
    1、審議通過了《2007年度董事會工作報告》。
    表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
    2、審議通過了《2007年度總經理工作報告》。
    表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
    3、審議通過了《2007年度報告及摘要》。
    表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
    4、審議通過了《2007年度財務決算報告》。
    表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
    5、審議通過了《2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
    董事會提議：以2007年12月31日公司總股本97,500,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.0元（含稅），共計975萬元，剩余未分配利潤結轉下年。本年度不送紅股，亦不進行資本公積金轉增股本。
    表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
    6、審議通過了《關于公司日常關聯交易的議案》。
    審議該項議案時吳宗彥、楊曉蔚、劉祖晴三名關聯董事回避表決。此項關聯交易通過溝通已事先獲得本公司獨立董事的認可。
    表決結果：6票通過、0票反對、0票棄權。
    詳見公司同日刊登于《證券時報》及“巨潮資訊”網站的“日常關聯交易公告”。
    7、審議通過了《董事會關于募集資金年度使用情況的專項報告》。
    表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
    詳見公司同日刊登于《證券時報》及“巨潮資訊”網站的“關于募集資金年度使用情況的專項報告”。
    8、審議通過了《關于召開2007年度股東大會的議案》。
    定于2008年4月18日召開公司2007年度股東大會。
    表決結果：9票通過、0票反對、0票棄權。
    詳見公司同日刊登于《證券時報》及“巨潮資訊”網站的“關于召開2007年度股東大會的通知”。
    以上第1、3、4、5、6項議案將提交公司2007年度股東大會審議。
    特此公告。

    洛陽軸研科技股份有限公司董事會
    2008年03月28日