證券代碼：600068	股票簡稱：葛洲壩	編號：臨2008-014
中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2008年3月21日以書面方式發出通知，于2008年3月26日以通訊表決的方式召開，應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》規定。經過與會董事的認真討論，會議通過傳真表決的方式，以同意9票，反對0票，棄權0票的表決結果，審議通過《關于設立中國葛洲壩集團股份有限公司利比亞分公司的議案》。
    中國葛洲壩集團股份有限公司利比亞分公司經營范圍為：利比亞建筑工程和市政工程的設計施工總承包，與上述工程相關的材料、設備的進出口；注冊資金為15萬第納爾；辦公地址設在利比亞GHARYAN市。
    特此公告

    中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
    二○○八年三月二十八日