證券代碼：600087	證券簡稱：長航油運	編號：臨2008-011
中國長江航運集團南京油運股份有限公司2007年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
    重要內容提示：
    1、本次會議無否決和修改提案的情況；
    2、本次會議無新的提案提交表決。
    一、會議召開和出席情況
    中國長江航運集團南京油運股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月27日在南京召開。出席本次股東大會的股東及股東代理人共13名，代表股份451,996,351股，占公司有表決權股份總數的50.51%，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。受董事長劉錫漢先生的委托，常務副董事長朱寧先生主持了本次會議。公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次股東大會。
    二、議案審議情況
    大會采取現場表決的方式，審議通過了如下議案：
    1、表決通過了《公司2007年年度報告和摘要》
    451,996,351股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的100%）；0股反對；0股棄權。
    2、表決通過了《公司2007年度董事會工作報告》
    451,996,351股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的100%）；0股反對；0股棄權。
    3、表決通過了《公司2007年度監事會工作報告》
    451,996,351股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的100%）；0股反對；0股棄權。
    4、表決通過了《公司2007年度財務決算報告和2008年財務預算報告》
    451,981,451股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的99.99%）；0股反對；14,900股棄權。
    5、表決通過了《公司2007年度利潤分配及資本公積轉增股本議案》
    （1）利潤分配方案
    本次利潤分配方案為：以2007年12月31日的股本總額894,811,483股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），每10股送2股。預計分配股利313,184,019.05元，剩余508,521,918.30元轉入下一年度。
    （2）資本公積轉增股本方案
    以2007年12月31日的股本總額894,811,483股為基數,向全體股東每10股轉增6股,共計轉增536,886,890股。
    451,989,351股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的99.99%）；7000股反對；0股棄權。
    6、表決通過了《2008年公司與控股股東日常關聯交易議案》
    14,924,744股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的99.90%）；0股反對；15,200股棄權。
    控股股東南京長江油運公司系關聯股東，沒有參與此項議案的表決。
    7、表決通過了《關于投資購置2艘VLCC的議案》
    451,364,851股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的99.86%）；616,600股反對；14,900股棄權。
    8、表決通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》
    451,996,351股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的100%）；0股反對；0股棄權。
    9、表決通過了《關于更換董事的議案》
    451,996,351股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的100%）；0股反對；0股棄權。
    10、表決通過了《關于聘任公司審計機構的議案》
    451,996,351股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的100%）；0股反對；0股棄權。
    三、律師見證情況
    江蘇法德永衡律師事務所指派律師周峰先生、孫憲超先生對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為：中國長江航運集團南京油運股份有限公司2007年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、中國長江航運集團南京油運股份有限公司2007年度股東大會會議記錄及會議決議；
    2、江蘇法德永衡律師事務所《關于中國長江航運集團南京油運股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書》。

    中國長江航運集團南京油運股份有限公司
    董 事 會
    二〇〇八年三月二十八日