股票簡(jiǎn)稱：雅戈?duì)?股票代碼：600177	編號(hào)：臨2008-007
雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

    雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 "公司"）于2008年3月20日以書面形式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2008年3月25日至3月26日以通訊方式召開，出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事應(yīng)到15人，實(shí)到14人，獨(dú)立董事張樂鳴先生（已向公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)）未參與表決，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：
    一、審議通過關(guān)于制訂《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的議案
    二、審議通過關(guān)于對(duì)寧波雅戈?duì)栔脴I(yè)有限公司國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同進(jìn)行確認(rèn)的議案
    地塊情況詳見公司董事會(huì)于2008年3月1日發(fā)布的"雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司獲得土地使用權(quán)的公告"。
    特此公告。

    雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月26日