股票簡(jiǎn)稱：金山股份	股票代碼：600396 		編號(hào)： 2008－003號(hào)
沈陽(yáng)金山能源股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

    沈陽(yáng)金山能源股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2008年3月26日在公司會(huì)議室舉行，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事2人，監(jiān)事唐曉華因在國(guó)外公出未能參加本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議一致通過(guò)如下決議：
    一、2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
    二、2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
    三、2007年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；
    公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68條規(guī)定和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)<年度報(bào)告內(nèi)容與格式>》的有關(guān)要求，對(duì)公司2007年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，并提出如下審核意見(jiàn)：
    1、公司2007年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及《公司內(nèi)部管理制度》的各項(xiàng)規(guī)定；
    2、公司2007年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司本年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
    3、在監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)以前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    特此公告。

    沈陽(yáng)金山能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    二OO八年三月二十六日