證券代碼：600052	證券簡稱：*ST廣廈	公告編號：臨2008-09
浙江廣廈股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。
    重要內容提示：
    ●	本次會議沒有否決或修改提案的情況；
    ●	本次會議沒有新提案提交表決。
    一、會議召開情況
    1、現場會議召開時間：2008年3月27日上午10時
    2、現場會議召開地點：浙江省東陽市藍天白云會展中心會議室
    3、召開方式：本次會議采取現場投票的方式。
    4、召集人：公司董事會
    5、主持人：董事長樓江躍先生
    6、本次會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
    二、會議出席情況
    公司總股本871,789,092股，參加本次相關股東大會的股東及授權代表共計14人，代表股數504,410,631股，占公司總股本的57.86%。
    公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師出席了本次會議。
    三、提案審議和表決情況
    本次會議以記名投票表決方式，審議通過了以下決議：
    1、審議通過了《關于與浙江新湖集團股份有限公司互保的提案》；
    表決結果：同意503,906,560股，占出席會議股東有效表決票的99.9%；反對     504,071股，占出席會議股東有效表決票的0.1%；棄權0股。
    2、審議通過了《關于通和置業投資有限公司與浙江華銳科技有限公司互保的提案》；
    表決結果：同意503,906,560股，占出席會議股東有效表決票的99.9%；反對     504,071股，占出席會議股東有效表決票的0.1%；棄權0股。
    3、審議通過了《關于選舉陳凌先生為公司獨立董事的提案》；
    同意選舉陳凌先生為公司獨立董事，任期到本屆董事會屆滿。
    表決結果：同意504,410,631股，占出席會議股東有效表決票的100%；反對0股，棄權0股。
    4、審議通過了《關于選舉孫笑俠先生為公司獨立董事的提案》。
    同意選舉孫笑俠先生為公司獨立董事，任期到本屆董事會屆滿。
    表決結果：同意504,410,631股，占出席會議股東有效表決票的100%；反對0股，棄權0股。
    公司對原獨立董事姚先國先生、柴強先生在任職期間對公司所做的貢獻表示衷心感謝。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：浙江省天冊律師事務所
    2、律師姓名：向曙光
    3、結論性意見：本所律師認為，浙江廣廈本次股東大會的召集與召開程序、出席現場會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；作出的決議合法、有效。
    五、備查文件目錄
    1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
    2、法律意見書。
    特此公告。

    浙江廣廈股份有限公司
    二〇〇八年三月二十八日