證券代碼：000567	證券簡稱：海德股份	公告編號：2008-003號
海南海德實業股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2008年3月26日下午3：30在杭州市秋濤北路杭州耀江大酒店3樓會議室召開。本次會議通知已于2008年3月16日分別以書面、傳真方式送達公司各位董事。本次會議應到董事7人，實到6人，其中獨立董事齊凌峰先生因工作原因未能出席本次會議，已委托公司另一獨立董事馬貴翔先生代為行使表決權。董事長紀道林先生主持了會議，公司監事及高級管理人員7人列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
    經與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式通過了如下決議：
    一、審議并通過了《公司2007年度董事會工作報告》，其中7票贊成，0票反對，0票棄權；
    本議案將提交公司2007年年度股東大會審議。
    二、審議并通過了《公司2007年度財務決算報告》，其中7票贊成，0票反對，0票棄權；
    本議案將提交公司2007年年度股東大會審議。
    三、審議并通過了《公司2007年年度報告全文及摘要》，其中7票贊成，0票反對，0票棄權；
    《公司2007年年度報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
    本議案將提交公司2007年年度股東大會審議。
    四、審議并通過了《公司2007年度利潤分配預案》，其中7票贊成，0票反對，0票棄權；
    經中準會計師事務所有限公司審計，公司2007年實現凈利潤24,809,371.75元，加上年初未分配利潤-163,921,947.88元，可供股東本年度分配的利潤為-139,112,576.13元。由于公司累計未分配利潤尚為負值，根據公司章程的有關規定，公司董事會擬定的2007年度利潤分配預案為：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
    本議案將提交公司2007年年度股東大會審議。
    五、審議并通過了《關于聘請公司2008年度審計機構的議案》，其中7票贊成，0票反對，0票棄權；
    經公司董事會審計委員會及獨立董事事先核查同意后，同意續聘中準會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構，為公司提供會計報表審計業務等服務，期限一年，支付審計費35萬元。
    本議案將提交公司2007年年度股東大會審議。
    六、審議并通過了《關于設立審計部的議案》，其中7票贊成，0票反對，0票棄權；
    七、審議并通過了《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》，其中7票贊成，0票反對，0票棄權；
    本制度內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
    本議案將提交公司2007年年度股東大會審議。
    八、審議并通過了《關于召開2007年年度股東大會的議案》，其中7票贊成，0票反對，0票棄權
    公司2007年年度股東大會具體事宜詳見與本公告同日刊登的《關于召開公司2007年年度股東大會的通知》。
    特此公告。

    海南海德實業股份有限公司董事會
    二00八年三月二十八日