證券簡稱：精誠銅業	證券代碼：002171
精誠銅業2007年度獨立董事述職報告（苗善慧）

    本人作為安徽精誠銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司獨立董事工作細則》等相關法律法規和規章制度的規定和要求，在2007年的工作中，勤勉、盡責、忠實履行職務，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益。現將2007年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
    一、出席會議情況：
    2007年度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤勉盡責義務。公司2007年度董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，因此2007年度本人對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。2007年度本人出席董事會會議的情況如下：
    2007年度董事會會議召開次數              4
    是否連續兩次未新
    姓名   職務   	親自出席次數委托出席次數缺席次數
						    自出席會議
    苗善慧 獨立董事    4           0         0          否
    (一)對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票；
    (二)無缺席和委托其他董事出席董事會的情況；
    (三)報告期內，公司共召開了三次股東大會：2006年年度股東大會和2007年第一次、第二次臨時股東大會。本人均親自出席。
    二、發表獨立意見的情況：
    報告期內對董事會的議案本人發表獨立意見5次。
    1、就公司2006年度關聯交易履行的審議程序合法性及交易價格的公允性發表如下意見：公司報告期內發生的重大關聯交易公允，不存在損害股份公司及其他股東利益的情況，公司報告期內發生的重大關聯交易已經履行了法定批準程序。
    2、就公司增補衛國先生為公司第一屆董事會獨立董事候選人，2007年11月16日發表了如下獨立意見：同意提名衛國為公司第一屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
    3、就公司調整2007年度獨立董事津貼，2007年11月16日發表了如下獨立意見：公司為提高獨立董事的福利待遇，更好的為公司決策提供專業化的支撐，公司擬將獨立董事年度津貼提高至5萬元。我們認為本次關于提高獨立董事的程序合法、有效。我們同意該項議案。
    4、就公司聘任秦豐收先生為公司總經理助理，2007年11月16日發表了如下獨立意見：公司聘任秦豐收先生擔任公司總經理助理，有利于進一步完善公司管理體系，優化高級管理人員專業分工，我們同意該項議案。
    5、就公司以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，2007年11月16日發表了如下獨立意見：公司將暫時閑置的募集資金中不超過3500萬元部分，用于補充流動資金，可以暫時緩解公司的流動資金壓力，降低公司財務費用。此議案有利于募集資金運作效益最大化，在不影響項目正常運行的情況下，以閑置募集資金補充公司流動資金是可行的，我們同意該項議案。
    三、保護投資者權益方面所做的其他工作
    (一)公司信息披露情況
    公司能夠嚴格按照《股票上市規則》、《中小企業板上市公司特別規定》等法律、法規和公司《信息披露管理制度》有關規定，2007年度公司的信息披露真實、準確、及時、完整。
    (二)對公司治理結構情況的調查
    2007年度，凡經董事會審議決策的重大事項，本人都事先對公司提供的資料進行認真審核，并主動向公司相關人員問詢、了解具體情況，獨立、客觀、審慎地行使表決權。并在此基礎上，深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況，了解公司財務管理、關聯交易、業務發展和投資項目的進度等相關事項，了解掌握公司的生產經營和法人治理情況。另外，對董事、高管履職情況進行有效地監督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
    四、其他事項
    (一)無提議召開董事會的情況；
    (二)無提議聘請或解聘會計師事務所的情況；
    (三)無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
    五、聯系方式
    獨立董事姓名：苗善慧
    電子郵箱：elyn@slfet.com
    2008年本人將繼續本著誠信與勤勉的精神，本著為公司及全體股東負責的精神，認真學習法律、法規和有關規定，忠實履行獨立董事的義務，發揮獨立董事作用，維護好全體股東特別是中小股東的合法權益。
    最后，對公司相關工作人員在我2007年度工作中給予的協助和積極配合，表示衷心的感謝。
    
    獨立董事：苗善慧
    2008年3月26日