證券簡(jiǎn)稱：精誠銅業(yè)	證券代碼：002171
精誠銅業(yè)2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（李曉玲）

    本人作為安徽精誠銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，在2007年的工作中，勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將2007年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：
    一、出席會(huì)議情況：
    2007年度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。公司2007年度董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，因此2007年度本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議。2007年度本人出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：
    2007年度董事會(huì)會(huì)議召開次數(shù)              4
    是否連續(xù)兩次未新
    姓名   職務(wù)  	 親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)
						    自出席會(huì)議
    李曉玲 獨(dú)立董事    4           0         0          否
    (一)對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票；
    (二)無缺席和委托其他董事出席董事會(huì)的情況；
    (三)報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了三次股東大會(huì)：2006年年度股東大會(huì)和2007年第一次、第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本人均親自出席。
    二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況：
    報(bào)告期內(nèi)對(duì)董事會(huì)的議案本人發(fā)表獨(dú)立意見5次。
    1、就公司2006年度關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序合法性及交易價(jià)格的公允性發(fā)表如下意見：公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易公允，不存在損害股份公司及其他股東利益的情況，公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)履行了法定批準(zhǔn)程序。
    2、就公司增補(bǔ)衛(wèi)國先生為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，2007年11月16日發(fā)表了如下獨(dú)立意見：同意提名衛(wèi)國為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。
    3、就公司調(diào)整2007年度獨(dú)立董事津貼，2007年11月16日發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司為提高獨(dú)立董事的福利待遇，更好的為公司決策提供專業(yè)化的支撐，公司擬將獨(dú)立董事年度津貼提高至5萬元。我們認(rèn)為本次關(guān)于提高獨(dú)立董事的程序合法、有效。我們同意該項(xiàng)議案。
    4、就公司聘任秦豐收先生為公司總經(jīng)理助理，2007年11月16日發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司聘任秦豐收先生擔(dān)任公司總經(jīng)理助理，有利于進(jìn)一步完善公司管理體系，優(yōu)化高級(jí)管理人員專業(yè)分工，我們同意該項(xiàng)議案。
    5、就公司以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，2007年11月16日發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司將暫時(shí)閑置的募集資金中不超過3500萬元部分，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以暫時(shí)緩解公司的流動(dòng)資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。此議案有利于募集資金運(yùn)作效益最大化，在不影響項(xiàng)目正常運(yùn)行的情況下，以閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金是可行的，我們同意該項(xiàng)議案。
    三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
    (一)公司信息披露情況
    公司能夠嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》有關(guān)規(guī)定，2007年度公司的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。
    (二)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)情況的調(diào)查
    2007年度，凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，本人都事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，并主動(dòng)向公司相關(guān)人員問詢、了解具體情況，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。并在此基礎(chǔ)上，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，了解公司財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和法人治理情況。另外，對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。
    四、其他事項(xiàng)
    (一)無提議召開董事會(huì)的情況；
    (二)無提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
    (三)無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
    五、聯(lián)系方式
    獨(dú)立董事姓名：李曉玲
    電子郵箱：xiaolingl66@sina.com
    2008年本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，本著為公司及全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)好全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
    最后，對(duì)公司相關(guān)工作人員在我2007年度工作中給予的協(xié)助和積極配合，表示衷心的感謝。
    
    獨(dú)立董事：李曉玲
    2008年3月26日