股票代碼：002143	股票簡稱：高金食品
四川高金食品股份有限公司獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告

    本人作為四川高金食品股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在2007年的工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，不受公司大股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，維護(hù)中小股東的合法權(quán)益不受損害。現(xiàn)將本人在2007年履行職責(zé)情況述職如下：
    一、參加董事會(huì)、股東大會(huì)情況
    2007年公司共召開了九次董事會(huì)、四次股東大會(huì)。在這一年里，本人履行了獨(dú)立董事的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，每次都準(zhǔn)時(shí)參加董事會(huì)召開的會(huì)議，并認(rèn)真審議了董事會(huì)提出的各項(xiàng)議案；列席2007年歷次股東大會(huì)，積極聽取現(xiàn)場(chǎng)股東提出的意見和建議。
    二、2007年發(fā)表的獨(dú)立意見情況
    （一）2007年3月6日，在二屆六次董事會(huì)上，對(duì)公司2006年度利潤分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見：
    （二）2007年5月25日，在二屆七次董事會(huì)上，對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：
    （三）2007年8月13日，在二屆九次董事會(huì)上，對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：
    1、同意《關(guān)于修改公司章程的議案》；
    2、同意《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》（遂寧搬遷技改項(xiàng)目）；
    （四）2007年10月18日，在二屆十次董事會(huì)上，對(duì)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》（廣元搬遷技改項(xiàng)目）發(fā)表獨(dú)立意見；
    （五）2007年11月2日，在二屆十一次董事會(huì)上，對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：
    1、同意《關(guān)于修改公司章程的議案》；
    2、同意《關(guān)于成立四川高金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》。
    （六）2007年11月9日，在二屆十二次董事會(huì)上，對(duì)《關(guān)于以695萬元的價(jià)格收購巴中市光路食品有限公司的議案》發(fā)表獨(dú)立意見：
    三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
    1、2007年度本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)于每次需董事會(huì)審議的各個(gè)議案，首先對(duì)所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；
    2、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注公司的經(jīng)營、治理情況。
    3、對(duì)公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易及其它有關(guān)事項(xiàng)等做出了客觀、公正的判斷。監(jiān)督和核查公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，切實(shí)保護(hù)公眾股股東的利益。
    4、監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效的履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)的維護(hù)了公司和廣大社會(huì)公眾股股東的利益。
    5、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加《公司法》、《證券法》、新《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的相關(guān)培訓(xùn)。在新的一年里，本人將一如既往地勤勉、盡責(zé)，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的決策提供參考意見，從而提高公司決策水平和經(jīng)營績效，維護(hù)中小股東的合法權(quán)益不受侵害，希望公司在2007年里以更加優(yōu)秀的業(yè)績給予廣大投資者滿意的回報(bào)。
    四、其他工作情況
    在2007年，本人無提議召開董事會(huì)、提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況發(fā)生。
    以上是本人在2007年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，本人認(rèn)為，2007年度公司對(duì)于獨(dú)立董事的工作給予了積極的支持，沒有妨礙獨(dú)立董事獨(dú)立性的情況發(fā)生。
    2008年度本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，行使獨(dú)立董事的權(quán)利，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和股東尤其是中小股東的利益。本人也希望公司更加穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范運(yùn)作，更好的樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，讓公司朝著又快又好方向發(fā)展，以良好的業(yè)績回報(bào)廣大投資者。
    本人聯(lián)系方式：chxshu@ctbu.edu.cn
    
    獨(dú)立董事：陳興述
    二○○八年三月二十六日