股票代碼：002143	股票簡(jiǎn)稱：高金食品	編號(hào)：2008—004
四川高金食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)二屆五次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    四川高金食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)二屆五次會(huì)議通知于2007年3月16日以通訊方式和專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2008年3月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席章成平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：
    一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
    須提交公司2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
    二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《公司2007年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》
    該報(bào)告須提交公司2007年度股東大會(huì)審議。詳情見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和2008年3月28日《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)內(nèi)容。
    三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    該報(bào)告須提交公司2007年度股東大會(huì)審議。詳情見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    四、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
    上述分配預(yù)案須公司2007年度股東大會(huì)審議。
    五、監(jiān)事會(huì)對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
    1、公司依法運(yùn)作情況
    公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)，依法運(yùn)作；董事會(huì)按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行決策，程序合法；董事會(huì)已根據(jù)有關(guān)規(guī)定建立健全了內(nèi)部控制制度；董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，沒(méi)有違反法律、法規(guī)、公司章程以及損害公司利益的行為。
    2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
    四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2007年度財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)后，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，所出具的審計(jì)意見(jiàn)符合中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，在審計(jì)過(guò)程中，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等必要的審計(jì)程序。公司財(cái)務(wù)報(bào)告在所有重大方面公允、真實(shí)地反映了2007年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和2007年度的經(jīng)營(yíng)成果。
    3、公司募集資金使用情況
    公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用符合有關(guān)規(guī)定和招股說(shuō)明書(shū)的承諾。
    4、報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的行為。
    5、公司關(guān)聯(lián)交易情況
    公司與控股股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)交易，沒(méi)有損害關(guān)聯(lián)各方的利益。
    特此公告。

    四川高金食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    二○○八年三月二十八日