股票代碼：002143	股票簡稱：高金食品	編號：2008—003
四川高金食品股份有限公司董事會二屆十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川高金食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會二屆十六次會議于2008年3月16日以郵件和專人送達的方式發出通知，會議于2008年3月26日在公司會議室召開，應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名，監事和部分高級管理人員列席會議，會議由公司董事長金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，會議形成如下決議：
    一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《公司2007年度董事會工作報告》。
    該報告須提交公司2007年度股東大會審議。
    二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《公司2007年年度報告及年報摘要》。
    該報告須提交公司2007年度股東大會審議。詳情見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和2008年3月28日《證券時報》披露的相關內容。
    三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《公司2007年度財務決算報告》。
    該報告須提交公司2007年度股東大會審議。詳情見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
    四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
    經四川君和會計師事務所審計，母公司2007年度共實現凈利潤115,153,985.75元，彌補以前年度虧損后，按照10％提取盈余公積金9，587，099.43元,年末可供股東分配利潤為86,283,894.90元。
    利潤分配預案：擬以2007年末總股本107,000,000.00股為基數，每10股派現金1.00元（含稅）。
    資本公積金轉增股本預案：擬以2007年年末總股本107,000,000.00股為基數，每10股轉增5股。
    上述分配預案須公司2007年度股東大會審議。
    獨立董事意見：為使公司獲得更加穩定的發展，今后更好的回報股東，從公司的實際情況出發提出的分配方案，符合公司長遠發展的需要，不存在損害投資者利益的情況。
    根據公司2007年年度股東大會對《2007年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的審議結果，提請股東大會通過“因實施2007年度利潤分配及公積金轉增股本方案導致公司注冊資本增加，同意修改《公司章程》相應條款”的決議，并授權董事會辦理公司注冊資本變更等相關工商變更登記事宜。
    五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于續聘會計師事務所并支付其報酬的議案》
    擬繼續聘請四川君和會計師事務所擔任公司2008年度會計報表審計工作，聘期一年。2007年支付該所審計費用35萬元。
    該議案須公司2007年度股東大會審議。
    獨立董事意見：四川君和會計師事務所有限公司在從事公司2007年度審計工作中盡職盡責，能按照中國注冊會計師審計準則的要求從事公司會計報表審計工作，能遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正的對公司會計報表發表意見。我們同意繼續聘請四川君和會計師事務所為公司2008年度的財務審計機構。公司支付給該所2007年審計費用35萬元是合理的。
    六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度募集資金專項說明》
    詳情見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和2008年3月28日《證券時報》披露的《2007年度募集資金專項說明》。
    七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于募集資金三方監管協議的議案》；
    詳情見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和2008年3月28日《證券時報》披露的《關于簽署募集資金三方監管協議的公告》；
    八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于召開公司2007年度股東大會的議案》
    詳情見2008年3月28日《證券時報》、巨潮資訊網刊登的《四川高金食品股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知》
    特此公告。

    四川高金食品股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月二十八日