股票代碼：000881	股票簡稱：大連國際	公告編號：2008-006
中國大連國際合作（集團）股份有限公司為控股股東提供擔保的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的
    虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、擔保情況概述
    中國大連國際合作（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）為公司控股股東中國大連國際經濟技術合作集團有限公司（以下簡稱“國合集團”）提供不超過40,000萬元的貸款擔保額度。本次對國合集團提供40,000萬元擔保額度后，公司及控股子公司累計對外擔保總額上限為43,000萬元。
    由于國合集團為公司控股股東，本次擔保構成公司關聯交易。公司第五屆董事會第七次會議在關聯董事朱明義先生、王新民先生、劉生德先生回避表決的情況下，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過此項擔保議案。
    本次擔保尚需提交公司年度股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    國合集團為公司控股股東，注冊地址為大連市西崗區黃河路219號，法定代表人朱明義，主要授權經營國有資產的保值、增值業務。公司注冊資本1億元人民幣。國合集團持有公司17.83%的股權（55,086,054股），為公司第一大股東。
    截止2007年12月31日，國合集團總資產81,300.42萬元，負債總額57,199.90萬元（其中：貸款總額為21,000.00萬元），凈資產24,100.51萬元，2007年度實現營業收入22,106.22萬元，凈利潤2,052.88萬元。
    三、擔保協議的主要內容
    公司將待股東大會審議批準本次擔保后，正式與國合集團簽署相關擔保協議。
    四、董事會意見
    考慮到國合集團多年來對公司的無償支持（包括國合集團每年給公司提供無償的擔保，公司絕大部分融資由國合集團提供擔保）和國合集團發展的實際需要，公司同意給國合集團提供不超過4億元的貸款擔保額度。
    公司董事會對國合集團的經營情況和財務狀況進行了審慎核查，認為該公司經營情況良好，財務狀況穩定，有能力償還未來到期貸款，本次擔保不會對公司財務狀況產生重大影響，也有利于徹底解決資金占用問題的源頭。
    公司獨立董事已對本次關聯擔保進行事前書面認可并發表了獨立意見，認為本次擔保有利于公司和全體股東的整體利益，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益；本次交易是公允的，不存在利益轉移的情形，符合國家有關法律法規的規定；符合公司發展戰略，有利于公司的長遠發展。
    公司董事會對該議案審議表決履行了合法的程序，關聯董事依照有關法規在表決時進行了回避，并得到了有效通過。表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    本次擔保尚須獲得公司股東大會的批準，控股股東將在股東大會上回避表決。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止2008年3月26日，公司及其控股子公司累計對外擔保金額為43,000萬元（包括本次擔保）。無逾期擔保。公司累計對外擔保金額占2007年12月31日公司凈資產的47.94%。公司資產負債率為70.84%。
    六、備查文件
    1、公司第五屆董事會第七次會議決議；
    2、公司第五屆監事會第四次會議決議；
    3、獨立董事獨立意見；
    4、國合集團2007年度財務報表；
    5、國合集團營業執照復印件。
    
    中國大連國際合作（集團）股份有限公司董事會
    2008年3月28日