股票代碼：002143	股票簡稱：高金食品
四川高金食品股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

    本人作為四川高金食品股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規及《公司章程》的規定，在2007年的工作中，認真履行職責，充分發揮獨立董事作用，不受公司大股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響，維護中小股東的合法權益不受損害。現將本人在2007年履行職責情況述職如下：
    一、參加董事會、股東大會情況
    2007年公司共召開了九次董事會、四次股東大會。在這一年里，本人履行了獨立董事的忠實義務和勤勉義務，每次都準時參加董事會召開的會議，并認真審議了董事會提出的各項議案；列席2007年歷次股東大會，積極聽取現場股東提出的意見和建議。
    二、2007年發表的獨立意見情況
    （一）2007年3月6日，在二屆六次董事會上，對公司2006年度利潤分配預案發表獨立意見：
    （二）2007年5月25日，在二屆七次董事會上，對公司首次公開發行股票的相關事項發表獨立意見：
    （三）2007年8月13日，在二屆九次董事會上，對下列事項發表獨立意見：
    1、同意《關于修改公司章程的議案》；
    2、同意《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》（遂寧搬遷技改項目）；
    （四）2007年10月18日，在二屆十次董事會上，對《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》（廣元搬遷技改項目）發表獨立意見；
    （五）2007年11月2日，在二屆十一次董事會上，對下列事項發表獨立意見：
    1、同意《關于修改公司章程的議案》；
    2、同意《關于成立四川高金房地產開發有限公司的議案》。
    （六）2007年11月9日，在二屆十二次董事會上，對《關于以695萬元的價格收購巴中市光路食品有限公司的議案》發表獨立意見：
    三、保護投資者權益方面所做的工作
    1、2007年度本人有效地履行了獨立董事的職責，對于每次需董事會審議的各個議案，首先對所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核，在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權；
    2、深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、關聯交易、業務發展和投資項目的進度等相關事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注公司的經營、治理情況。
    3、對公司定期報告、關聯交易及其它有關事項等做出了客觀、公正的判斷。監督和核查公司信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護公眾股股東的利益。
    4、監督和核查董事、高管履職情況，積極有效的履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實的維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
    5、積極學習相關法律法規和規章制度，積極參加《公司法》、《證券法》、新《會計準則》等法律法規的相關培訓。在新的一年里，本人將一如既往地勤勉、盡責，利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多建設性的建議，為董事會的決策提供參考意見，從而提高公司決策水平和經營績效，維護中小股東的合法權益不受侵害，希望公司在2007年里以更加優秀的業績給予廣大投資者滿意的回報。
    四、其他工作情況
    在2007年，本人無提議召開董事會、提議聘用或解聘會計師事務所、獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況發生。
    以上是本人在2007年度履行職責情況的匯報，本人認為，2007年度公司對于獨立董事的工作給予了積極的支持，沒有妨礙獨立董事獨立性的情況發生。
    2008年度本人將繼續本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規、《公司章程》的規定和要求，行使獨立董事的權利，履行獨立董事的義務，切實維護公司整體利益和股東尤其是中小股東的利益。本人也希望公司更加穩健經營，規范運作，更好的樹立自律、規范、誠信的上市公司形象，讓公司朝著又快又好方向發展，以良好的業績回報廣大投資者。
    本人聯系方式：chinameat@sina.com
    
    獨立董事：鄧富江
    二○○八年三月二十六日