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北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司關(guān)于公司董事兼總裁辭職暨聘任總裁的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事兼總裁張志萍女士提交的書面辭職報(bào)告，張志萍女士因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事及公司總裁職務(wù)，辭職后，張志萍女士將繼續(xù)在公司任職，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)和品牌相關(guān)工作。張志萍女士的辭任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，張志萍女士的書面辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，董事會(huì)對(duì)張志萍女士在任職期間的恪盡職守、勤勉盡責(zé)、辛勤付出及為公司高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

截至本公告披露日，張志萍女士持有公司股份1,006,963股，張志萍女士將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號(hào)——股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定及相關(guān)承諾對(duì)其所持公司股份進(jìn)行管理。

公司于2024年12月31日召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，根據(jù)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審核，董事會(huì)同意聘任楊浩成先生為公司總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。楊浩成先生簡(jiǎn)歷見附件。

特此公告。

北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司董事會(huì)2025年1月2日

附件：楊浩成先生簡(jiǎn)歷

楊浩成先生，1973年出生，湖南大學(xué)土木工程系工民建專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1998年進(jìn)入公司工作，歷任工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程建材集團(tuán)華南區(qū)執(zhí)行董事，現(xiàn)任公司董事，兼任制造集團(tuán)總裁。楊浩成先生持有公司股份1,302,788股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的情形。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)