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123196債券簡稱：正元轉
正元智慧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事張耀輝先生的書面辭職報告，具體如下：
張耀輝先生自2018年12月18日起連續擔任公司獨立董事已滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》《獨立董事工作制度》等制度中關于獨立董事任期連續不得超過六年的規定，張耀輝先生申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及戰略委員會委員、提名委員會主任委員的職務。辭職后，張耀輝先生不再擔任公司其他職務。
鑒于公司正籌備董事會的換屆選舉工作，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第
號——創業板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《中華人民共和國公司法》及《公司章程》《獨立董事工作制度》等有關規定，張耀輝先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，因此張耀輝先生的辭職報告在董事會換屆完成選舉產生新一屆董事會獨立董事時生效。在辭職報告生效之前，張耀輝先生仍按照有關法律法規、規范性文件及《公司章程》等規定繼續履行職責和義務。
截至本公告披露日，張耀輝先生未持有公司股份。公司及公司董事會對張耀輝先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
正元智慧集團股份有限公司董事會
2024年12月17日
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責任編輯：小浪快報
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