浙江東日股份有限公司關于監事辭職及補選監事的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、監事辭職的情況

浙江東日股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司監事陳樂鳴女士的書面辭職報告，陳樂鳴女士因退休原因申請辭去公司第九屆監事會監事職務。

陳樂鳴女士的辭職將導致公司監事會人數低于《公司章程》的規定，在公司選舉出新任監事之前，陳樂鳴女士仍將依照法律、法規和《公司章程》的規定，認真履行職責。同時，公司將盡快履行相關程序選舉出新任監事。

公司監事會對陳樂鳴女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、補選監事的情況

為保證監事會的正常運作, 公司于2024年12月11日召開第九屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于補選孫華云女士為公司第九屆監事會監事候選人的議案》，公司擬提名孫華云女士（簡歷見附件）為公司第九屆監事會監事候選人，任期與本屆監事會相同。該議案尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。

特此公告

浙江東日股份有限公司監 事 會二○二四年十二月十一日

附件：孫華云女士簡歷孫華云，女，1982出生，大專學歷。現任溫州菜籃子農副產品配送有限公司安全綜合部經理。歷任溫州菜籃子經營配送有限公司綜合部經理，溫州東日氣體有限公司 辦公室主任。孫華云女士未持有公司股票，除上述已披露的工作情況之外與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形。

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責任編輯：小浪快報