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浙江美大實業股份有限公司關于董事兼常務副總經理辭職的公告

浙江美大實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事兼常務副總經理鐘傳良先生遞交的書面辭職報告，因身體原因申請辭去公司第五屆董事會董事、常務副總經理及董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，鐘傳良先生將不在公司及控股子公司擔任其他職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，鐘傳良先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不影響公司董事會的正常運行和公司的正常經營活動，其辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，盡快完成董事及董事會薪酬與考核委員會委員的補選工作。截至本公告披露之日，鐘傳良先生持有公司股份22,185,508 股，其辭職后將繼續遵守中國證監會和深圳證券交易所關于上市公司股東及董事、監事、高級管理人員股份變動等相關規定。公司董事會對鐘傳良先生在任職期間為公司的發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！特此公告。

浙江美大實業股份有限公司

董事會2024年12月5日

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。