證券代碼：688317 證券簡稱：之江生物 公告編號：2025-002

上海之江生物科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

上海之江生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一

次會議于 2025 年 1 月 15 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，全體董事同

意豁免此次董事會會議通知時間要求。本次會議應到董事 5 名，實到董事 5 名，

會議由董事長邵俊斌先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關

規定，會議決議合法、有效。

二、 董事會會議審議情況

會議經與會董事審議并書面表決通過了如下議案：

內容：基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，并結合公司經營情

況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等基礎上，公司擬通

過集中競價交易方式回購公司部分股份，用于維護公司價值及股東權益并用于出

售，并授權公司管理層在法律法規的規定范圍內辦理本次回購股份的相關事宜。

本次回購的資金總額為不低于人民幣 6,000 萬元（含），不超過人民幣 11,000

萬元（含），資金來源為自有資金和股票回購專項貸款資金。回購股份的價格不

超過人民幣 25.99 元/股（含），回購期限為自公司董事會審議通過本次回購方

案之日起 3 個月內。本次回購股份擬全部用于維護公司價值及股東權益，將在披

露回購結果暨股份變動公告 12 個月后根據相關規則通過集中競價交易方式出售，

并在披露回購結果暨股份變動公告后 3 年內完成出售。公司如未能在規定期限內

完成出售，未出售部分將履行相關程序予以注銷。如國家相關政策調整，則回購

方案按調整后的政策實施。

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于

以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2025-001）。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事會

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