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證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2025-003

江蘇翔騰新材料股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇翔騰新材料股份有限公司（以下簡稱“翔騰新材”或“公司”）于2025年1月10日召開了第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施主體、投資總額、資金用途不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)募投項目的實施進度及實際情況，結(jié)合公司整體經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，對“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]755號《關(guān)于同意江蘇翔騰新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行面值為1元的人民幣普通股股票1,717.17萬股，每股發(fā)行價格為人民幣28.93元，共募集資金49,677.79萬元，扣除承銷和保薦費用3,229.06萬元后的募集資金為46,448.74萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2023年5月26日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除審計驗資費用、律師費用等其他發(fā)行費用2,215.37萬元后，公司本次募集資金凈額為44,233.36萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了天衡驗字(2023) 00055號《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲，公司與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與項目實施主體、開戶銀行、保薦機構(gòu)簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

截至2024年12月31日，公司累計使用募集資金合計15,425.75萬元，累計投入比例為34.87%，剩余募集資金28,807.61萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

注：1、公司于2023年7月3日召開了第一屆董事會第十七次會議及第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)本次公開發(fā)行實際募集資金凈額44,233.36萬元對募集資金投入金額進行調(diào)整。

2、公司于2024年4月23日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司對募投項目之一“研發(fā)中心建設(shè)項目”實施地點進行變更，由原來的“江蘇省南京市棲霞區(qū)十月公社科技創(chuàng)業(yè)園S05棟、S09棟二層”變更為“江蘇省南京市棲霞區(qū)十月公社科技創(chuàng)業(yè)園S03棟”。

三、部分募投項目延期的具體情況及原因

（一）本次部分募投項目延期的具體情況

根據(jù)募投項目的實施進度及實際情況，結(jié)合公司整體經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，對“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整，具體情況如下：

■

（二）本次部分募投項目延期的主要原因

本次募投項目之一“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”項目已完成建筑主體結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)建設(shè)部分的施工和部分設(shè)備的采購工作。公司募投項目在正常建設(shè)實施中，受項目實施地周邊建設(shè)環(huán)境等因素的影響，項目整體建設(shè)進度有所放緩，公司結(jié)合自身情況，決定將“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2025年1月17日延期至2026年1月16日。

四、部分募投項目重新論證的情況

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的規(guī)定：超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關(guān)計劃金額50%的，上市公司應(yīng)當對該項目的可行性、預(yù)計收益等重新進行論證，決定是否繼續(xù)實施該項目。因此，公司對上述擬延期項目進行了重新論證：

（一）項目建設(shè)的必要性

公司利用“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”新建高潔凈等級的生產(chǎn)車間，建設(shè)新的生產(chǎn)線，改進工藝流程，提高生產(chǎn)效率，提升交付能力。項目的實施將進一步擴大公司光學(xué)膜及偏光片的產(chǎn)品范圍，有助于公司接洽生產(chǎn)更高品質(zhì)要求的產(chǎn)品，擴大客戶群體覆蓋面，增強運營效益，從而持續(xù)提高公司在行業(yè)內(nèi)的核心競爭力及市場占有率，推動公司進一步發(fā)展壯大，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）項目建設(shè)的可行性

國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等政府部門頒布的一系列支持消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，為本募投項目的實施創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。在國家的大力支持和全行業(yè)共同努力下，近年來我國的新型顯示行業(yè)發(fā)展成績顯著，成為全球新型顯示行業(yè)的重要一級。中國大陸的顯示制造在全球顯示行業(yè)中占據(jù)重要地位，為企業(yè)提供了一定的市場空間。公司基于對當前新型顯示領(lǐng)域前景的分析，認為盡管目前行業(yè)面臨變化和挑戰(zhàn)，但技術(shù)發(fā)展和科技產(chǎn)品多樣化未來可為行業(yè)帶來發(fā)展機遇。在此背景下，公司募投項目符合公司既定戰(zhàn)略方向，項目的實施不僅能夠增強公司在產(chǎn)品豐富度和市場拓展等方面的競爭力，還能夠提升運營效率，優(yōu)化資源配置，從而有助于公司開拓市場提升業(yè)績。綜上，從行業(yè)發(fā)展前景、公司戰(zhàn)略和提升公司核心競爭力來看，募投項目的建設(shè)具備可行性。

（三）項目預(yù)計收益

經(jīng)過重新論證，本次項目延期對募投項目的預(yù)計收益未產(chǎn)生重大影響，項目預(yù)計收益相應(yīng)延期，項目建成后公司將進一步提升盈利能力及核心競爭力，符合公司的長期發(fā)展目標，為未來的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

（四）重新論證結(jié)論

經(jīng)過重新論證，公司認為上述募投項目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，仍然具備投資的必要性和可行性，加之項目的實施工作有序推進中，公司將繼續(xù)實施上述項目。同時，公司將密切關(guān)注相關(guān)經(jīng)濟、政策環(huán)境變化，并結(jié)合公司實際情況對募投項目進行合理安排。

五、本次部分募投項目延期對公司的影響

本次部分募投項目延期是基于募投項目實施過程中的實際情況作出的審慎決定，僅涉及項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的調(diào)整，不涉及募投項目實施主體、投資總額、投資用途的變更，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次延期不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。后續(xù)公司將切實推進本次延期募投項目的進度情況，積極協(xié)調(diào)人力、物力等資源的配置，有序推進該募投項目的后續(xù)實施。同時，公司也將繼續(xù)嚴格遵守相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，及時履行信息披露義務(wù)。

六、本次部分募投項目延期審議程序及核查意見

（一）董事會審議情況

公司于2025年1月10日召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。董事會認為：該議案符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切實從公司經(jīng)營實際出發(fā)，根據(jù)項目實際情況而做出決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。董事會同意公司在募集資金投資項目實施主體、投資總額、資金用途不發(fā)生變更的情況下，將“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2025年1月17日延期至2026年1月16日。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于2025年1月10日召開了第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。監(jiān)事會認為：本次募投項目延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形。本次部分募投項目的延期，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會同意公司在募集資金投資項目實施主體、投資總額、資金用途不發(fā)生變更的情況下，將“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2025年1月17日延期至2026年1月16日。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次公司部分募集資金投資項目延期的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次部分募集資金投資項目延期的事項無異議。

七、備查文件

1、《第二屆董事會第六次會議決議》；

2、《第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》；

3、《第二屆董事會審計委員會第八次會議決議》；

4、《光大證券股份有限公司關(guān)于江蘇翔騰新材料股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》。

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

董事會

2025年1月11日

證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2025-002

江蘇翔騰新材料股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇翔騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第六次會議于2025年1月10日在南京市棲霞區(qū)棲霞街道廣月路21號會議室召開，以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席黃龍先生主持。會議通知已于2025年1月6日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事送達。本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次募投項目延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形。本次部分募投項目的延期，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會同意公司在募集資金投資項目實施主體、投資總額、資金用途不發(fā)生變更的情況下，將“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2025年1月17日延期至2026年1月16日。

《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

監(jiān)事會

2025年1月11日

證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2025-001

江蘇翔騰新材料股份有限公司

第二屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇翔騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議于2025年1月10日在南京市棲霞區(qū)棲霞街道廣月路21號會議室召開，以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)出席董事5人，實際出席董事5人（其中以通訊表決方式出席會議的董事4人：張偉、冷飛、蔣建華和薛文進）。會議由董事長張偉先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議通知已于2025年1月6日以電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員送達。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

經(jīng)審核，董事會認為：該議案符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切實從公司經(jīng)營實際出發(fā)，根據(jù)項目實際情況而做出決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。董事會同意公司在募集資金投資項目實施主體、投資總額、資金用途不發(fā)生變更的情況下，將“光電薄膜器件生產(chǎn)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期從2025年1月17日延期至2026年1月16日。

董事會審議該議案前，公司已召開審計委員會審議該議案，全體委員對本議案發(fā)表了同意的意見，并一致同意將該議案提交董事會審議。

《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票；議案獲得通過。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

（一）第二屆董事會第六次會議決議。

（二）第二屆董事會審計委員會第八次會議決議。

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

董事會

2025年1月11日

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