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證券代碼：001387 證券簡(jiǎn)稱：雪祺電氣 公告編號(hào)：2025-005

合肥雪祺電氣股份有限公司

關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鑒于合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《合肥雪祺電氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司于2025年1月9日召開公司職工代表大會(huì)，經(jīng)出席會(huì)議的職工代表認(rèn)真審議和民主表決，一致同意選舉郭家寶先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

郭家寶先生將與公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，與公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。郭家寶先生符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中關(guān)于監(jiān)事的任職資格和條件。公司第二屆監(jiān)事會(huì)成立后，職工代表監(jiān)事的比例未低于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年1月11日

職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

郭家寶先生，1980年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，合肥工業(yè)大學(xué)材料成型與控制工程專業(yè)學(xué)士。曾任安徽安凱車輛制造有限公司結(jié)構(gòu)工程師、合肥美的電冰箱有限公司結(jié)構(gòu)主任工程師；2013年5月至2019年12月，任合肥雪祺電氣有限公司技術(shù)部部長(zhǎng)；2019年12月至2022年1月，任合肥雪祺電氣有限公司技術(shù)總監(jiān)；2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、技術(shù)總監(jiān)。

截至目前，郭家寶先生通過寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.13%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無重大失信等不良記錄情況，亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：001387 證券簡(jiǎn)稱：雪祺電氣 公告編號(hào)：2025-006

合肥雪祺電氣股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2025年1月10日（星期五）下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年1月10日（星期五）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2025年1月10日9:15-15:00的任意時(shí)間。

2、召開地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青鸞路369號(hào)合肥雪祺電氣股份有限公司會(huì)議室

3、召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開

4、召集人：合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

5、主持人：董事長(zhǎng)顧維先生

6、本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《合肥雪祺電氣股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

（一）股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表79人，代表股份130,502,180股，占合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）有表決權(quán)股份總數(shù)的73.4033％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表4人，代表股份70,195,667股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.4828％。其中：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東75人，代表股份60,306,513股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.9205％。

（二）中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表75人，代表股份24,153,513股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.5856％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表2人，代表股份6,318,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.5537％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東73人，代表股份17,835,513股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.0319％。

（三）出席或列席本次股東大會(huì)的人員包括：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師等。

三、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

（一）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

本議案采取累積投票制，選舉顧維先生、王力學(xué)先生、徐園生先生、付磊先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：

1.01《關(guān)于選舉顧維先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意119,293,326股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的91.4110％。

中小股東總表決情況：

同意12,944,659股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的53.5933%。

本議案獲得通過，顧維先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

1.02《關(guān)于選舉王力學(xué)先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意119,293,318股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4110％。

中小股東總表決情況：

同意12,944,651股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的53.5932%。

本議案獲得通過，王力學(xué)先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

1.03《關(guān)于選舉徐園生先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意119,293,318股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4110％。

中小股東總表決情況：

同意12,944,651股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的53.5932%

本議案獲得通過，徐園生先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

1.04《關(guān)于選舉付磊先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意119,293,321股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4110％。

中小股東總表決情況：

同意12,944,654股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的53.5933%。

本議案獲得通過，付磊先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

本議案采取累積投票制，選舉包旺建先生、童孝勇先生、張華女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：

2.01《關(guān)于選舉包旺建先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意119,293,319股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4110％。

中小股東總表決情況：

同意12,944,652股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的53.5932%。

本議案獲得通過，包旺建先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

2.02《關(guān)于選舉童孝勇先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意119,293,314股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4110％。

中小股東總表決情況：

同意12,944,647股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的53.5932%。

本議案獲得通過，童孝勇先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

2.03《關(guān)于選舉張華女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意119,293,315股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4110％。

中小股東總表決情況：

同意12,944,648股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的53.5932%。

本議案獲得通過，張華女士當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

（三）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

本議案采取累積投票制，選舉章兵先生、陳允艷女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下：

3.01《關(guān)于選舉章兵先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

總表決情況：

同意119,293,317股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4110％。

中小股東總表決情況：

同意12,944,650股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.5932％。

本議案獲得通過，章兵先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

3.02《關(guān)于選舉陳允艷女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

總表決情況：

同意119,293,714股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4113％。

中小股東總表決情況：

同意12,945,047股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.5949％。

本議案獲得通過，陳允艷女士當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

（四）審議通過《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配方案的議案》

總表決情況：

同意130,320,540股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8608％；反對(duì)177,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1359％；棄權(quán)4,340股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0033％。

中小股東總表決情況：

同意23,971,873股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2480％；反對(duì)177,300股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7341％；棄權(quán)4,340股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0180％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

（五）審議通過《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

總表決情況：

同意54,393,473股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6701％；反對(duì)175,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3220％；棄權(quán)4,340股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。持有公司52,611,000股股份的控股股東顧維、持有公司股票11,266,667股股份的股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、持有公司股票12,051,000股股份的時(shí)乾中為本議案的關(guān)聯(lián)股東，對(duì)本議案回避表決。

中小股東總表決情況：

同意23,973,473股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2546％；反對(duì)175,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7274％；棄權(quán)4,340股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0180％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

（六）審議通過《關(guān)于公司2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

總表決情況：

同意130,325,280股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8644％；反對(duì)172,660股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1323％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％。

中小股東總表決情況：

同意23,976,613股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2676％；反對(duì)172,660股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7148％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0176％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

（七）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總表決情況：

同意130,322,380股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8622％；反對(duì)175,560股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1345％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％。

中小股東總表決情況：

同意23,973,713股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2556％；反對(duì)175,560股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7269％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0176％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

（八）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

總表決情況：

同意130,324,380股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8638％；反對(duì)173,560股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1330％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％。

中小股東總表決情況：

同意23,975,713股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2639％；反對(duì)173,560股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7186％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0176％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

（九）審議通過《關(guān)于公司2025年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況：

同意130,324,380股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8638％；反對(duì)173,560股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1330％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％。

中小股東總表決情況：

同意23,975,713股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2639％；反對(duì)173,560股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7186％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0176％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

（十）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于修訂部分公司制度的議案》

10.01 審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意130,328,380股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8668％；反對(duì)169,560股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1299％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％。

中小股東總表決情況：

同意23,979,713股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2804％；反對(duì)169,560股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7020％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0176％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

10.02 審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意130,324,380股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8638％；反對(duì)173,560股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1330％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％。

中小股東總表決情況：

同意23,975,713股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2639％；反對(duì)173,560股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7186％；棄權(quán)4,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0176％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

四、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

2、見證律師：齊曼、蘇陽

3、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、合肥雪祺電氣股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于合肥雪祺電氣股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

2025年1月11日

證券代碼：001387 證券簡(jiǎn)稱：雪祺電氣 公告編號(hào)：2025-007

合肥雪祺電氣股份有限公司

第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2025年1月10日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)董事，為提高工作效率，保證董事會(huì)工作的持續(xù)開展，經(jīng)第二屆董事會(huì)全體董事同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限要求，會(huì)議通知于當(dāng)日以口頭或通訊形式發(fā)出。公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2025年1月10日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，全體董事一致推舉顧維先生主持本次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人（其中董事付磊以通訊方式出席并表決），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《合肥雪祺電氣股份有限公司章程》以及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

董事會(huì)同意選舉顧維先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2025-009）。

表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》

公司第二屆董事會(huì)下設(shè)四個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)，分別為：戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，董事會(huì)選舉以下董事為公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員（主任委任即召集人）：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：顧維先生（召集人）、王力學(xué)先生、童孝勇先生；

2、審計(jì)委員會(huì)：童孝勇先生（召集人）、包旺建先生、顧維先生；

3、提名委員會(huì)：包旺建先生（召集人）、張華女士、顧維先生；

4、薪酬與考核委員會(huì)：張華女士（召集人）、包旺建先生、徐園生先生。

審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)均過半數(shù)并由獨(dú)立董事?lián)握偌耍瑢徲?jì)委員會(huì)的召集人童孝勇先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，且審計(jì)委員會(huì)成員均為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的任職期限為三年，與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2025-009）。

表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，董事會(huì)決定聘任王力學(xué)先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，董事會(huì)決定聘任王士生先生、徐園生先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過及審計(jì)委員會(huì)審議通過，董事會(huì)決定聘任徐園生先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，董事會(huì)決定聘任劉杰女士為公司董事會(huì)秘書，任期三年，與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審查通過，董事會(huì)決定聘任陳玉玉女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期三年，與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2025-009）。

表決情況：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

2025年1月11日

證券代碼：001387 證券簡(jiǎn)稱：雪祺電氣 公告編號(hào)：2025-008

合肥雪祺電氣股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2025年1月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限要求，本次會(huì)議通知于同日以口頭方式發(fā)出。全體監(jiān)事一致推舉陳允艷女士主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《合肥雪祺電氣股份有限公司章程》以及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

監(jiān)事會(huì)同意選舉非職工代表監(jiān)事陳允艷女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，與公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2025-009）。

表決情況：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年1月11日

證券代碼：001387 證券簡(jiǎn)稱：雪祺電氣 公告編號(hào)：2025-009

合肥雪祺電氣股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并聘任

高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年1月9日召開職工代表大會(huì)選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；于2025年1月10日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉公司第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，至此順利完成了公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，公司分別召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，聘任了公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司第二屆董事會(huì)組成情況

公司第二屆董事會(huì)共由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人。公司第二屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)共4個(gè)專門委員會(huì)。具體名單如下：

1、董事長(zhǎng)：顧維先生

2、董事會(huì)成員：

（1）非獨(dú)立董事：顧維先生、王力學(xué)先生、徐園生先生、付磊先生；

（2）獨(dú)立董事：包旺建先生、童孝勇先生、張華女士。

公司第二屆董事會(huì)中，兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會(huì)成員的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。以上董事會(huì)成員的任期自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

上述人員簡(jiǎn)歷詳見公司于2024年12月25日在巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-058）。

3、第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員名單如下：

（1）戰(zhàn)略委員會(huì)：顧維先生（召集人）、王力學(xué)先生、童孝勇先生；

（2）審計(jì)委員會(huì)：童孝勇先生（召集人）、包旺建先生、顧維先生；

（3）提名委員會(huì)：包旺建先生（召集人）、張華女士、顧維先生；

（4）薪酬與考核委員會(huì)：張華女士（召集人）、包旺建先生、徐園生先生。

以上董事會(huì)各專門委員會(huì)成員任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止，其中，提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)主任委員童孝勇先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，審計(jì)委員會(huì)委員均為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事，符合相關(guān)法律法規(guī)及《合肥雪祺電氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況

根據(jù)公司職工代表大會(huì)、2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司第二屆監(jiān)事會(huì)共由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。具體名單如下：

1、監(jiān)事會(huì)主席：陳允艷女士

2、監(jiān)事會(huì)成員：職工代表監(jiān)事為郭家寶先生，非職工代表監(jiān)事為章兵先生、陳允艷女士。

以上監(jiān)事會(huì)成員任期自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年，簡(jiǎn)歷詳見公司于2024年12月25日在巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-059）、同日披露的《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2025-005）。

三、公司聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況

1、總經(jīng)理：王力學(xué)先生

2、副總經(jīng)理：王士生先生、徐園生先生

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：徐園生先生

4、董事會(huì)秘書：劉杰女士

5、證券事務(wù)代表：陳玉玉女士

上述高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的聘任事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，任期與本屆董事會(huì)任期一致，簡(jiǎn)歷詳見附件。

上述高級(jí)管理人員具備履行高級(jí)管理人員職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和所需的工作能力，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任高級(jí)管理人員的其他情形。董事會(huì)秘書劉杰女士和證券事務(wù)代表陳玉玉女士均已取得深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會(huì)秘書資格證書，具備履行相關(guān)職責(zé)所需的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德。上述高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》等內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定。

董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

電話：0551-63893033

傳真：0551-63893033

電子郵箱：IR@snowkye.com

聯(lián)系地址：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青鸞路369號(hào)

四、公司部分董事屆滿離任情況

本次董事會(huì)換屆完成后，公司第一屆董事會(huì)董事王士生先生不再擔(dān)任公司董事，但仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。截至本公告披露日，王士生先生通過寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份2,816,667股，其在擔(dān)任公司董事期間不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事慕景麗女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，也不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，慕景麗女士未持有本公司股份，其不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

王士生先生、慕景麗女士將繼續(xù)遵守《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號(hào)一股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等有關(guān)規(guī)定；其在公司《首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》中所作出的相關(guān)承諾也將繼續(xù)履行。

公司對(duì)上述離任的董事在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

2025年1月11日

高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

王力學(xué)先生，1968年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，制冷裝置與低溫技術(shù)專業(yè)本科學(xué)歷。1991年7月至2011年9月，歷任合肥美菱股份有限公司技術(shù)員、工程院院長(zhǎng)、副總經(jīng)理；2011年10月至2021年3月，歷任合肥雪祺電氣有限公司制造總監(jiān)、董事；2021年3月至2022年1月，任合肥雪祺電氣有限公司董事、總經(jīng)理；2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司董事、總經(jīng)理。

截至目前，王力學(xué)先生通過寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司1.27%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無重大失信等不良記錄情況，亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。

王士生先生，1963年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任國(guó)營(yíng)9336廠（安徽省江淮機(jī)械廠）工人；中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)電冰箱總廠助理工程師、科長(zhǎng)；博西華家用電器有限公司科長(zhǎng)、部長(zhǎng)；合肥萬奇制冷科技有限公司技術(shù)總監(jiān)、技術(shù)中心主任；2011年7月至2013年12月，歷任合肥雪祺電氣有限公司技術(shù)總監(jiān)、技術(shù)中心主任；2013年12月至2022年1月，歷任合肥雪祺電氣有限公司技術(shù)總監(jiān)、技術(shù)中心主任、監(jiān)事；2022年1月至2025年1月任合肥雪祺電氣股份有限公司董事，2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司副總經(jīng)理。

截至目前，王士生先生通過寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司1.58%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無重大失信等不良記錄情況，亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

徐園生先生，1984年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，財(cái)務(wù)管理專業(yè)本科學(xué)歷。曾任美的集團(tuán)冰箱事業(yè)部高新工廠成本會(huì)計(jì)，經(jīng)開區(qū)工廠零部件公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2012年7月至2022年1月，歷任合肥雪祺電氣有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書，2022年1月至2024年4月任合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)秘書，2022年1月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

截至目前，徐園生先生通過寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.95%的股份，為持股5%以上股東寧波雪祺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，與公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無重大失信等不良記錄情況，亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。

劉杰女士，1993年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)專業(yè)本科學(xué)歷，持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。2015年10月入職合肥雪祺電氣有限公司，曾先后擔(dān)任成本會(huì)計(jì)、費(fèi)用會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)、資金經(jīng)理等崗位。2020年6月至2024年4月，任公司證券事務(wù)代表。2024年4月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)秘書。

截至目前，劉杰女士未持有公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形，未被納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

陳玉玉女士，1996年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。2024年8月至今，任合肥雪祺電氣股份有限公司證券事務(wù)代表。

截至目前，陳玉玉女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，未被納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定及要求。

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