登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2024-138

唐人神集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

2、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

一、會議召開和出席情況

1、現場召開時間：2024年12月20日（星期五）下午14:30。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2024年12月20日9:15～15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：湖南省株洲市國家高新技術產業開發區栗雨工業園（黃河北路1291號）公司總部三樓會議室。

3、召集人：公司董事會。

4、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

5、會議主持人：董事長陶一山先生。

6、本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《唐人神集團股份有限公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

7、參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共709人，代表公司有表決權股份數295,470,711股，占公司股份總數的20.6183%，其中：

（1）參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人4名，代表公司有表決權股份259,746,248股，占公司股份總數的18.1254%；

（2）參加本次股東大會網絡投票的股東705名，代表公司有表決權股份35,724,463股，占公司股份總數的2.4929%。

8、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共706人，代表公司有表決權股份35,774,163股，占公司股份總數的2.4964%。

9、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決的方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關于2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信融資額度的議案》。

表決情況：同意290,099,369股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.1821％；反對5,239,217股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.7732％；棄權132,125股（其中，因未投票默認棄權7,600股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0447％。

2、審議通過了《關于公司及子公司2025年度開展融資租賃業務的議案》。

表決情況：同意289,806,715股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.0831％；反對5,403,386股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.8287％；棄權260,610股（其中，因未投票默認棄權30,100股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0882％。

3、審議通過了《關于變更公司類型并辦理工商變更登記的議案》。

表決情況：同意290,592,215股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.3489％；反對4,668,086股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.5799％；棄權210,410股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0712％。

4、審議通過了《關于對外提供擔保的議案》。

表決情況：同意289,116,979股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的97.8496％；反對6,186,032股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的2.0936％；棄權167,700股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0568％。

本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過，符合《公司章程》的規定。

5、審議通過了《關于2025年公司及子公司擔保額度預計的議案》。

表決情況：同意282,517,017股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的95.6159％；反對12,754,069股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的4.3165％；棄權199,625股（其中，因未投票默認棄權5,100股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0676％。

本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過，符合《公司章程》的規定。

6、審議通過了《關于提前接管吉泰農牧經營管理權和提前履行業績補償的議案》。

表決情況：同意290,410,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.2875％；反對4,914,886股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.6634％；棄權144,925股（其中，因未投票默認棄權5,600股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0490％。

7、審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。

表決情況：同意290,218,525股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.2224％；反對5,075,361股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.7177％；棄權176,825股（其中，因未投票默認棄權5,600股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0598％。

8、審議通過了《關于2025年開展套期保值業務的議案》。

表決情況：同意290,462,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.3049％；反對4,859,286股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.6446％；棄權149,225股（其中，因未投票默認棄權6,700股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0505％。

9、審議通過了《關于改聘會計師事務所的議案》。

表決情況：同意290,410,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.2873％；反對4,818,786股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.6309％；棄權241,825股（其中，因未投票默認棄權6,700股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0818％。

三、律師出具的法律意見

公司聘請湖南一星律師事務所譚清煒律師、楊萍律師出席本次臨時股東大會，對股東大會出具了法律意見書。結論意見為：經辦律師認為本次股東大會召集、召開程序符合我國現行法律、法規的有關規定；召集人和出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、《唐人神集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會決議》；

2、《湖南一星律師事務所關于唐人神集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

唐人神集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP