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證券代碼：603082 證券簡稱：北自科技 公告編號：2024-040

北自所（北京）科技發展股份有限公司

第一屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

北自所（北京）科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十九次會議于2024年12月4日以通訊方式向全體董事發出會議通知和材料，并于2024年12月10日在公司會議室以現場結合通訊方式召開會議。會議應出席董事9名，實際出席9名，會議由董事長王振林先生主持召開，公司監事、董事會秘書及其他高級管理人員列席會議。會議召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規的規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司英文名稱、修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于變更公司英文名稱、修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于變更會計師事務所的公告》。

本議案經審計委員會審議通過。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

保薦機構國泰君安證券股份有限公司對本議案無異議，并出具了專項核查意見。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于董事會戰略委員會更名并修訂其議事規則的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于董事會戰略委員會更名并修訂其議事規則的公告》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過《關于制定〈環境、社會和公司治理（ESG）管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《環境、社會和公司治理（ESG）管理制度》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北自所（北京）科技發展股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：603082 證券簡稱：北自科技 公告編號：2024-041

北自所（北京）科技發展股份有限公司

第一屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

北自所（北京）科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十一次會議于2024年12月4日以通訊方式向全體監事發出會議通知和材料，并于2024年12月10日在公司會議室以現場方式召開會議。會議應出席監事3名，實際出席3名，會議由監事會主席白國林先生主持召開，董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

監事會認為：同意公司使用超募資金4,450.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的29.98%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

北自所（北京）科技發展股份有限公司監事會

2024年12月11日

證券代碼：603082 證券簡稱：北自科技 公告編號：2024-042

北自所（北京）科技發展股份有限公司

關于變更公司英文名稱、修改《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北自所（北京）科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月10日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更公司英文名稱、修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將相關情況公告如下：

一、修改《公司章程》的情況

根據公司發展需要和經營策略和實際需要，對《公司章程》中的有關條款進行相應修訂，具體內容如下：

■

除上述修訂的條款外，《北自所（北京）科技發展股份有限公司章程》中其他條款保持不變。

二、授權辦理工商變更登記情況

本次變更事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。同時公司董事會提請股東大會授權公司董事會及指定人員辦理上述變更涉及的工商變更登記及備案等事宜，最終變更內容以市場監督管理部門的核準結果為準。

特此公告。

北自所（北京）科技發展股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：603082 證券簡稱：北自科技 公告編號：2024-043

北自所（北京）科技發展股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

1.擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）；

2.原聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務所”）；

3.擬變更會計師事務所的原因：根據財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定，為更好地保證審計工作的審慎性、獨立性與客觀性，綜合考慮北自所（北京）科技發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）業務發展和未來審計的需要，公司擬聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報表和內部控制的審計機構。公司已就擬變更會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行了溝通，各方均已明確知悉本變更事項并確認無異議；

4.本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定。

公司于2024年12月10日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，擬同意聘任信永中和為公司2024年度財務報表和內部控制的審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財會許可〔2011〕0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股東）245人，注冊會計師1,656人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

信永中和2023年度業務收入為40.46億元，其中，審計業務收入為30.15億元，證券業務收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報審計項目364家，收費總額4.56億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，采礦業、文化和體育娛樂業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、建筑業等。

公司同行業上市公司審計客戶家數為238家。

2.投資者保護能力。

信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。

除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄。

信永中和會計師事務所截至2024年6月30日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施18次、自律監管措施4次和紀律處分0次。47名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施18次、自律監管措施5次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1.基本信息。

擬簽字項目合伙人：張昆女士，1999年獲得中國注冊會計師資質，2009年開始從事上市公司審計，1999年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

擬擔任項目質量控制復核合伙人：梁志剛先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2001年開始從事上市公司審計，2001年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司和掛牌公司超過10家。

擬簽字注冊會計師：孫佩佩女士，2014年獲得中國注冊會計師資質，2015年開始從事上市公司審計，2012年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司3家。

2.誠信記錄。項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.獨立性。信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費。公司2023年度財務報告審計費用30萬元，因公司2023年度未進行內部控制審計，2023年度內部控制審計費用0萬元，合計30萬元。

2024年度財務報告審計費用25萬元，相較2023年度減少5萬元；內部控制審計費用5萬元，相較2023年度增加5萬元；2024年度財務報告審計及內部控制審計費用合計30萬元。系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人員、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

本公司前任會計師事務所大華會計師事務所已連續為公司提供審計服務4年，2023年度，大華會計師事務所為公司出具的審計意見類型為標準無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

根據財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定，為更好地保證審計工作的審慎性、獨立性與客觀性，綜合考慮本公司業務發展和未來審計的需要，本公司擬聘請信永中和為公司2024年度財務報表和內部控制的審計機構。

（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

本公司已就擬變更會計師事務所事項與信永中和、大華會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉本變更事項并確認無異議。且截至本公告日，不存在與變更會計師事務所相關的其他事項需要提請股東注意。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極做好溝通及配合工作。

三、擬續聘/變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司第一屆董事會審計委員會第十四次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，公司董事會審計委員會對信永中和相關情況進行了審核，包括但不限于執業資質相關證明文件、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等內容。經審核，董事會審計委員會認為：公司變更會計師事務所理由充分、恰當，信永中和具備為公司提供財務和內控審計服務的執業資質和專業勝任能力，同時具有足夠的獨立性、良好的誠信狀況和投資者保護能力，能夠滿足公司2024年度審計工作的需求。同意改聘信永中和為公司2024年度財務報告審計和內部控制審計機構。

（二）董事會的審議和表決情況

公司第一屆董事會第十九次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意改聘信永中和為公司2024年度財務報表和內部控制的審計機構。聘期為一年，提請股東大會授權公司管理層負責與審計機構簽署相關合同。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

北自所（北京）科技發展股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：603082 證券簡稱：北自科技 公告編號：2024-044

北自所（北京）科技發展股份有限公司

關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 部分超募資金補充流動資金的計劃：北自所（北京）科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票超募資金總額為14,841.80萬元，本次擬用于永久補充流動資金的超募資金金額為4,450.00萬元，用于公司日常生產經營活動，占首次公開發行股票超募資金總額比例為29.98%（低于30%）。

● 公司承諾：用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內累計不得超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后的十二個月內不得進行高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

● 履行的審議程序：本事項已分別經第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十一次會議審議通過；保薦人國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）發表了無異議的核查意見。

● 該事項尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意北自所（北京）科技發展股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]2063號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票4,055.69萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣21.28元，募集資金總額為人民幣86,305.08萬元，扣除不含稅發行費用人民幣6,477.23萬元，實際募集資金凈額為人民幣79,827.85萬元。首次公開發行股票募集資金已于2024年1月25日全部到賬，經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具大華驗字[2024]0011000038號《驗資報告》。

募集資金到賬后，為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司及全資子公司湖州德奧機械設備有限公司與保薦人國泰君安證券股份有限公司及募集資金監管銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方（四方）監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。上述全部募集資金已按規定存放于公司募集資金專戶，具體情況詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北自科技首次公開發行股票主板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

根據《北自科技首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，本次募集資金投資項目及擬使用募集資金金額如下：

單位：萬元

■

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的基本情況

公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司與主營業務相關的經營活動，以滿足公司實際經營發展的需要。

公司首次公開發行股票超募資金總額為14,841.80萬元，本次擬使用超募資金4,450.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的29.98%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

四、相關承諾及說明

本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。

公司承諾：

（一）用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內累計不得超過超募資金總額的30%；

（二）在補充流動資金后的十二個月內不得進行高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的審議程序

公司于2024年12月10日召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用4,450.00萬元超募資金永久補充公司流動資金，占超募資金總額的29.98%，主要用于與主營業務相關的生產經營。該事項尚需提交公司股東大會審議。公司監事會對此事項發表了明確的同意意見。

六、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的專項意見

（一）監事會意見

監事會同意公司使用超募資金4,450.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的29.98%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

（二）保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司本次擬使用部分超募資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率、降低財務成本，滿足公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，并將提交股東大會審議，履行了必要的審議程序。

公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦人對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

特此公告。

北自所（北京）科技發展股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：603082 證券簡稱：北自科技 公告編號：2024-045

北自所（北京）科技發展股份有限公司

關于董事會戰略委員會更名

并修訂其議事規則的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北自所（北京）科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月10日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于董事會戰略委員會更名并修訂其議事規則的議案》。現將相關情況公告如下：

為進一步完善公司的治理結構，適應公司戰略發展需要，推進公司ESG（環境、社會和公司治理）工作，優化公司ESG管理和實踐，加強科技創新發展規劃和科技成果轉化，經研究，公司決定將“董事會戰略委員會”更名為“董事會戰略與ESG委員會”，并將原《董事會戰略委員會議事規則》更名為《董事會戰略與ESG委員會議事規則》，同時對該委員會的議事規則部分條款進行修訂，對其組成及成員職位不作調整。

修訂后的《董事會戰略與ESG委員會議事規則》詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會戰略與ESG委員會議事規則》。

特此公告。

北自所（北京）科技發展股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：603082 證券簡稱：北自科技 公告編號：2024-046

北自所（北京）科技發展股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月26日 14點30分

召開地點：北京市西城區教場口街1號3號樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第一屆董事會第十九次會議及公司第一屆監事會第十一次會議審議通過，相關公告于2024年12月11日刊載于上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn），及公司指定信息披露媒體：《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續

1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠標明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（委托書格式請參見附件1：授權委托書）等辦理登記手續；

2、法人股東（含不具有法人資格的其他組織股東）應由法定代表人（法人以外的其他組織為負責人）或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（委托書格式請參見附件1：授權委托書）等辦理登記手續；

3、股東可用信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2024年12月25日下午15：00前送達，信函或郵件登記需附上述1、2所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。信函以登記時間內公司收到為準，并請在信函上注明聯系人和聯系電話，以便聯系。

（二）登記時間：2024年12月25日上午9:00至12:00，下午13:30至15:00

（三）登記地點：北京市西城區教場口街1號3號樓

六、其他事項

1、出席現場會議的股東及代表請攜帶相關證件原件到場，本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

2、聯系人：王楚

聯系電話：010-82285183

電子郵箱：dongban@bzkj.cn

郵編：100120

聯系地址：北京市西城區教場口街1號3號樓

特此公告。

北自所（北京）科技發展股份有限公司董事會

2024年12月11日

附件1：授權委托書

授權委托書

北自所（北京）科技發展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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