證券代碼：688092 證券簡稱：愛科科技 公告編號：2024-047

杭州愛科科技股份有限公司

關于補選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

鑒于杭州愛科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會獨立董事王方明先生因個人原因辭去公司第三屆董事會獨立董事、審計委員會委員及召集人、薪酬與考核委員會和提名委員會委員職務，導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，具體內容詳見公司于2024年12月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司獨立董事辭職的公告》（公告編號：2024-046）。

為保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《公司章程》的相關規定，公司于2024年12月10日召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過《關于補選獨立董事的議案》，經董事會提名委員會審查及建議，公司董事會同意提名蔣巍女士（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并同意在公司股東大會選舉其為獨立董事后，擔任公司董事會審計委員會委員及召集人、董事會薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員，任期與本屆董事會任期一致，即任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。蔣巍女士的薪酬按獨立董事的現有薪酬標準執行，自股東大會批準起薪。

上述獨立董事候選人已經上海證券交易所備案無異議通過，尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

杭州愛科科技股份有限公司董事會

2024年12月11日

蔣巍，女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于杭州電子科技大學會計專業，中國共產黨黨員，碩士研究生學歷，美國北德克薩斯州立大學訪問學者，副教授。曾任杭州電子科技大學會計學院老師；現任杭州電子科技大學信息工程學院專業負責人，寧波市天普橡膠科技股份有限公司、杭州集智機電股份有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，蔣巍女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司獨立董事的情形。此外，蔣巍女士的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

證券代碼：688092 證券簡稱：愛科科技 公告編號：2024-048

杭州愛科科技股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月26日 14 點 00分

召開地點：杭州市濱江區偉業路1號1幢愛科科技公司會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，相關公告已于2024年12月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。公司將在2024年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登《杭州愛科科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡復印件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人/執行事務合伙人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

擬現場出席本次股東大會的股東或代理人請于2024年12月25日17 時之前將登記文件掃描件（詳見登記方式）發送至郵箱office@iechosoft.com進行登記。股東或代理人也可通過信函方式辦理登記手續，信函上請注明“股東大會”字樣，信函以抵達公司的時間為準，須在2024年12月25日下午17 時前送達。

（二）現場登記時間、地點：

登記時間：2024年12月25日(上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）。

登記地點：杭州市濱江區浦沿街道偉業路1號1幢愛科科技董事會辦公室。

（三）注意事項：

1、參會股東或代理人請在參加現場會議時攜帶上述證件。

2、公司不接受電話方式辦理登記。參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

（二）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）聯系方式聯系地址：杭州市濱江區浦沿街道偉業路1號1幢愛科科技

聯系人：石鑫

聯系電話：0571-86609578

電子郵箱：office@iechosoft.com

特此公告。

杭州愛科科技股份有限公司董事會

2024年12月11日

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州愛科科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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