經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十二）安徽華聚新材料有限公司
1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
2、注冊地址：寧國經濟技術開發區港口產業園漣漪北路5號
3、法定代表人：張燦
4、注冊資本： 2,000.00萬人民幣
5、經營范圍：黑色金屬鑄造；金屬材料制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；有色金屬鑄造；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；鑄造用造型材料生產；鑄造用造型材料銷售；耐火材料生產；耐火材料銷售；新材料技術研發；鋼壓延加工；閥門和旋塞銷售；機械設備研發；機械設備銷售；機械零件、零部件加工、銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；通用設備修理；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售、研發等（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
6、關聯關系：安徽華聚新材料有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，安徽華聚新材料有限公司資產總額19,990.18萬元，歸母凈資產6,205.12萬元，2024年1-9月營業收入11,963.88萬元，營業利潤28.75萬元，凈利潤29.65萬元。
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十三）中鋁物流集團中州有限公司
1、公司類型：有限責任公司（國有控股）
2、注冊地址：新鄉市西工區花莊車站
3、法定代表人：李振江
4、注冊資本： 9,849.462055萬元
5、經營范圍：道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：道路貨物運輸站經營；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；運輸設備租賃服務；（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
6、關聯關系：中鋁物流集團中州有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中鋁物流集團中州有限公司總資產51,877.83萬元，凈資產32,668.29萬元，2024年1-9月營業收入145,438.2萬元，利潤總額4,043.15萬元，凈利潤3,030.96萬元（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十四）云南馳宏資源綜合利用有限公司
1、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
2、注冊地址：云南省曲靖市經濟技術開發區寧洲路1號
3、法定代表人：莊福禮
4、注冊資本：258,750.00萬人民幣
5、經營范圍：肥料生產；檢驗檢測服務；電氣安裝服務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；危險廢物經營；危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：常用有色金屬冶煉；稀有稀土金屬冶煉；貴金屬冶煉；非金屬礦物制品制造；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；金屬廢料和碎屑加工處理；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；非金屬礦及制品銷售；（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
6、關聯關系：云南馳宏資源綜合利用有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，云南馳宏資源綜合利用有限公司總資產 472,698.97萬元，凈資產263,463.59萬元，2024年1-9月營業收入 548,845.43萬元，凈利潤22,544.50萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十五）中鋁物資有限公司
1、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
2、注冊地址：天津自貿試驗區（中心商務區）融和路681號寶策大廈10層1002單元房間
3、法定代表人：于華
4、注冊資本：200,000.00萬人民幣
5、經營范圍：成品油批發（不含危險化學品）；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料、金屬結構、金屬制品銷售等。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
6、關聯關系：中鋁物資有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中鋁物資有限公司總資產116,884.05萬元，歸母凈資產41,442.90萬元，2024年1-9月營業收入192,414.86萬元，營業利潤5,160.85萬元，凈利潤3,870.52萬元。（以上財務數據未經審計（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十六）云南銅業礦產資源勘查開發有限公司
1、公司類型：其他有限責任公司
2、注冊地址：云南省昆明市盤龍區華云路1號中銅大廈23樓
3、法定代表人：趙高舉
4、注冊資本： 19,742.78萬元
5、經營范圍：地質勘查設計、施工，礦業權咨詢、評估、經營，礦產品經營，工程承發包、工程咨詢和監理，礦業技術咨詢與服務；化學勘查；水文、工程、環境地質調查、勘查，水文、工程、環境地質鉆探、鑿井等工程；地質災害工程；生態環境工程咨詢、治理；環保工程施工；城市地質工程；水井、地熱井鉆井；礦山工程施工總承包；不良地質條件的處理；綠色礦山建設的設計、施工、技術開發、推廣、咨詢、評估、服務；綠化、景觀工程；土地規劃；工程測量，不動產測繪（地籍、房產及行政界線）；礦業信息系統工程設計、建設及維護；鉆探機具修理、制造及設備加工，設備租賃、銷售、咨詢及運營等。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
6、關聯關系：云南銅業礦產資源勘查開發有限公司與本公司受同一控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，云南銅業礦產資源勘查開發有限公司總資產5,653.09萬元，凈資產4,184.22萬元，2024年1-9月營業收入6,645.39萬元，利潤總額1,237.24萬元，凈利潤847.84萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十七）玉溪晨興礦冶科技開發有限公司
1、公司類型：有限責任公司（國有控股）
2、注冊地址：玉溪市高新區南祥路16號
3、法定代表人：段林堅
4、注冊資本：430萬元
5、經營范圍：礦業工藝技術與產品研究，巖礦及環保樣品化驗，礦業技術咨詢和技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
6、關聯關系：玉溪晨興礦冶科技開發有限公司受本公司重大影響,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，玉溪晨興礦冶科技開發有限公司總資產 1,255.38萬元，凈資產969.75萬元，2024年1-9月營業收入1,151.01萬元，利潤總額26.08萬元，凈利潤24.78萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十八）青海鴻鑫礦業有限公司
1、公司類型：其他有限責任公司
2、注冊地址：青海省海西州格爾木市濱河新區縣圃路東側、寧海路北側（格爾木市廣達濱河新城）
3、法定代表人：簡成衛
4、注冊資本：37,358.03萬元
5、經營范圍：礦產品（國家有專項規定的除外）開發、銷售。礦產項目投資。青海省格爾木市牛苦頭礦區M1磁異常多金屬礦鉛礦、鋅、銅露天開采（憑許可證經營）。青海省格爾木市牛苦頭礦區M4磁異常區鐵多金屬礦勘探（憑許可證經營）。青海省格爾木市牛苦頭礦區M2、M3、M5、M6磁異常區鐵多金屬礦普查（憑許可證經營）。有色金屬采礦技術、選礦技術咨詢服務（不含中介服務）。礦山資源勘查技術、測量技術、采礦技術、選礦技術研發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
6、關聯關系：青海鴻鑫礦業有限公司與本公司受同一控制人控制,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，青海鴻鑫礦業有限公司總資產 107,345.99萬元，凈資產74,785.36萬元，2024年1-9月營業收入46,538.46萬元，利潤總額7,408.59萬元，凈利潤5,801.20萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十九）中鋁金屬貿易有限公司
1、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
2、注冊地址：北京市海淀區復興路乙12號
3、法定代表人：李廣飛
4、注冊資本：10,000.00萬元
5、經營范圍：有色金屬的選礦、冶煉、加工；金屬及其相關產品、原輔材料、煤炭及制品的銷售；金屬礦產品及加工產品、化工產品（不含危險化學品）、建筑材料、機電設備、制冷空調、電子器件、汽車及配件、五金交電、日用百貨、木材、辦公通訊設備的銷售；進出口業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
6、關聯關系：中鋁金屬貿易有限公司與本公司受同一最終控制方控制,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中鋁金屬貿易有限公司總資產7,911.97萬元，歸母凈資產7,825.27萬元，2024年1-9月營業收入4,370.78萬元，營業利潤395.44萬元，凈利潤744.10萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（二十）中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司
1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
2、注冊地址：云南省昆明市東風東路東風巷1號
3、法定代表人：鄒國富
4、注冊資本：10,000.00萬元
5、經營范圍：基礎地質勘查；工程和技術研究和試驗發展；工程管理服務；衛星遙感應用系統集成；專用設備修理；儀器儀表修理；計算機及辦公設備維修；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；土石方工程施工；礦山機械銷售；機械電氣設備銷售；地理遙感信息服務；軟件開發；信息系統集成服務；土壤及場地修復裝備制造；礦山機械制造；土壤及場地修復裝備銷售；市政設施管理；城市綠化管理；園林綠化工程施工；規劃設計管理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；裝卸搬運；工程造價咨詢業務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬礦石銷售；建筑材料銷售；礦業權評估服務；地質勘查技術服務；土地整治服務；地質勘探和地震專用儀器銷售；普通機械設備安裝服務；機械設備租賃；社會穩定風險評估。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程設計；建設工程施工；建設工程勘察；測繪服務；礦產資源勘查；金屬與非金屬礦產資源地質勘探；地質災害危險性評估；地質災害治理工程勘查；地質災害治理工程設計；地質災害治理工程施工；建設工程監理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；施工專業作業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
6、關聯關系：中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司與本公司受同一最終控制方控制,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司總資產195,622.23萬元，歸母凈資產49,954.57萬元，2024年1-9月營業收入104,965.57萬元，營業利潤4,528.55萬元，凈利潤4,296.51萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
三、關聯交易的主要內容
（一）本公司與上述關聯方之間發生的各項日常關聯交易均按照互惠互利、公平公允的原則進行，任何一方都不能利用關聯交易損害另一方的利益。
（二）關聯交易遵循如下定價原則：
以上日常關聯交易的進行均遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，關聯交易價格的制定主要依據市場價格，若無市場價格的，由雙方參照成本加適當利潤協商定價，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格作相應調整。
（三）關聯交易協議簽署情況
上述各關聯交易協議的簽署均嚴格按照公司制定的關聯交易管理辦法進行，在實際業務發生時與關聯方就各項業務具體簽訂合同，并依照合同約定履行相關權利和義務。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性和持續性
本公司資產、機構、人員、業務、財務等獨立，為充分利用系統內各企業設施、設備以及技術、資源、服務等優勢，實現資源共享，優勢互補，公司與關聯方相互采購或銷售原材料、產品（商品），提供或接受服務等，有利于減少重復投資、提高資產使用效率及效益，降低公司運營成本，提升公司盈利能力。
綜上所述，本公司上述關聯交易是公司日常生產經營所必需的，對公司的主營業務發展、未來財務狀況和經營成果具有積極的作用。
（二）上述關聯交易價格均以市場公允價格為基礎，體現了協商一致、公平交易的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。公司與各關聯方嚴格依照有關法律法規的規定，開展業務往來，不會影響公司的獨立性。
五、獨立董事過半數同意意見
公司召開2024年第五次獨立董事專門會議，會議應參加獨立董事4名，實際參與表決獨立董事4名，會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《云南銅業股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的預案》，同意將此議案提交本公司第九屆董事會第三十次會議審議。
全體獨立董事一致認為：公司2025年度日常關聯交易預計情況符合公司生產經營實際，關聯交易內容和定價政策公平合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
公司董事會對該事項進行表決時，關聯董事應回避表決。同意本次交易事項，并同意將該預案提交本公司第九屆董事會第三十次會議審議。
六、備查文件
（一）云南銅業股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議；
（二）云南銅業股份有限公司第九屆監事會第二十二次會議決議；
（三）獨立董事專門委員會決議。
特此公告
云南銅業股份有限公司董事會
2024年12月10日
證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2024-068
云南銅業股份有限公司
關于調整2024年度日常關聯交易
預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
1、預計全年主要日常關聯交易的基本情況
云南銅業股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）日常關聯交易主要涉及采購貨物、銷售商品、提供勞務等交易。
2023年12月，經公司2023年第四次臨時股東大會審議通過，公司2024年度向關聯人采購原材料、接受勞務金額為1,818,558.88萬元，向關聯人銷售產品、商品（含燃料及動力）及向關聯人提供勞務金額為3,274,676.96萬元，合計2024年度日常關聯交易預計金額5,093,235.83萬元。具體內容詳見公司于2023年12月12日披露的《云南銅業股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-073）。
2024年1-10月實際發生總額4,032,819.49萬元，其中向關聯人采購原料及商品、接受勞務金額為1,647,256.92萬元；向關聯人銷售產品、商品（含燃料及動力）及向關聯人提供勞務金額2,385,562.57萬元。
根據公司生產經營的需要以及深圳證券交易所關于上市公司日常關聯交易的有關規定，公司擬對2024年度日常關聯交易預計額度進行調整，具體情況如下：
①調增2024年日常關聯交易中向關聯人采購原材料及商品金額285,638.28萬元，具體為：增加謙比希銅冶煉有限公司216,966.75萬元，減少香港鑫晟貿易有限公司86,786.70萬元，增加涼山礦業股份有限公司48,411.32萬元，增加中銅秘魯銅業有限公司25,001.21萬元，增加思茅山水銅業有限公司25,990.75萬元，增加中鋁金屬貿易有限公司24,020.42萬元，增加中鋁物資供銷有限公司7,133.39萬元，增加中油中鋁（北京）石油化工有限公司1,346.97萬元，新增云南馳宏資源綜合利用有限公司17,709.67萬元，新增其余中鋁集團及其所屬3家5,844.50萬元；
②調增2024年日常關聯交易中接受關聯人提供的勞務金額18,252.89萬元，具體為：增加中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司17,641.49萬元，增加玉溪晨興礦冶科技開發有限公司61.88萬元，新增其余中鋁集團及其所屬8家企業金額549.52萬元。
③調減2024年日常關聯交易中向關聯人銷售商品（含燃料及動力）金額129,722.69萬元，具體為：減少中銅華中銅業有限公司87,767.29萬元，減少中鋁洛陽銅加工有限公司39,927.96萬元；減少云南云銅鋅業股份有限公司3,400.00萬元，增加玉溪晨興礦冶科技開發有限公司1.86萬元，增加中鋁集團及所屬企業8家企業金額1,370.70萬元。
④調增2024年日常關聯交易中向關聯人提供勞務金額2,666.38萬元，具體為：增加青海鴻鑫礦業有限公司2,666.38萬元。
綜上，調整后公司2024年度日常關聯交易總額度為5,270,070.70萬元。
2、相關審議程序
上述關聯交易已經公司2024年12月10日召開的第九屆董事會第三十次會議和第九屆監事會第二十二次會議審議通過。
公司董事孔德頌先生、姚志華先生、姜敢闖先生和羅德才先生為關聯董事，回避該議案的表決，其他非關聯董事一致同意該議案；
此關聯交易預計事項尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
（二）預計調整關聯交易類別和金額
單位：萬元
■
注1：按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》第二十五條“上市公司對日常關聯交易進行預計，在適用關于實際執行超出預計金額的規定時，以同一控制下的各個關聯人與上市公司實際發生的各類關聯交易合計金額與對應的預計總金額進行比較。非同一控制下的不同關聯人與上市公司的關聯交易金額不合并計算”之規定，中鋁集團是本公司的最終控制人，因此與上述受中鋁集團同一控制范圍內的企業開展的日常關聯交易，公司及下屬公司可以根據實際情況按關聯交易類別內部調劑使用相關關聯交易額度，具體交易金額及內容以簽訂的合同為準。上述關聯方中，中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司為受中鋁集團同一控制范圍內的企業，其獲批額度為年初預計額度，2024年1-10月發生額為在業務開展過程中根據規定結合實際情況分類別內部調劑后的發生額。上述關聯方中，謙比希銅冶煉有限公司與香港鑫晟貿易有限公司受同一最終控制方中國有色礦業集團有限公司控制，公司及下屬公司與受中國有色礦業集團有限公司同一控制范圍內的企業開展的日常關聯交易，可以根據實際情況按關聯交易類別內部調劑使用相關關聯交易額度，具體交易金額及內容以簽訂的合同為準。
注2：各類關聯交易年度預計總額度，指經2023年12月29日公司2023年第四次臨時股東大會審議通過的2024年度日常關聯交易預計額度；各類關聯交易調整小計，指關聯交易年度預計總額度中本次涉及到調整的關聯方單位的日常關聯交易預計額度。
注3：因公司關聯法人數量眾多，根據深交所交易類第10號《上市公司日常關聯交易預計公告格式》，公司預計與中鋁集團及其下屬分、子公司的單一關聯人發生交易金額未達到公司最近一期經審計凈資產0.5%的，其與本公司的關聯交易金額合并為中鋁集團及其所屬公司的交易金額進行列示。
注4：2024年1-10月交易額等財務數據未經審計。
向關聯人采購原材料預計額度、向關聯方出售商品預計額度調整，主要是因為公司與關聯方企業根據市場變化和實際情況，優化生產經營，調整采購、銷售業務量和結構。
接受關聯人提供的勞務調增主要是公司開展西南銅業搬遷工程項目建設。
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
■
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）中鋁秘魯銅業有限公司
1、公司類型：有限公司
2、注冊地址：秘魯
3、法定代表人：孔德頌
4、注冊資本：74,850.029（萬美元）
5、經營范圍：秘魯Toromocho項目的開發和產品銷售
6、關聯關系：中鋁秘魯銅業有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中鋁秘魯銅業有限公司總資產4,090,733.97萬元，凈資產1,234,070.94萬元，2024年1-9月營業收入945,688.48萬元，利潤總額268,342.41萬元，凈利潤197,854.46萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
（二）涼山礦業股份有限公司
1、公司類型：其他股份有限公司
2、注冊地址：四川省涼山州會理縣綠水鎮礦部片區
3、法定代表人：王世宇
4、注冊資本：60,000萬元
5、經營范圍：銅礦、共伴生礦的采礦；硫酸、氧、氮生產；(以上項目及期限以許可證為準)。一般經營項目(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經營)：銅礦、共伴生礦的選礦；礦業開發技術服務；有色金屬冶煉和壓延加工;商品批發與零售；專用設備制造；進出口業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
6、關聯關系：涼山礦業股份有限公司與本公司受同一控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，涼山礦業股份有限公司總資產343,130.02萬元，凈資產183,371.34萬元，2024年1-9月營業收入816,452.44萬元，利潤總額44,918.64萬元，凈利潤38,608.76萬元。（以上財務數據未經審計）。
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，產品質量均能滿足公司需求，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（三）中鋁洛陽銅加工有限公司
1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
2、注冊地址：洛陽市澗西區建設路50號
3、法定代表人：馬惠智
4、注冊資本：120,000萬元
5、經營范圍：銅、鎳、鈦、鋁、鎂及其合金鑄造、加工、銷售；不銹鋼加工、銷售；銅、鋁制品、功能材料、銅冶煉副產品、儀器儀表、金屬工藝品的生產、銷售；機電設備的制造、安裝、檢修、理化檢驗；以上金屬制品的科研與技術開發、技術咨詢，道路普通貨物運輸（憑有效許可證經營）；從事貨物和技術的進出口業務；貴金屬經營（不含保險、信貸、黃金等金融產品的交易場所經營）。
6、關聯關系：中鋁洛陽銅加工有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中鋁洛陽銅加工總資產 340,770.34萬元，凈資產122,244.10萬元，2024年1-9月營業收入607,300.30萬元，利潤總額5,047.51萬元，凈利潤5,047.51 萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（四）中銅華中銅業有限公司
1、公司類型：有限責任公司(國有控股)
2、注冊地址：湖北省黃石市下陸區陸家鋪
3、法定代表人：馬惠智
4、注冊資本：179,347.11萬元
5、經營范圍：生產、銷售銅及銅合金高精度板帶材及冷軋帶坯；本公司生產所需的機器設備、公司產品、原輔材料的進出口業務；有色金屬礦產品及廢舊料的采購和銷售；倉儲服務及與經營范圍相關的技術服務。
6、關聯關系：中銅華中銅業有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中銅華中銅業有限公司總資產 281,290.33萬元，凈資產6,345.57萬元，2024年1-9月營業收入 394,675.46萬元，利潤總額-9,095.93萬元，凈利潤-9,095.93萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（五）中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司
1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
2、注冊地址： 鄭州市淮河路36號
3、法定代表人：康國華
4、注冊資本：250,000萬元
5、經營范圍：建設工程施工；電氣安裝服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；人防工程防護設備安裝；建筑勞務分包；住宅室內裝飾裝修；施工專業作業；地質災害治理工程施工；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；非煤礦山礦產資源開采；特種設備制造；特種設備安裝改造修理；建設工程設計；建筑智能化系統設計；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：對外承包工程；工程管理服務；普通機械設備安裝服務；住宅水電安裝維護服務；土石方工程施工；金屬門窗工程施工；選礦；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工程造價咨詢業務；技術進出口等；（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
6、關聯關系：中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司總資產117.93億元，歸母凈資產23.05億元，2024年1-9月營業收入44.54億元，營業利潤1.26億元，凈利潤1.37億元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（六）謙比希銅冶煉有限公司
1、公司類型：有限責任公司
2、注冊地址：贊比亞基特韋市
3、法定代表人：王闐
4、注冊資本：2,000美元
5、經營范圍：粗銅、陽極銅、銅鈷合金和硫酸的生產、經營，以及由于粗銅生產所導致的其他一些附屬產品的生產、經營；粗銅、陽極銅、銅鈷合金和硫酸及其他礦產品的進出口經營；有關礦產品生產經營的技術咨詢和服務。
6、關聯關系：謙比希銅冶煉有限公司為受本公司控股股東云銅集團重大影響的公司，且過去12個月內本公司一名高級管理人員兼任謙比希董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，謙比希銅冶煉有限公司總資產733,921.45萬元，凈資產575,838.46萬元，2024年1-9月營業收入960,690.55萬元，利潤總額89,098.83萬元，凈利潤64,302.13萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠遵守合同約定，產品質量均能滿足公司需求，誠信履約。
（七）云南思茅山水銅業有限公司
1、公司類型：有限責任公司（中外合資）
2、注冊地址：云南省普洱市思茅區思茅港鎮大平掌銅礦
3、法定代表人：李連鑫
4、注冊資本：4,946.80萬（美元）
5、經營范圍：在許可范圍內從事銅礦及共生和伴生的其它貴金屬包括金、銀、鉛、鋅和其它相關礦產資源的勘查、開采和加工，并銷售本企業的自產產品。
6、關聯關系：云南思茅山水銅業有限公司為本公司子公司的合營企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，云南思茅山水銅業有限公司總資產158,482.35萬元，歸母凈資產49,728.76萬元，2024年1-9月營業收入79,459萬元，利潤總額42,553.35萬元，凈利潤32,060.59萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，產品質量均能滿足公司需求，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（八）香港鑫晟貿易有限公司
1、公司類型：有限責任公司
2、注冊地址：香港九龍尖沙咀奧斯丁大道22-26奧斯丁塔1303
3、法定代表人：孟志國
4、注冊資本：10,000港幣
5、經營范圍：銅產品貿易、委托加工、設備租賃、技術轉讓、技術特許、業務咨詢等。
6、關聯關系：香港鑫晟貿易有限公司是受本公司控股股東云銅集團重大影響的公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，香港鑫晟貿易有限公司總資產8,942.59萬元，凈資產3,812.14萬元，2024年1-9月營業總收入39,151.28萬元，利潤總額358.07萬元，凈利潤358.07萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
（九）青海鴻鑫礦業有限公司
1、公司類型：其他有限責任公司
2、注冊地址：青海省海西州格爾木市濱河新區縣圃路東側、寧海路北側（格爾木市廣達濱河新城）
3、法定代表人：簡成衛
4、注冊資本：37,358.03萬元
5、經營范圍：礦產品（國家有專項規定的除外）開發、銷售。礦產項目投資。青海省格爾木市牛苦頭礦區M1磁異常多金屬礦鉛礦、鋅、銅露天開采（憑許可證經營）。青海省格爾木市牛苦頭礦區M4磁異常區鐵多金屬礦勘探（憑許可證經營）。青海省格爾木市牛苦頭礦區M2、M3、M5、M6磁異常區鐵多金屬礦普查（憑許可證經營）。有色金屬采礦技術、選礦技術咨詢服務（不含中介服務）。礦山資源勘查技術、測量技術、采礦技術、選礦技術研發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
6、關聯關系：青海鴻鑫礦業有限公司與本公司受同一控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，青海鴻鑫礦業有限公司總資產107,345.99萬元，凈資產74,785.36萬元，2024年1-9月營業收入46,538.46萬元，利潤總額7,408.59萬元，凈利潤5,801.20萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十）中鋁金屬貿易有限公司
1、公司類型：有限責任公司(法人獨資)
2、注冊地址：北京市海淀區復興路乙12號
3、法定代表人：李廣飛
4、注冊資本：10,000.00萬元
5、經營范圍：有色金屬的選礦、冶煉、加工；金屬及其相關產品、原輔材料、煤炭及制品的銷售；金屬礦產品及加工產品、化工產品（不含危險化學品）、建筑材料、機電設備、制冷空調、電子器件、汽車及配件、五金交電、日用百貨、木材、辦公通訊設備的銷售；進出口業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
6、關聯關系：中鋁金屬貿易有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中鋁金屬貿易有限公司總資產7,911.97萬元，歸母凈資產7,825.27萬元，2024年1-9月營業收入4,370.78萬元，營業利潤395.44萬元，凈利潤744.10萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十一）中鋁物資供銷有限公司
1、公司類型：有限責任公司(法人獨資)
2、注冊地址：北京市海淀區復興路乙12號10層1029室
3、法定代表人：于華
4、注冊資本：28,000.00萬元
5、經營范圍：金屬礦石銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬制品銷售等；非金屬礦及制品銷售；普通貨物倉儲服務等。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
6、關聯關系：中鋁物資供銷有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.6.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，中鋁物資供銷有限公司總資產116,884.05萬元，歸母凈資產41,442.90萬元，2024年1-9月營業收入192,414.86萬元，營業利潤5,160.85萬元，凈利潤3,870.52萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
（十二）云南馳宏資源綜合利用有限公司
1、公司類型：有限責任公司(法人獨資)
2、注冊地址：云南省曲靖市經濟技術開發區寧洲路1號3、法定代表人：莊福禮
4、注冊資本：258,750萬人民幣
5、經營范圍：常用有色金屬冶煉；稀有稀土金屬冶煉；貴金屬冶煉；非金屬礦物制品制造；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；金屬廢料和碎屑加工處理；珠寶首飾制造；再生資源銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；非金屬礦及制品銷售；肥料銷售；珠寶首飾零售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）等（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
6、關聯關系：云南馳宏資源綜合利用有限公司與本公司受同一最終控制方控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的情形，為本公司的關聯法人。
7、截止2024年9月30日，云南馳宏資源綜合利用有限公司總資產 472,698.97萬元，凈資產263,463.59萬元，2024年1-9月營業收入 548,845.43萬元，凈利潤22,544.50萬元。（以上財務數據未經審計）
關聯方履約能力分析：該關聯方的財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，誠信履約。
經查詢，該公司不是失信被執行人。
三、關聯交易的主要內容
（一）本公司與上述關聯方之間發生的各項日常關聯交易均按照互惠互利、公平公允的原則進行，任何一方都不能利用關聯交易損害另一方的利益。
（二）關聯交易遵循如下定價原則：
以上日常關聯交易的進行均遵循客觀公正、平等自愿的原則，關聯交易價格的制定主要依據市場價格，若無市場價格的，由雙方參照成本加適當利潤協商定價，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格作相應調整。
（三）關聯交易協議簽署情況
上述各關聯交易協議的簽署均嚴格按照公司制定的關聯交易管理辦法進行，在實際業務發生時與關聯方就各項業務具體簽訂合同，并依照合同約定履行相關權利和義務。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性和持續性
本公司資產、機構、人員、業務、財務等獨立，但充分利用各自的生產設施與裝備以及技術、資源等優勢，實現資源共享，優勢互補，相互提供或接受工業品的供應或銷售等，有利于減少重復投資及降低成本；本公司的社會化服務和公用設施、后勤服務等仍需由關聯方及時提供。
（二）上述關聯交易價格均以市場公允價格為基礎，體現了協商一致、公平交易的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。公司與各關聯方嚴格依照有關法律法規的規定，開展業務往來，不會影響公司的獨立性。
綜上所述，本公司上述關聯交易是公司日常生產經營所必需的，對公司的主營業務發展、未來財務狀況和經營成果具有積極的作用。
五、獨立董事過半數同意意見
公司召開2024年第五次獨立董事專門會議，會議應參加獨立董事4名，實際參與表決獨立董事4名，會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《云南銅業股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計的預案》。
全體獨立董事一致認為，公司本次調整2024年度日常關聯交易預計符合公司實際業務開展情況，不會影響公司的獨立性，關聯交易內容和定價政策公平合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
公司董事會對該事項進行表決時，關聯董事應回避表決。同意本次交易事項，并同意將該預案提交本公司第九屆董事會第三十次會議審議。
六、備查文件
（一）云南銅業股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議；
（二）云南銅業股份有限公司第九屆監事會第二十二次會議決議；
（三）獨立董事專門委員會決議。
特此公告
云南銅業股份有限公司董事會
2024年12月10日
證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2024-067
云南銅業股份有限公司
第九屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南銅業股份有限公司（以下簡稱云南銅業或公司）第九屆監事會第二十二次會議以通訊方式召開，會議通知于2024年12月6日以郵件方式發出，表決截止日期為2024年12月10日，會議應發出表決票4份，實際發出表決票4份，在規定時間內收回有效表決票4份，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議：
一、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于續聘會計師事務所的預案》；
同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，公司2024年財務報告審計費用261萬元、內部控制審計費用65萬元，合計費用326萬元。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。
本預案需提交公司股東大會審議。
二、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計的預案》；
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在提交董事會審議之前已經獨立董事專門會議審議并取得全體獨立董事同意。關聯董事回避該議案的表決。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計的公告》；
本預案需提交公司股東大會審議。
三、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的預案》；
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在提交董事會審議之前已經獨立董事專門會議審議并取得全體獨立董事同意。關聯董事回避該議案的表決。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的公告》；
本預案需提交公司股東大會審議。
四、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于與中鋁財務有限責任公司簽訂金融服務協議的預案》；
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在提交董事會審議之前已經獨立董事專門會議審議并取得全體獨立董事同意。關聯董事回避該議案的表決。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于與中鋁財務有限責任公司簽訂金融服務協議的公告》。
本預案需提交公司股東大會審議。
五、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于中鋁財務有限責任公司風險持續評估審核報告的議案》。
為確保公司存放在中鋁財務有限責任公司（以下簡稱中
鋁財務公司）的資金安全、金融業務開展的合規性，公司聘請信永中和會計師事務所對中鋁財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行了評估。根據信永中和會計師事務所出具的《關于中鋁財務有限責任公司風險持續評估審核報告》，中鋁財務公司具有合法有效的《金融許可證》《營業執照》，未發現中鋁財務公司存在違反中國銀行保險監督管理委員會頒布的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情形，各項監管指標均符合該辦法第三十四條的規定要求，未發現中鋁財務公司風險管理存在重大缺陷。公司與中鋁財務公司開展金融業務風險可控、資金安全。
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在提交董事會審議之前已經獨立董事專門會議審議并取得全體獨立董事同意。關聯董事回避該議案的表決。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關于中鋁財務有限責任公司風險持續評估審核報告》。
特此公告。
云南銅業股份有限公司監事會
2024年12月10日
證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2024-066
云南銅業股份有限公司
第九屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南銅業股份有限公司（以下簡稱云南銅業或公司）第九屆董事會第三十次會議以通訊方式召開，會議通知于2024年12月6日以郵件方式發出，表決截止日期為2024年12月10日，會議應發出表決票9份，實際發出表決票9份，在規定時間內收回有效表決票9份，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于續聘會計師事務所的預案》；
同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，公司2024年財務報告審計費用261萬元、內部控制審計費用65萬元，合計費用326萬元。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。
本預案需提交公司股東大會審議。
二、關聯董事回避表決后，以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計的預案》；
該預案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在提交董事會審議之前已經取得獨立董事專門會議及全體獨立董事同意；
孔德頌先生、姚志華先生、姜敢闖先生和羅德才先生為關聯董事，回避該議案的表決；
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計的公告》；
本預案需提交公司股東大會審議。
三、關聯董事回避表決后，以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的預案》；
該預案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在提交董事會審議之前已經取得獨立董事專門會議及全體獨立董事同意；
孔德頌先生、姚志華先生、姜敢闖先生和羅德才先生為關聯董事，回避該議案的表決；
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的公告》；
本預案需提交公司股東大會審議。
四、關聯董事回避表決后，以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于與中鋁財務有限責任公司簽訂金融服務協議的預案》；
該預案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在提交董事會審議之前已經取得獨立董事專門會議及全體獨立董事同意；
孔德頌先生、姚志華先生、姜敢闖先生和羅德才先生為關聯董事，回避該議案的表決；
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于與中鋁財務有限責任公司簽訂金融服務協議的公告》；
本預案需提交公司股東大會審議。
五、關聯董事回避表決后，以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于中鋁財務有限責任公司風險持續評估審核報告的議案》；
為確保公司存放在中鋁財務有限責任公司（以下簡稱中鋁財務公司）的資金安全、金融業務開展的合規性，公司聘請信永中和會計師事務所對中鋁財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行了評估。根據信永中和會計師事務所出具的《關于中鋁財務有限責任公司風險持續評估審核報告》，中鋁財務公司具有合法有效的《金融許可證》《營業執照》，未發現中鋁財務公司存在違反中國銀行保險監督管理委員會頒布的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情形，各項監管指標均符合該辦法第三十四條的規定要求，未發現中鋁財務公司風險管理存在重大缺陷。公司與中鋁財務公司開展金融業務風險可控、資金安全。
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，在提交董事會審議之前已經獨立董事專門會議審議并取得全體獨立董事同意。
孔德頌先生、姚志華先生、姜敢闖先生、羅德才先生為關聯董事，回避該議案的表決。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《中鋁財務有限責任公司風險持續評估審核報告》。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于修訂〈內幕信息知情人管理制度〉的議案》；
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司內幕信息知情人管理制度》。
七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于修訂〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》；
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于廢止〈重大信息內部報告制度〉的議案》；
《重大信息內部報告制度》相關內容已在公司《信息披露管理制度》《內幕信息知情人管理制度》中進行了規定，為進一步提升公司規范運作水平，合理精簡完善公司治理制度體系，結合公司自身實際情況，擬廢止《云南銅業股份有限公司重大信息內部報告制度》。
九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于廢止〈信息外部使用人管理制度〉的議案》；
《信息外部使用人管理制度》相關內容已在公司《信息披露管理制度》《內幕信息知情人管理制度》中進行了規定，為進一步提升公司規范運作水平，合理精簡完善公司治理制度體系，結合公司自身實際情況，擬廢止《信息外部使用人管理制度》。
十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
云南銅業股份有限公司董事會
2024年12月10日
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