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證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-074

債券代碼：148562 債券簡稱：23綠電G1

天津中綠電投資股份有限公司

第十一屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十一次會議于2024年11月29日以專人送達或電子郵件方式發出通知，并于2024年12月10日以現場結合通訊表決的方式在北京禮士智選假日酒店會議室召開。會議應到董事八名,實到董事八名。其中，董事孫培剛先生、韓璐女士以通訊表決方式參會。會議由董事長粘建軍先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過了《關于續聘年度審計機構及內部控制審計機構的議案》

同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為2024年度財務決算審計機構及內部控制審計機構。

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網上的《關于續聘年度審計機構及內部控制審計機構的公告》（公告編號：2024-075）。

表決情況：出席本次會議的全體董事以贊成票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

本議案需提交公司股東大會審議。

2.逐項審議通過了《關于修編〈公司章程〉及部分管理制度的議案》

同意對《公司章程》《外部董事管理辦法》《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》《募集資金管理制度》《戰略委員會工作細則》進行修訂完善，并制定《董事會決議跟蹤落實及后評價制度》。

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網上的《關于修編〈公司章程〉及部分管理制度的說明》。

表決情況：出席本次會議的全體董事以贊成票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案及相關子議案。

《公司章程》《募集資金管理制度》《外部董事管理辦法》的修訂事宜需提交公司股東大會審議。

3.審議通過了《關于增補公司董事的議案》

同意提名張學偉先生為公司第十一屆董事會非獨立董事（專職外部董事）候選人。

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網上的《關于增補公司董事的公告》（公告編號：2024-076）。

表決情況：出席本次會議的董事以贊成票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

本議案需提交公司股東大會審議。

4.審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

同意公司于2024年12月27日(星期五)下午3:00，在北京禮士智選假日酒店會議室召開公司2024年第三次臨時股東大會，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。

表決情況：出席本次會議的全體董事以贊成票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網上的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-077）及《2024年第三次臨時股東大會會議材料》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十一次會議決議；

2.其他公告文件。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2024年12月11日

證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-075

債券代碼：148562 債券簡稱：23綠電G1

天津中綠電投資股份有限公司

關于續聘年度審計機構及內部控制審計機構

的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.擬續聘會計師事務所：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信事務所”）

2.公司審計委員會、董事會對擬續聘會計師事務所事項無異議。

3.本事項尚需提交公司股東大會審議。

2024年12月10日，天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十一次會議以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘年度審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意續聘立信事務所為公司2024年度財務決算審計機構及內部控制審計機構，負責公司2024年財務報告審計和內部控制審計工作。現將相關事宜公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：上海市黃浦區南京東路61號四樓

首席合伙人：朱建弟

執行事務合伙人：朱建弟、楊志國

截至2023年末，立信事務所擁有合伙人278名、注冊會計師2533名、從業人員總數10730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。

立信事務所2023年度業務收入（經審計）50.01億元，審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元，上市公司審計收費8.32億元。

2023年度立信事務所為691家上市公司提供年報審計服務。

2.投資者保護能力

截至2023年末，立信事務所已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

■

3.誠信記錄

立信事務所近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監督管理措施29次、自律監管措施1次、無紀律處分，涉及從業人員75名。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人張帆，2007年獲得中國注冊會計師資質，2003年開始從事上市公司審計，2012年開始在立信事務所執業，未在其他單位兼職。2024年開始為保利發展集團提供審計服務；近三年參與項目包括電投產融（股票代碼：000958）、新集能源（股票代碼：601918）、青島百洋（股票代碼：301015）、倍杰特集團（股票代碼：300774）、中國化學（股票代碼：601117）、東華工程（股票代碼：002140）、中國核能（股票代碼：601985）年審項目，在上述項目中擔任項目合伙人、質量控制復核人。

擬簽字注冊會計師李飛，2021年獲得中國注冊會計師資質，2012年開始從事上市公司審計，2021年開始在立信事務所執業，未在其他單位兼職。2024年開始為保利發展集團提供審計服務；近三年參與項目有民太安安全科技股份有限公司年審項目，在上述項目中擔任簽字注冊會計師。

項目質量控制復核人王紅娜，2010年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2012年開始在立信事務所執業，未在其他單位兼職。擬于2024年開始為保利發展集團提供審計服務；近三年參與項目包括廣州鹿山（股票代碼：603051）、華鵬飛（股票代碼：300350）、深圳麥捷（股票代碼：300319）、昌紅科技（股票代碼：300151）、海鷗工業（股票代碼：002084）、中旗新材（股票代碼：001212）年審項目，在上述項目中擔任復核合伙人。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.獨立性

立信事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

立信事務所本期累計收費人民幣130萬元，其中財務決算審計費用為70萬元，內部控制審計費用為60萬元。審計收費主要根據公司的業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等多方面因素，并綜合考慮參與人員的經驗、級別及投入時間等因素定價。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

經全體委員同意，公司第十一屆董事會審計委員會第八次會議審議通過了《關于續聘年度審計機構及內部控制審計機構的議案》，經審查，公司董事會審計委員會認為立信事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況能夠滿足公司審計工作需要。同意續聘立信事務所為公司2024年度財務決算審計機構及內部控制審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年12月10日召開第十一屆董事會第十一次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘年度審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意聘請立信事務所為公司2024年度財務決算審計機構及內部控制審計機構，負責公司2024年財務報告審計和內部控制審計工作，并同意將該事項提交股東大會審議。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1．經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十一次會議決議；

2．第十一屆董事會審計委員會第八次會議決議；

3．擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2024年12月11日

證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-076

債券代碼：148562 債券簡稱：23綠電G1

天津中綠電投資股份有限公司

關于增補公司董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月10日召開公司第十一屆董事會第十一次會議，經公司控股股東魯能集團有限公司推薦、董事會提名委員會審核、董事會審議，同意張學偉先生（簡歷附后）為公司非獨立董事（專職外部董事）候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。本次董事增補后，公司董事會中兼任高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2024年12月11日

附件

非獨立董事候選人簡歷

張學偉，男，1968年7月出生，漢族，中共黨員，會計師。現任中國綠發投資集團有限公司外部董事辦公室主任、專職董事黨支部書記。

近五年主要工作經歷：

2019.12-2020.11 魯能集團（都城偉業集團）有限公司第一巡察組組長；

2020.11-2020.11 中國綠發投資集團有限公司第一巡察組組長；

2020.11-2021.10 北京海港房地產開發有限公司總經理、黨委副書記；

2021.10-2023.05 中國綠發投資集團有限公司外部董事辦公室主任、專職董事黨支部副書記；

2023.05-今 中國綠發投資集團有限公司外部董事辦公室主任、專職董事黨支部書記。

張學偉先生現就職于中國綠發投資集團有限公司，與本公司存在關聯關系，其本人未持有本公司股票。

張學偉先生不存在《公司法》規定不得擔任董事候選人的情況，以及被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信責任主體或失信懲戒對象；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-077

債券代碼：148562 債券簡稱：23綠電G1

天津中綠電投資股份有限公司關于

召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

2024年12月10日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，出席本次會議的全體董事8票贊成，0票反對，0票棄權。

3.會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2024年12月27日（星期五）15:00

（2）網絡投票時間為：2024年12月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月27日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月27日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式

6.會議的股權登記日：2024年12月24日（星期二）

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權登記日2024年12月24日下午交易收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員

（3）公司聘請的見證律師

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員

8.會議地點：北京禮士智選假日酒店會議室（地址：北京東城區禮士胡同18號）

二、會議審議事項

（一）審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

■

上述議案2.00屬特別決議事項，須經出席本次會議的股東(包括其股東代理人) 所持表決權的三分之二以上同意方能通過；其他議案屬普通決議事項，須經出席股 東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上方能通過。

（二）審議披露情況

上述議案已經公司第十一屆董事會第十一次會議審議通過。詳情請參見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2024-074）、《關于續聘年度審計機構及內部控制審計機構的公告》（公告編號：2024-075）、《關于修編〈公司章程〉及部分管理制度的說明》及《關于增補公司董事的公告》（公告編號：2024-076）。股東大會議案請詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第三次臨時股東大會會議材料》。

三、會議登記方法

1.登記方式：現場登記或通過信函、郵件登記。

2.登記時間：2024年12月26日（星期四）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2024年12月26日及以前收到登記證件為有效登記)

3.登記地點：北京市朝陽區朝外大街5號10層

4.登記手續：

（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續。

（2）法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。

（4）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或郵件方式登記。

5.授權委托書見附件2。

6.會議聯系方式：

聯系人：賀昌杰

聯系電話：(010)85727713

電子郵箱：cgeir@cge.cn

通訊地址：北京市朝陽區朝外大街5號10層

郵編：100020

7.出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作流程詳見附件1。

五、其他事項

網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1.天津中綠電投資股份有限公司第十一屆董事會第十一次會議決議

2.其他報告文件

3.備查文件備置地點：公司證券事務部

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2024年12月11日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360537

2.投票簡稱：ZLD投票

3.議案設置及意見表決

（1）填報表決意見，同意、反對、棄權

（2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月27日上午9:15，結束時間為2024年12月27日下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席天津中綠電投資股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。被委托人按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

委托人對下述議案表決指示如下：

■

（請在相應的表決意見項下劃“√”）

委托人簽名（或蓋章）： 身份證（營業執照）號碼：

委托人股票賬號： 委托人持有股數：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托書有效日期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時。

委托日期： 年 月 日

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