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證券代碼：301052 證券簡稱：果麥文化 公告編號：2024-059

果麥文化傳媒股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2024年12月10日，果麥文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議于上海市古宜路181號西岸西區B座5樓公司會議室以現場及通訊方式召開。提議召開本次會議的會議通知已于 2024年12月4日以電話、電子郵件、即時通訊工具等方式發出，應出席會議董事 5 人，實際出席會議董事 5人，全體董事均親自出席了本次會議。本次會議由董事長路金波先生召集并主持，會議的召集、召開符合法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于聘任2024年度會計師事務所的議案》

經審核，董事會認為：眾華會計師事務所（特殊普通合伙）具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性，能夠滿足公司審計工作需求；公司變更會計師事務所的理由充分、恰當，變更程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘請眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，并同意將上述議案提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任2024年度會計師事務所的公告》。

表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。

2、審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期歸屬條件已經成就，董事會同意為符合歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬的相關事宜。本次歸屬事項完成后,公司注冊資本由人民幣9,890.7189萬元股變更為9,895.9339萬元，公司總股本由9,890.7189萬股增加至9,895.9339萬股。同時根據《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《上市公司章程指引》等相關法律法規及規范性文件，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》相應條款進行修訂。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本次變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會進行審議，同時提請股東大會授權公司管理層辦理后續變更登記、章程備案等相關事宜。

3、審議通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2024年12月26日（星期四）召開公司2024年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議；

特此公告。

果麥文化傳媒股份有限公司董事會

2024 年12月10日

證券代碼：301052 證券簡稱：果麥文化 公告編號：2024-060

果麥文化傳媒股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

果麥文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議于 2024 年12月10日在公司會議室以現場及通訊方式召開，本次會議的通知于 2024 年12月4日以電話、電子郵件、即時通訊工具等方式發出。本次會議應出席監事 3 人，實際到會監事 3 人。本次會議由監事會主席吳畏先生主持，會議的召集、召開符合法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于聘任2024年度會計師事務所的公告》

經審核，監事會認為：眾華會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券相關業務的資格，具備為公司提供審計服務的能力與經驗，能夠滿足公司2024年度財務報表和內部控制審計工作的要求，相關變更程序符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意聘請眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構。

具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任2024年度會計師事務所的公告》。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

三、備查文件

1、第三屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

果麥文化傳媒股份有限公司監事會

2024年12月10日

證券代碼：301052 證券簡稱：果麥文化 公告編號：2024-062

果麥文化傳媒股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

果麥文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》?，F將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期歸屬條件已經成就，董事會同意為符合歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬的相關事宜，本次歸屬事項完成后，公司總股本由9,890.7189萬股變更為9,895.9339萬股，注冊資本由9,890.7189萬元變更為9,895.9339萬元。

二、《公司章程》修訂情況

公司根據上述注冊資本變更情況，對《公司章程》相關條款進行修訂，修訂內容如下：

■

三、其他事項說明

本次變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會進行審議，同時提請股東大會授權公司管理層辦理后續變更登記、章程備案等相關事宜。除以上條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次變更事項最終以市場監督管理部門核準登記為準。

特此公告。

果麥文化傳媒股份有限公司董事會

2024年12月10日

證券代碼：301052 證券簡稱：果麥文化 公告編號：2024-061

果麥文化傳媒股份有限公司

關于聘任2024年度會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、2024年度公司擬聘請的會計師事務所名稱：眾華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“眾華”）；

2、2023年度公司聘請的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）

3、變更會計師事務所的原因：為充分保障果麥文化傳媒股份有限公司年報審計工作，綜合考慮公司的業務情況、管理實際和審計需求等情況，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關規定，公司履行了相應的選聘程序，擬聘請眾華為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構。公司已就變更會計師事務所事宜與前后任會計師事務所進行了充分溝通，前后任會計師事務所均已明確知悉本次變更事宜并確認無異議。

4、公司董事會審計委員會、董事會對本次擬聘任會計師事務所的事項均不存在異議，該事項尚需提交股東會審議。

果麥文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關于聘任2024年度會計師事務所的議案》，同意聘請眾華為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

1、基本信息

（1）機構名稱：眾華會計師事務所(特殊普通合伙)

（2）成立日期：2013 年 12 月 2 日成立（由上海社科院會計師事務所轉制為特殊普通合伙企業）

（3）組織形式：特殊普通合伙

（4）注冊地址：上海市嘉定工業區葉城路 1630 號 5 幢 1088 室

（5）首席合伙人：陸士敏

（6）截至 2023 年 12 月 31 日止，合伙人數量為 65 人；注冊會計師人數為 351 人，其中，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過 150 人。

（7）2023 年度經審計的收入總額為 58,278.95 萬元、審計業務收入為 45,825.20 萬元、證券業務收入 15,981.91 萬元。

（8）2023 年度上市公司審計客戶家數為 70 家，提供服務的上市公司中主 要行業為制造業，水利、環境和公共設施管理業等。2023 年度上市公司年報審計收費總額為 9,062.18 萬元。眾華會計師事務所(特殊普通合伙)提供審計服務的上市公司中與果麥文化同行業客戶共0家。

2、投資者保護能力

按照相關法律法規的規定，眾華購買職業保險累計賠償限額 20,000 萬元， 能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，符合相關規定。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

1) 山東雅博科技股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級人民法院等判決眾華會計師事務所（特殊 普通合伙）對雅博科技的償付義務在 30%的范圍內承擔連帶賠償責任。截至 2023 年 12 月 31 日止，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）尚未實際承擔賠償責任。

2) 寧波圣萊達電器股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因圣萊達虛假陳述，浙江省高級人民法院等判決眾華會計師事務所（特殊普 通合伙）需與圣萊達承擔連帶賠償責任，寧波市中級人民法院在最新 1 案中判決 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對圣萊達的償付義務在 40%范圍內承擔連帶 賠償責任。截至 2023 年 12 月 31 日止，涉及眾華會計師事務所（特殊普通合伙） 的賠償已履行完畢。

3、誠信記錄

眾華最近三年受到行政處罰 1 次、行政監管措施 4 次、未受到刑事處罰、自 律監管措施和紀律處分。22 名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰 1 次（涉 及 2 人）和行政監管措施 12 次（涉及 20 人），未有從業人員受到刑事處罰、自 律監管措施和紀律處分。

（二） 項目信息

1、人員信息

項目合伙人: 胡蘊，2005年成為注冊會計師、2005年開始從事上市公司審計、2001年開始在眾華會計師事務所（特殊普通合伙）執業、2024年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署2家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師: 李穎慶，2014年成為注冊會計師、2004年開始從事上市公司審計、2024年開始在眾華會計師事務所（特殊普通合伙）執業、2024年開始為本公司提供審計服務；截至本公告日，近三年簽署2家上市公司審計報告。

項目質量復核人: 高詠梅，2007年成為注冊會計師、2007年開始從事上市公司審計、2006 年開始在眾華會計師事務所(特殊普通合伙)執業、2024 年開始為本公司提供審計服務；近三年復核0家上市公司和0家掛牌公司審計報告。

2、誠信記錄

上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人近三年未因執業行為受 到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

眾華會計師事務所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質 量復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性要 求的情形。

（三） 審計費用定價原則

2024 年度的審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。具體審計費用由股東大會授權公司管理層根據 2024 年度公司審計工作量及公允合理的定價原則，與眾華協商確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原審計機構大華在為公司提供審計期間堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表情況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。上年度審計意見為標準無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

基于謹慎性原則，綜合考慮業務發展情況及審計需要，公司與大華事先友好溝通，不再聘任大華為公司2024年度審計機構，擬聘任眾華為公司2024年度審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所事宜分別與前、后任會計師事務所進行了事前溝通，雙方均已知悉本次變更事宜且對此無異議。前、后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關規定，適時積極做好溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

2024年12月10日，公司召開第三屆董事會第六次審計委員會會議，審議通過了《關于聘任2024年度會計師事務所的議案》，審計委員會認為：眾華具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性，能夠滿足公司審計工作需求；公司變更會計師事務所的理由充分、恰當，變更程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘請眾華為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，并提交公司董事會審議。

（二）董事會審議情況

2024年12月10日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于聘任2024年度會計師事務所的議案》，董事會認為：眾華具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性，能夠滿足公司審計工作需求；公司變更會計師事務所的理由充分、恰當，變更程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘請眾華為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，并同意將上述議案提交公司股東大會審議。

（三）監事會審議情況

2024年12月10日，公司召開了第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于聘任2024年度會計師事務所的議案》，監事會認為：眾華具有從事證券相關業務的資格，具備為公司提供審計服務的能力與經驗，能夠滿足公司2024年度財務報表和內部控制審計工作的要求，相關變更程序符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意聘請眾華為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構。

（四）生效日期

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議；

2、第三屆監事會第九次會議決議；

3、第三屆董事會第六次審計委員會會議決議；

4、眾華會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

特此公告。

果麥文化傳媒股份有限公司董事會

2024年12月10日

證券代碼：301052 證券簡稱：果麥文化 公告編號：2024-063

果麥文化傳媒股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

果麥文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議決定于2024年12月26日（星期四）15：00以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2024 年第二次臨時股東大會。現將會議有關事項公告如下：

一、召開本次會議的基本情況

1、會議屆次：2024 年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第九次會議審議通過關于召開本次臨時股東大會的議案。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議時間：2024 年12月26日（星期四）15:00

（2）網絡投票時間：2024 年12月26日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年 12月26日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024 年12月26日 09:15-15:00 的任意時間。

5、會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場表決：包括股東本人出席或通過填寫授權委托書授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2024 年 12月20日（星期五）

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：上海市徐匯區古宜路181號西區B座5樓會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表：

■

2、披露情況：議案1、2已經公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第九次會議審議通過。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的有關內容。

3、議案2屬于特別決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

根據《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作》及《公司章程》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、現場股東大會會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件 2）、《2024年第二次臨時股東大會參會股東登記表》（附件 3），以便登記確認。

2、登記時間：2024年12月23日至2024年12月24日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登記地點：上海市徐匯區古宜路181號西區B座5樓會議室。

4、會議聯系方式：

聯系人：鄒愛華

聯系電話：021-64386485

聯系傳真：021-64386485

電子郵箱：guomai@guomai.cc

聯系地址：上海市徐匯區古宜路181號西區B座5樓會議室

5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參照附件 1。

五、備查文件

1、果麥文化傳媒股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議；

特此公告

附件 1：參加網絡投票的具體操作流程；

附件 2：授權委托書；

附件 3：《2024年第二次臨時股東大會參會股東登記表》。

果麥文化傳媒股份有限公司董事會

2024年12月10日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“351052”，投票簡稱為“果麥投票”。

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024 年12月26日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統的投票時間為 2024年12月26日 09:15-15:00 的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 （http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

本人（本單位）________________作為果麥文化傳媒股份有限公司的股東，茲委托________女士/先生代表本人（本單位）出席果麥文化傳媒股份有限公司 2024年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。 委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

■

注：1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人簽名（蓋章）：________________

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：________________________________

委托人持股數量：________________股

委托人證券賬戶號碼：_____________________

委托人持股性質：________________

受托人簽名：________________

受托人身份證號碼：________________________________

委托日期：_________年______月______日

（本授權委托書按以上格式自制均有效）

附件3：

參會股東登記表

■

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