證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2024-071

深圳市有方科技股份有限公司

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信中聯(lián)”）

● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：公司與信永中和的合同期限屆滿。考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)的需要，經(jīng)公司綜合評(píng)估，公司擬改聘任立信中聯(lián)為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與立信中聯(lián)及信永中和進(jìn)行了溝通，信永中和對(duì)本次變更事項(xiàng)無(wú)異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

名稱：立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月31日

組織形式：特殊普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所

注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))亞洲路6865號(hào)金融貿(mào)易中心北區(qū)1-1-2205-1

首席合伙人：鄧超

截至2023年12月31日，立信中聯(lián)合伙人47人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師264人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師128人。

立信中聯(lián)2023年度經(jīng)審計(jì)的收入總額36,610.50萬(wàn)元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入29,936.74萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入12,850.77萬(wàn)元。2023年上市公司審計(jì)客戶27家，年報(bào)審計(jì)收費(fèi)含稅總額3,554.40萬(wàn)元，主要行業(yè)涉及制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、采礦業(yè)、文化、體育和娛樂業(yè)等。2023年掛牌公司審計(jì)客戶133家，年報(bào)審計(jì)收費(fèi)含稅總額2,281.30萬(wàn)元，主要行業(yè)涉及制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等。

2.投資者保護(hù)能力

立信中聯(lián)根據(jù)有關(guān)規(guī)定投保注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額6,000萬(wàn)元，近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（2021年至今）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、行政監(jiān)管措施6次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。18名從業(yè)人員近三年（2021年至今）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、行政監(jiān)管措施11次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：曹瑋，2012年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，2004年開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)，2018年開始在該所執(zhí)業(yè)，2018年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，擬2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署和復(fù)核過多家上市公司審計(jì)報(bào)告，具有豐富的證券審計(jì)及咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李民聰，2015年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，2011年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2024年開始在立信中聯(lián)執(zhí)業(yè)，擬從2024年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年服務(wù)過多家上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李金才，1996年取得執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2010年開始從事上市公司審計(jì)和復(fù)核工作，參與審計(jì)和復(fù)核過多家上市公司年報(bào)審計(jì)、新三板掛牌和年報(bào)審計(jì)等證券業(yè)務(wù)。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，按照立信中聯(lián)提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，綜合確定審計(jì)費(fèi)用。

本期審計(jì)費(fèi)用為75萬(wàn)元，與上一年度審計(jì)費(fèi)用一致，其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用60萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用15萬(wàn)元。公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2024年度具體的審計(jì)要求和范圍對(duì)審計(jì)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整并簽署相關(guān)協(xié)議。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明（如適用）

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和已連續(xù)為公司提供3年審計(jì)服務(wù)，2023年度為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。信永中和在執(zhí)業(yè)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允地發(fā)表了審計(jì)意見，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

公司與信永中和的合同期限屆滿，考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)的需要，經(jīng)公司綜合評(píng)估，公司擬改聘任立信中聯(lián)為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事宜與信永中和進(jìn)行了溝通，信永中和知悉本事項(xiàng)并對(duì)此無(wú)異議，公司與信永中和之間亦無(wú)意見分歧。公司已允許信永中和和立信中聯(lián)進(jìn)行溝通，根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1153 號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的要求，信永中和和立信中聯(lián)之間將適時(shí)積極做好相關(guān)溝通及配合工作。

三、變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的意見

公司召開第三屆審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)就公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)聽取了有關(guān)人員的報(bào)告和說明，對(duì)立信中聯(lián)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性以及誠(chéng)信記錄狀況進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為立信中聯(lián)具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，其與公司主要股東及關(guān)聯(lián)人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在影響其審計(jì)獨(dú)立性的情形，因此能夠滿足公司2024年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)的工作要求。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2024年12月10日召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，該議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2024-072

深圳市有方科技股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、

修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月10日召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、公司經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

為更好滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求并結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍，具體如下：

變更前：

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售；電子通訊產(chǎn)品、通訊模塊的技術(shù)開發(fā)及銷售；通訊模塊軟件的技術(shù)開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢；車聯(lián)網(wǎng)終端、車載智能終端、物聯(lián)網(wǎng)通信終端的技術(shù)開發(fā)及銷售；其它國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子通訊產(chǎn)品、通訊模塊、車聯(lián)網(wǎng)終端、車載智能終端、物聯(lián)網(wǎng)通信終端的生產(chǎn)加工。

變更后：

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售；電子通訊產(chǎn)品、通訊模塊的技術(shù)開發(fā)及銷售；通訊模塊軟件的技術(shù)開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢；車聯(lián)網(wǎng)終端、車載智能終端、物聯(lián)網(wǎng)通信終端的技術(shù)開發(fā)及銷售；照明燈具的研發(fā)、銷售與技術(shù)咨詢；其它國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；云計(jì)算設(shè)備制造；云計(jì)算設(shè)備銷售；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；信息安全設(shè)備銷售；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；對(duì)外承包工程，工程安裝和實(shí)施，工程技術(shù)服務(wù)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子通訊產(chǎn)品、通訊模塊、車聯(lián)網(wǎng)終端、車載智能終端、物聯(lián)網(wǎng)通信終端的生產(chǎn)加工；照明燈具的生產(chǎn)與組裝。

二、修訂《公司章程》及辦理工商變更登記情況

基于上述公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，章程的修訂對(duì)照如下：

■

除上述修訂條款外，其他章程條款保持不變。上述對(duì)《公司章程》的修訂尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司股東大會(huì)審議通過后，將授權(quán)公司管理層和業(yè)務(wù)人員辦理工商變更登記備案等手續(xù)。上述修訂最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2024-068

深圳市有方科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議

決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月10日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議由熊杰主持，本次應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過如下事項(xiàng)：

（一）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》對(duì)監(jiān)事候選人提名的規(guī)定，通過對(duì)監(jiān)事候選人的任職資格的審查，并征求監(jiān)事候選人本人意見，監(jiān)事會(huì)提名熊杰、黃麗敏為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

上述監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后，將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，自公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起任期三年。

出席會(huì)議的監(jiān)事進(jìn)行分項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

關(guān)于提名熊杰先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人：表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

關(guān)于提名黃麗敏女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人：表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有方科技：關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2024-069

深圳市有方科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公司開展了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2024年12月10日在公司會(huì)議室召開第三屆董事會(huì)第三十三會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，上述事項(xiàng)尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人任職資格的審查，并征求了董事候選人本人意見，董事會(huì)提名王慷先生、魏瓊女士、杜廣先生、張楷文先生、羅偉先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），提名金雷先生、羅珉先生、郭瑾女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件）。三位獨(dú)立董事候選人均已獲得獨(dú)立董事資格證書，其中金雷先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核且無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議，公司將召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆選舉事宜，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第四屆董事會(huì)董事將自公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2024年12月10日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，上述事項(xiàng)尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》對(duì)監(jiān)事候選人提名的規(guī)定，通過對(duì)監(jiān)事候選人的任職資格的審查，并征求監(jiān)事候選人本人意見，監(jiān)事會(huì)提名熊杰先生、黃麗敏女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件）。

上述監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后，將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事將采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起任職，任期三年。

三、其他情況說明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過上述換屆事項(xiàng)前，仍由第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月11日

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

王慷先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1970年9月，北京大學(xué)MBA。1991年9月至1998年2月，任職于航空部陜西省千山電子儀器廠；1998年3月至2009年12月，任職于中興通訊股份有限公司，歷任硬件工程師、傳輸硬件開發(fā)部部長(zhǎng)、中興移動(dòng)副總經(jīng)理等職務(wù)；2011年6月至2015年7月，任深圳市有方科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2015年8月至今，任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，兼任本公司多家子公司董事等職務(wù)。王慷在無(wú)線通信領(lǐng)域擁有近30年的資深經(jīng)驗(yàn)，在公司發(fā)展過程中起著絕對(duì)主導(dǎo)作用。

王慷先生本人直接持有公司股份5,548,398股，同時(shí)通過公司控股股東深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司間接持有公司部分股份，系公司的實(shí)際控制人。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，其于2022年收到深圳證監(jiān)局警示函，于2022年和2024年收到上海證券交易所通報(bào)批評(píng)的紀(jì)律處分，除此之外，其未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所的懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

魏瓊女士：女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1979年3月，華中師范大學(xué)計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位。2001年10月至2003年8月，任職于宜華木業(yè)股份有限公司；2003年10月至2005年4月，任職于深圳市傲鵬偉業(yè)軟件科技有限公司；2005年5月至2010年5月，任職于深圳市中興移動(dòng)通信有限公司；2013年1月至2017年3月，任深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2010年6月至2015年7月，任深圳市有方科技有限公司綜合管理部經(jīng)理。2015年8月至今，任公司董事。2017年4月至今，任公司董事兼副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理，兼任本公司多家子公司董事等職務(wù)。

魏瓊女士本人直接持有公司股份1,302,737股，同時(shí)通過公司控股股東深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司間接持有公司部分股份。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

杜廣先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1975年9月，華中科技大學(xué)電子工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位。1998年7月至2013年2月，任職于中興通訊股份有限公司；2013年3月至2015年6月，任職于深圳市基思瑞科技有限公司；2014年1月至2018年6月19日，任深圳市方瑞軟件技術(shù)有限公司執(zhí)行董事；2015年8月至今，任公司董事兼副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理，兼任本公司多家子公司董事等職務(wù)。

杜廣先生本人直接持有公司股份1,888,540股。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

張楷文先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1976年10月，清華大學(xué)軟件工程專業(yè)碩士學(xué)位。1999年7月至2004年1月，任職于深圳市桑夏高科技股份有限公司；2004年1月至2008年7月，任職于深圳市中興移動(dòng)通信有限公司；2008年7月至2015年7月，先后擔(dān)任深圳市有方科技有限公司軟件大項(xiàng)目經(jīng)理、營(yíng)銷部部長(zhǎng)；2015年8月至2021年12月，任公司副總經(jīng)理；2021年12月至今,任公司董事。現(xiàn)任本公司董事，兼任本公司多家子公司董事等職務(wù)。

張楷文先生本人直接持有公司股份508,200股，同時(shí)通過公司控股股東深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司間接持有公司部分股份。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

羅偉先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1975年9月，重慶大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)及理論專業(yè)碩士學(xué)位。2001年4月至2004年12月，任職于中興通訊股份有限公司；2005年1月至2006年3月，任職于深圳市中興移動(dòng)通信有限公司。2006年4月至2008年12月，任職于深圳紐特科技有限公司；2009年1月至2010年6月，任職于深圳信可通訊技術(shù)有限公司；2010年7月至2011年12月，任職于沃特沃德科技有限公司；2012年2月至2014年7月，任職于深圳東迪欣科技有限公司；2014年9月至2017年10月，任職于深圳信可通訊技術(shù)有限公司；2017年12月至今，任公司副總裁兼市場(chǎng)總監(jiān)，2023年11月至今，任公司董事。現(xiàn)任本公司董事，兼任本公司多家子公司董事等職務(wù)。

羅偉先生本人直接持有公司股份21萬(wàn)股，系根據(jù)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授的第一類限制性股票。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

金雷先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1975年8月，華中科技大學(xué)工商管理學(xué)碩士。1998年3月至2004年9月?lián)紊钲谝伙w致遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理，2004年10月至2007年3月?lián)沃刑烊A正會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所高級(jí)經(jīng)理，2007年3月至2011年4月?lián)紊钲谑形制湄S科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2011年5月至2012年12月?lián)稳A南城集團(tuán)審計(jì)部總經(jīng)理，2013年1月至2015年5月?lián)紊钲谑腥鹆旨揖佑闷酚邢薰靖笨偨?jīng)理，2015年6月至2019年1月?lián)紊钲诤ｙi信電子股份有限公司副總經(jīng)理，2019年2月至2020年9月?lián)沃薪ㄣ┩ㄐ殴こ逃邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)，2020年10月至今擔(dān)任迅捷安消防及救援科技（深圳）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書，2022年7月至今擔(dān)任深圳永德利科技股份有限公司獨(dú)立董事，2023年2月至今擔(dān)任深圳市水務(wù)工程檢測(cè)有限公司董事。2023年7月至今，任本公司獨(dú)立董事。

金雷先生本人未持有公司股份。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

羅珉先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1954年7月，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、博士研究生導(dǎo)師。1972年6月至1978年9月，任職于成都冶金實(shí)驗(yàn)廠；1978年9月至1982年7月，四川財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)習(xí)。1982年7月至2019年7月，任職于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，歷任講師、副教授、教授、教研室主任、工商管理學(xué)院副院長(zhǎng)、發(fā)展規(guī)劃處副處長(zhǎng)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、企業(yè)管理研究所所長(zhǎng)。2019年7月退休。2023年3月至今，任本公司獨(dú)立董事，現(xiàn)兼任成都銀河磁體股份公司獨(dú)立董事、成都市新筑路橋股份公司獨(dú)立董事。

羅珉先生本人未持有公司股份。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

郭瑾女士：女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1985年4月，華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法和英語(yǔ)雙學(xué)士，法律職業(yè)資格證；2007年7月至2009年7月，先后任職于上海錦天城律師事務(wù)所、上海四維樂馬律師事務(wù)所；2010年5月至2011年4月，任職于浙江蘇泊爾股份有限公司；2011年5月至2018年7月，任職于深圳證券交易所；2018年8月至2021年2月，任職于華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司；2021年2月至2022年9月，先后任職于明達(dá)資產(chǎn)私募管理公司、瑞信致遠(yuǎn)私募管理公司；2022年10月至今，先后任玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司證券部總監(jiān)、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書等；2023年3月至今，任本公司獨(dú)立董事。

郭瑾女士本人未持有公司股份。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

非職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

熊杰先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1970年12月，電子科技大學(xué)微電子電路與系統(tǒng)專業(yè)學(xué)士學(xué)位。1993年9月至1998年2月，任職于電子部24所；1998年2月至2004年6月，任職于中興通訊股份有限公司；2004年6月至2013年7月，任職于深圳市中興移動(dòng)技術(shù)有限公司；2013年7月至2015年6月，任職于深圳市基思瑞科技有限公司；2014年1月至2018年6月19日，任深圳市方瑞軟件技術(shù)有限公司監(jiān)事；2015年8月至今，任公司監(jiān)事會(huì)主席。

熊杰先生本人直接持有公司股份895,905股。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。黃麗敏女士：女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1986年9月，江西省輕工業(yè)學(xué)校電腦文秘專業(yè)畢業(yè)。2004年12月至2006年10月，任職于深圳市中興移動(dòng)通信有限公司；2006年11月至2007年11月，任職于深圳中興集團(tuán)通訊有限公司；2007年12月至2008年6月，任職于深圳市中興移動(dòng)通信有限公司；2009年3月至2010年2月，任深圳市芯虹科技有限公司測(cè)試工程師；2010年3月至2015年7月，任深圳市有方科技有限公司計(jì)劃部PMC專員；2015年8月至今，任公司計(jì)劃部PMC專員；2016年9月至今，任公司監(jiān)事。

黃麗敏女士本人直接持有公司股份91,859股，同時(shí)通過深圳市基思瑞投資發(fā)展有限公司間接持有公司部分股份。其與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2024-073

深圳市有方科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年12月26日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2024年12月26日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層電力會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司于2024年12月10日召開的第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在股東大會(huì)召開前，于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：議案2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、3、4、5

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2024年12月23日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登記地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層

3、登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過信函、郵件的方式辦理登記：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

（3）股東可按以上要求以信函和郵件的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)或郵件到達(dá)日應(yīng)不遲于2024年12月23日17:30，信函、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣，并與公司電話確認(rèn)后方視為成功。通過信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層

聯(lián)系郵編：518131

聯(lián)系電話：0755-33692165

電子郵件：nw@neoway.com

聯(lián)系人：黃雷

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月11日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市有方科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2024-067

深圳市有方科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)議召開情況

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王慷先生主持，本次應(yīng)出席會(huì)議的董事9名，實(shí)際出席的董事9名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議表決情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議并通過如下事項(xiàng)：

（一）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

鑒于公司第三屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人任職資格的審查，并征求了董事候選人本人意見，董事會(huì)提名王慷先生、魏瓊女士、杜廣先生、張楷文先生、羅偉先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

上述董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人經(jīng)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后，將與獨(dú)立董事組成公司第四屆董事會(huì)，任期自公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

出席會(huì)議的董事進(jìn)行分項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

關(guān)于選舉王慷先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

關(guān)于選舉杜廣先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

關(guān)于選舉魏瓊女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

關(guān)于選舉張楷文先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

關(guān)于選舉羅偉先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過，并采用累積投票制對(duì)各候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有方科技：關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

鑒于公司第三屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人任職資格的審查，并征求了董事候選人本人意見，董事會(huì)提名金雷先生、羅珉先生、郭瑾女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

上述董事會(huì)獨(dú)立董事候選人經(jīng)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后，將與非獨(dú)立董事組成公司第四屆董事會(huì)，任期自公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

出席會(huì)議的董事進(jìn)行分項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

關(guān)于選舉金雷先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事：表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

關(guān)于選舉羅珉先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事：表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

關(guān)于選舉郭瑾女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事：表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過，并采用累積投票制對(duì)各候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有方科技：關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

（三）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

公司與2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的合同期限屆滿。考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)的需求，經(jīng)公司綜合考慮，公司擬改聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層決定其年度審計(jì)報(bào)酬事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。

表決結(jié)果：9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有方科技：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

為更好滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求并結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。

表決結(jié)果：9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有方科技：關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

（五）審議通過《關(guān)于提議召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司擬于2024年12月26日召開公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議上述尚需股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有方科技：關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月11日

證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2024-070

深圳市有方科技股份有限公司關(guān)于

選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的

公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公司于2024年12月10日召開職工代表大會(huì)，會(huì)議的召開及表決程序符合職工代表大會(huì)決策的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)民主討論、表決，全體職工代表一致審議通過了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉王柏林（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。本次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)一致。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月11日

職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

王柏林先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，生于1970年11月，安徽機(jī)電學(xué)院機(jī)械制造工藝及設(shè)備專業(yè)畢業(yè)。1999年8月至2000年1月，任職于森泰電子有限公司；2000年3月至2001年6月，任職于美得理電子有限公司；2001年6月至2006年4月，任職于中建電訊有限公司；2006年4月至2007年8月，任職于中興移動(dòng)通信有限公司；2007年8月至2008年12月，任職于有利電電子（深圳）有限公司；2008年12月至2015年7月，任深圳市有方科技有限公司結(jié)構(gòu)工程師；2015年8月至今，任深圳市有方科技股份有限公司結(jié)構(gòu)工程師。

截至本公告日，王柏林先生直接持有公司股份16,459股。王柏林先生不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。王柏林先生與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰或懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。

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