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證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-051

深圳科安達電子科技股份有限公司

第六屆董事會2024年第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2024年第五次會議于2024年12月09日（星期一）在公司總部會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2024年12月03日通過通訊的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：通訊方式出席董事3人）。

會議由董事長郭豐明先生主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事審議，會議形成如下決議：

（一）審議通過《關于公司為子公司融資提供擔保預計額度的議案》

隨著子公司業(yè)務和經(jīng)營發(fā)展的需要，需股份公司對子公司在相關銀行等金融機構的融資業(yè)務提供擔保，董事會認真審議了本次擔保的議案，同意預計擔保總額度不超過人民幣5000萬元（含5000萬），擔保額度期限為自董事會審議通過之日起12個月。擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、貿(mào)易融資業(yè)務等，實際擔保金額、種類、期限等以最終與金融機構簽訂的擔保合同為準。

具體內(nèi)容詳見公司披露于指定媒體及巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司為子公司融資提供擔保預計額度的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

（二）審議通過《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

在確保不影響募集資金使用計劃的前提下，為了提高公司募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，公司擬使用不超過人民幣1.6億元（含本數(shù)）的閑置募集資金和不超過人民幣3.5億元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。投資品種為商業(yè)銀行發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

（三）審議通過《關于2025年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司深圳福田支行、建設銀行股份有限公司深圳市分行、平安銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信不超過4.5億元。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

（四）審議通過《關于2023年員工持股計劃預留份額分配的議案》

為了滿足公司可持續(xù)發(fā)展及不斷吸引和留住優(yōu)秀人才的需要，2023年員工持股計劃設置了預留份額473.6萬份，即40萬股，占本次員工持股計劃總份額的19.06%。根據(jù)《深圳科安達電子科技股份有限公司2023年員工持股計劃》和公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規(guī)定并結合公司實際情況，由不超過20名認購對象認購公司預留份額473.6萬份。本次參與對象均為公司及子公司核心研發(fā)人員/核心骨干人員，不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。其他條件遵守《深圳科安達電子科技股份有限公司2023年員工持股計劃》和公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2023年員工持股計劃預留份額分配的公告》。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。董事郭豐明、張帆、郭澤珊作為本員工持股計劃的擬參加對象的關聯(lián)人，回避本議案的表決。

（五）審議通過《關于變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期的議案》

公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為進一步提升公司研發(fā)實力，更好地滿足公司未來發(fā)展需要，本著公司效益最大化和股東利益最大化的原則，經(jīng)公司管理層審慎研究討論，擬變更部分募集資金用途，使用部分募集資金投入“新一代計軸智能傳感器開發(fā)項目”，同時將公司“自動化生產(chǎn)基地建設項目”和“產(chǎn)品試驗中心建設項目”實施期限延長至2025年12月31日。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期的議案》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案還需提交股東大會審議。

（六）審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

經(jīng)全體董事討論，公司決定于2024年12月26日下午14:45通過現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2024年第二次臨時股東大會，審議本次董事會需提交至股東大會審議的議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。

二、備查文件

1、第六屆董事會2024年第五次會議決議；

2、長城證券股份有限公司關于深圳科安達電子科技股份有限公司使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見；

3、長城證券股份有限公司關于深圳科安達電子科技股份有限公司變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期核查意見。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年12月10日

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-052

深圳科安達電子科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議于2024年12月09日（星期一）在公司總部會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2024年12月03日通過通訊的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事會主席鄭屹東主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）、審議通過《關于公司為子公司融資提供擔保預計額度的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司為全資子公司在金融機構融資提供擔保事項的審議程序符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形，監(jiān)事會同意該議案。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司為子公司融資提供擔保預計額度的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）、審議通過《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經(jīng)營的前提下，使用不超過1.6億元（含本數(shù)）閑置募集資金和不超過3.5億元（含本數(shù)）自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）、審議通過《關于2025年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

監(jiān)事會認為：根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司深圳福田支行、建設銀行股份有限公司深圳市分行、平安銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信不超過4.5億元，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃和需要，決策程序符合相關法律、法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。公司監(jiān)事會同意本次向銀行申請年度綜合授信的額度。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）、審議通過《關于變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期的議案》

公司擬變更部分募集資金用途，使用部分募集資金投入“新一代計軸智能傳感器開發(fā)項目”，同時將公司“自動化生產(chǎn)基地建設項目”和“產(chǎn)品試驗中心建設項目”實施期限延至2025年12月31日。是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為進一步提升公司研發(fā)實力，更好地滿足公司未來發(fā)展需要，本著公司效益最大化和股東利益最大化的原則，經(jīng)公司管理層審慎研究討論做出的決定，能夠更好的發(fā)揮募集資金的使用效率，并能夠助力公司綜合發(fā)展，變更及延期事項履行的程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案還需提交公司股東大會審議。

二、備查文件

1、第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議決議。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年12月10日

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-053

深圳科安達電子科技股份有限公司關于

公司為子公司融資提供擔保預計額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科安達電子科技股份有限公司于2024年12月09日召開第六屆董事會2024年第五次會議和第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議，審議通過《關于為子公司融資提供擔保預計額度的議案》。擔保額度期限為自此次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效；在擔保期限內(nèi)，上述擔保額度可循環(huán)使用。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引1號一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次擔保事項在公司董事會審議權限之內(nèi)，無需提交股東大會審議。

一、預計擔保情況概述

為支持子公司的經(jīng)營發(fā)展和融資需求，公司對子公司與銀行金融機構發(fā)生的融資業(yè)務提供連帶責任保證擔保，擔保總額度為5000萬元人民幣，擔保期限為此次董事會審議通過之日起12個月。擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、貿(mào)易融資業(yè)務等，實際擔保金額、種類、期限等以最終與金融機構簽訂的擔保合同為準。具體擔保預計額度分配如下：

單位：萬元

■

注：

（1）上述“被擔保方最近一期資產(chǎn)負債率”為各公司截止2023年12月31日經(jīng)審計的數(shù)據(jù)。

（2）上述“擔保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)的比例”中最近一期凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)為2023年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)比例。

二、被擔保人的基本情況

1、擔保主體一：深圳市科安達軌道交通技術有限公司

注冊地址：深圳市南山區(qū)西麗街道九祥嶺工業(yè)區(qū)四棟一樓A

法定代表人：郭豐明

成立日期：2009年12月23日

注冊資本：1000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：鐵路和城市軌道交通自動化、安全防護產(chǎn)品的技術開發(fā)、銷售、上門安裝和維護；軌道交通系統(tǒng)集成設計、施工和監(jiān)理咨詢；鐵路計軸系統(tǒng)和儀器儀表的技術開發(fā)、銷售、上門安裝和維護（以上均取得相關行政主管部門的資質(zhì)證書，方可經(jīng)營）；計軸系統(tǒng)、防雷產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的設計、開發(fā)、技術咨詢、生產(chǎn)與銷售（憑深南環(huán)水批[2012]51570號生產(chǎn)）；國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進出口業(yè)務（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項目）。

與公司關系：深圳市科安達軌道交通技術有限公司系公司全資子公司。

經(jīng)營情況：

單位：萬元

■

2、擔保主體二：成都科安達智能軌道交通有限公司

注冊地址：四川省成都金牛高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)天龍大道1166號7棟2單元

法定代表人：蘇曉平

成立日期：2021年7月7日

注冊資本：5000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：城市軌道交通設備制造；高鐵設備、配件制造；專用設備制造（不含許可類專業(yè)設備制造）；電氣信號設備裝置制造；智能儀器儀表制造；安防設備制造；信息系統(tǒng)集成服務；軌道交通通信信號系統(tǒng)開發(fā)；智能控制系統(tǒng)集成；軌道交通運營管理系統(tǒng)開發(fā)；新興能源技術研發(fā)；鐵路運輸基礎設備銷售；高鐵設備、配件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統(tǒng)及部件銷售；電氣信號設備裝置銷售；安防設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；智能輸配電及控制設備銷售；智能儀器儀表銷售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：城市公共交通；鐵路運輸基礎設備制造（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

與公司關系：成都科安達智能軌道交通有限公司系公司全資子公司。

經(jīng)營情況：

單位：萬元

■

三、擔保事項授權事宜

本次擔保為公司擬為子公司向金融機構申請授信額度提供的預計擔保，尚未簽署相關協(xié)議，公司董事會授權董事長（或其授權代表）將在具體擔保事項發(fā)生時，負責與相關金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協(xié)議，擔保協(xié)議主要內(nèi)容將在上述范圍內(nèi)由公司、被擔保的子公司及金融機構協(xié)商確定。

四、董事會意見

1、公司為上述子公司提供融資擔保，有利于子公司籌措資金、發(fā)展業(yè)務，滿足日常運營所需，符合公司整體利益。

2、經(jīng)過認真分析和審核，公司全體董事認為公司為子公司融資提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，有利于公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》、《公司章程》《對外擔保管理制度》等有關規(guī)定。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司為子公司提供擔保的財務風險在公司可控范圍內(nèi)，有利于增強控股子公司的經(jīng)營效率和盈利能力。本次事項符合相關規(guī)定，其審議程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形，同意上述擔保事項。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其全資子公司審議的有效期內(nèi)對外擔保的額度總金額（含本次審議的擔保額度）為人民幣5000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為4%，全部為對合并報表范圍內(nèi)全資子公司的擔保。截至目前，公司對全資子公司的擔保余額為0，公司及子公司未對合并報表范圍外單位提供擔保，無逾期債務對應的擔保余額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會2024年第五次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議決議；

特此公告

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年12月10日

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-054

深圳科安達電子科技股份有限公司

關于使用閑置募集資金

及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科安達”）于2024年12月09日召開第六屆董事會2024年第五次會議、第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在確保不影響正常運營和募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過1.6億元（含本數(shù)）閑置募集資金和不超過3.5億元（含本數(shù)）自有資金進行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。同時，董事會授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度內(nèi)簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等，公司財務部負責組織實施。本次議案在董事會審議權限內(nèi)，無需提交股東大會審議，不構成關聯(lián)交易。現(xiàn)就相關事項公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準深圳科安達電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]2270號）核準，2019年12月18日，深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A 股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行發(fā)行4,408萬股，發(fā)行價格為11.49元，募集資金總額506,479,200.00元，扣除相關發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣454,490,000.00元。募集資金已于2019年12月24日劃至公司指定賬戶。經(jīng)眾華會計事務所（特殊普通合伙）審計并出具眾會字（2019）第7805號《深圳科安達電子科技股份有限公司驗資報告》。

二、募集資金投資項目的基本情況

公司首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

■

截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行募集資金已累計投入29,179.21萬元，募集資金余額為16,269.79萬元，部分募投項目已結項。目前，未結項募集資金投資項目正在穩(wěn)步推進，因本次募集資金投資項目建設有一定的周期性，部分募集資金會出現(xiàn)暫時閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用暫時閑置的募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資品種

為嚴格控制風險，公司擬使用暫時閑置的募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月、發(fā)行主體為商業(yè)銀行的保本型投資理財品種，包括但不限于定期存款、結構性存款、通知存款等產(chǎn)品，且上述產(chǎn)品不得進行質(zhì)押。公司不能將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財。

公司使用自有資金購買由商業(yè)銀行、證券公司或其他金融機構等發(fā)行的中低風險、安全性高、流動性好、投資期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、國債逆回購、貨幣市場基金、低風險債券、信托產(chǎn)品、基金、定期存款、結構性存款、通知存款以及其它根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的理財對象及理財方式，但不包括《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》中關于高風險投資涉及的投資品種。

（三）投資額度及期限

公司擬使用不超過人民幣1.6億元（含本數(shù)）的閑置募集資金和不超過人民幣 3.5 億元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（四）投資決策及實施

在公司董事會審議通過后，授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度內(nèi)簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等，公司財務部負責組織實施。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、盡管公司擬選擇的投資產(chǎn)品均經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

3、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。

（二）公司針對投資風險采取的風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行進行現(xiàn)金管理合作；

2、公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

3、公司內(nèi)部審計部門負責對本次現(xiàn)金管理理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，對可能存在的風險進行評價；

4、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；

5、公司將嚴格按照深圳證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

五、本次現(xiàn)金管理事項對公司的影響

公司本次使用暫時閑置的資金進行現(xiàn)金管理，旨在控制風險，盡最大努力實現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)的保值增值，提高資金使用效率，實現(xiàn)公司與股東利益最大化，且不會影響公司募集資金項目建設和主營業(yè)務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

六、監(jiān)事會、保薦機構對募集資金和自有資金現(xiàn)金管理的意見

（一）監(jiān)事會意見

公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經(jīng)營的前提下，使用不超過1.6億元（含本數(shù)）閑置募集資金和不超過3.5億元（含本數(shù)）自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

（二）保薦機構意見

保薦機構對公司本次擬使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的事項進行了核查，認為公司本次擬使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)第六屆董事會2024年第五次會議、第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議審議通過，履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》和《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的要求，不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目建設的正常進行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構同意公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會2024年第五次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議決議；

3、長城證券股份有限公司關于深圳科安達電子科技股份有限公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年12月10日

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-055

深圳科安達電子科技股份有限公司

關于2025年度公司向銀行申請

綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科安達”）于2024年12月09日召開第六屆董事會2024年第五次會議、第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議，審議通過了《關于2025年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。同意公司因生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，確保公司持續(xù)發(fā)展，擬向相關銀行申請不超過4.5億元銀行綜合授信額度，本額度自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。本次議案在董事會審議權限內(nèi)，無需提交股東大會審議，不構成關聯(lián)交易。現(xiàn)就相關事項公告如下：

一、擬申請綜合授信額度情況

公司2025年度擬向中國銀行股份有限公司深圳福田支行、建設銀行股份有限公司深圳市分行、平安銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過4.5億元，具體信息如下：

■

以上授信額度、期限最終以上述銀行實際審批情況為準。綜合授信額度總額內(nèi)的其他借款事項、借款時間、金額和用途將依公司實際需要進行確定，具體以最終與各銀行簽訂的授信合同為準，并授權公司董事長郭豐明先生就具體事項與銀行協(xié)商，簽署有關文件。

公司與上述銀行無關聯(lián)關系。

二、董事會意見

公司向多家銀行申請綜合授信額度作為儲備，有利于子公司籌措資金、發(fā)展業(yè)務，滿足日常運營所需，符合公司整體利益。經(jīng)過認真分析和審核，公司全體董事認為公司向銀行的融資事項處于風險可控的范圍之內(nèi)，有利于公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展，符合相關政策和公司制度有關規(guī)定。

三、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：公司擬向銀行申請不超過人民幣4.5億元的綜合授信額度的事項有利于增強公司的經(jīng)營效率和盈利能力，符合公司整體利益。本事項的審議程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的有關事項。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會2024年第五次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議決議；

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年12月10日

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-056

深圳科安達電子科技股份有限公司關于

2023年員工持股計劃預留份額分配的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月09日召開第六屆董事會2024年第五次會議，審議通過了《關于2023年員工持股計劃預留份額分配的議案》，同意對公司2023年員工持股計劃的預留份額進行分配。

根據(jù)《深圳科安達電子科技股份有限公司2023年員工持股計劃》及公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議，由2023年員工持股計劃管理委員會負責具體份額分配事宜。現(xiàn)將有關事項說明如下：

一、本次員工持股計劃實施進展

（一）2023年9月27日，公司召開第六屆董事會2023年第四次會議和第六屆監(jiān)事會2023年第四次會議，審議通過了《關于2023年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》《關于2023年員工持股計劃管理辦法的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關事宜的議案》。

（二）2023年10月11日，公司披露了《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳科安達電子科技股份有限公司2023年員工持股計劃的法律意見書》，律師事務所對本次持股計劃出具了法律意見書。

（三）2023年10月16日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于2023年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于2023年員工持股計劃管理辦法的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關事宜的議案》，同意公司實施2023年員工持股計劃。

（四）2023年11月21日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持股票2,098,000股，已于2023年11月21日以非交易過戶方式過戶至公司開立的“深圳科安達電子科技份有限公司-2023年員工持股計劃”專戶，過戶價格為11.84元/股，過戶股份數(shù)量占公司總股本的0.85%。

（五）2024年11月14日，公司召開2023年員工持股計劃第一次持有人會議，審議通過了《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》。同日，召開了2023年員工持股計劃管理委員會第一次會議，審議通過了《關于選舉2023年員工持股計劃管理委員會主任的議案》。

（六）2024年12月09日，公司召開第六屆董事會2024年第五次會議，審議通過了《關于2023年員工持股計劃預留份額分配的議案》，對2023年員工持股計劃的預留份額進行分配。

二、本次預留份額的分配情況

為了滿足公司可持續(xù)發(fā)展及不斷吸引和留住優(yōu)秀人才的需要，本次員工持股計劃設置了預留份額473.6萬份，即40萬股，占本次員工持股計劃總份額的19.06%。根據(jù)《深圳科安達電子科技股份有限公司2023年員工持股計劃》及公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規(guī)定并結合公司實際情況，本次員工持股計劃確定了由不超過20名認購對象認購公司預留份額473.6萬份。本次參與對象均為公司及子公司符合條件的核心研發(fā)人員/核心骨干人員，不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。預留份額的受讓價格與首次授予受讓價格一致，為11.84元/股。

預留份額授予情況如下：

■

本次預留份額認購實施后，公司全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數(shù)累計未超過公司股本總額的10%，單個員工所持員工持股計劃份額所對應的股票 總數(shù)累計未超過公司股本總額的1%。

三、本次分配預留份額的鎖定期及考核要求

根據(jù)《深圳科安達電子科技股份有限公司2023年員工持股計劃》及公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規(guī)定，本次分配的預留份額鎖定期和考核要求具體如下：

（一）鎖定期

本次員工持股計劃通過非交易過戶等法律法規(guī)允許的方式所獲標的股票的解鎖時間為自公司公告首次授予部分最后一筆標的股票過戶至本次員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月、36個月，每期解鎖標的股票的比例分別為40%、30%、30%。預留部分解鎖時間為自公司公告首次授予部分最后一筆標的股票過戶至本次員工持股計劃名下之日起滿24個月、36個月，每期解鎖標的股票的比例分別為50%、50%。

本次員工持股計劃預留部分兩期解鎖。具體情況如下：

■

本次員工持股計劃所獲標的股票，因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。

（二）考核要求

本次預留部分業(yè)績考核年度為2024年-2025年，分年度進行業(yè)績考核。本員工持股計劃根據(jù)各考核年度的考核結果，將持有人所持員工持股計劃份額對應權益，分兩個歸屬批次歸屬至持有人，持有人在各歸屬批次內(nèi)考核結果均達標的情況下，各歸屬批次計劃歸屬權益比例分別為50%、50%。具體如下：

根據(jù)公司制定的績效考核制度對持有人2024-2025年度的綜合考評進行打分，持有人的績效評價結果劃分為 A+（卓越）、A（優(yōu)秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）五個檔次，根據(jù)個人績效考核情況，并結合公司2024-2025年度經(jīng)營目標達成情況、部門考核結果確定實際歸屬個人的激勵基金出資部分對應份額。若持有人在考核年度的個人績效考核結果為“不合格”，則出售標的股票所獲收益中，激勵基金出資部分對應份額的收益不歸屬于該持有人。若持有人在考核年度的個人績效考核結果為“合格”以上，則出售標的股票所獲收益中，激勵基金出資部分對應份額的收益，全部或部分歸屬于該持有人。

四、其他說明

公司將持續(xù)關注本員工持股計劃的實施情況，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注相關公告，并注意投資風險。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年12月10日

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-057

深圳科安達電子科技股份有限公司關于

變更部分募集資金用途以實施新增募投項目

及募投項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月09日召開第六屆董事會2024年第五次會議和第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期的議案》，同意公司變更部分募集資金的用途，并使用募集資金6,000萬元實施新的募投項目“新一代計軸智能傳感器開發(fā)項目”，并將募投項目“自動化生產(chǎn)基地建設項目”和“產(chǎn)品試驗中心建設項目”延期至2025年12月31日。保薦機構就該事項發(fā)表了明確的同意意見，該事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2019〕2270號”文《關于核準深圳科安達電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》，深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）于2019年12月27日向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,408萬股（每股面值1元），每股發(fā)行價11.49元，募集資金總額506,479,200.00元，扣除各項發(fā)行費用51,989,200.00元，實際募集資金凈額454,490,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具眾會字〔2019〕7805號《驗資報告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲的措施，并與專戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司在《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

■

2021年7月12日，公司第五屆董事會2021年第五次會議和第五屆監(jiān)事會 2021年第四次會議審議通過了《關于新增部分募投項目實施主體、實施地點并使用部分募集資金向全資子公司實繳注冊資本的議案》，同意增加成都科安達智能軌道交通有限公司（以下簡稱“成都科安達”）為“自動化生產(chǎn)基地建設項目”的實施主體，同時增加成都科安達所在地（成都市金牛區(qū)中鐵產(chǎn)業(yè)園）為該新增募投項目的實施地點，并使用“自動化生產(chǎn)基地建設項目”的募集資金向該項目實施主體成都科安達實繳注冊資本5,000萬元，用于實施“成都自動化生產(chǎn)基地建設項目”。獨立董事和保薦機構發(fā)表了核查意見，并同意本次關于新增部分募投項目實施主體、實施地點并使用部分募集資金向全資子公司實繳注冊資本的事項。2021年7月28日，公司2021年第一次臨時股東大會決議通過了《關于新增部分募投項目實施主體、實施地點并使用部分募集資金向全資子公司實繳注冊資本的議案》。

調(diào)整后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

■

二、募集資金使用情況

截至2024年11月30日，公司各募投項目使用募集資金具體情況如下：

■

截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行募集資金已累計投入29,179.21萬元，尚未投入使用的募集資金金額為16,269.79萬元。

三、變更部分募集資金用途概述

募投項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金管理的有關規(guī)定，本著合理、高效、節(jié)約的原則，從項目的實際需求出發(fā)，科學審慎地使用募集資金，在保證項目建設質(zhì)量和控制風險的前提下，加強對項目的費用監(jiān)督和管控，有效降低了有關項目實施成本。在上述背景下，公司擬調(diào)減“自動化生產(chǎn)基地建設項目”的投資金額。

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為進一步提升公司研發(fā)實力，更好地滿足公司未來發(fā)展需要，本著公司效益最大化和股東利益最大化的原則，經(jīng)公司管理層審慎研究討論，擬變更部分募集資金用途，使用募集資金投入“新一代計軸智能傳感器開發(fā)項目”，擬變更原募投項目募集資金金額為6,000萬元，變更涉及的資金總額占公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的13.20%。

本次調(diào)整后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

■

若調(diào)整后的募集資金不足以完成該新增募投項目的后續(xù)建設，不足部分由公司以自有資金或自籌資金投入解決。

四、新增募投項目的基本情況

（一）項目基本情況和投資計劃

1、項目名稱：新一代計軸智能傳感器開發(fā)項目

2、項目實施主體：深圳市科安達電子科技股份有限公司

3、項目實施地點： 深圳市福田區(qū)深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心

4、項目建設周期：12個月，預計2025年12月31日完成

5、項目投資金額：6000萬元

6、新增項目建設內(nèi)容：公司進行為期一年的計軸傳感器開發(fā)，在原有傳感技術初步研發(fā)的基礎上，通過公司創(chuàng)新自主攻關研發(fā)與國外企業(yè)技術交流、技術合作等方式，建立起公司在計軸系統(tǒng)核心傳感器領域的綜合技術框架，使公司核心供應產(chǎn)品傳感器不再完全依賴進口，實現(xiàn)全方位自主創(chuàng)新。

7、項目投資計劃：

■

（二）項目的可行性分析

1、成熟的產(chǎn)品開發(fā)體系為項目順利開展提供基礎支持

多年來，公司持續(xù)部署研發(fā)資源，以大量的人力、物力、財力進行科研創(chuàng)新。得益于公司成熟的研發(fā)體系，所投入的研發(fā)資源均產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟效益。在公司研發(fā)的專利成果中，眾多專利實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應用，為公司帶來較好的經(jīng)濟效益。且公司建立了與各大高校合作的一體化研發(fā)實驗室，設立廣東省工程技術研發(fā)中心，深圳市企業(yè)技術中心，博士后創(chuàng)新基地等，聘請內(nèi)外部專家進行綜合研發(fā)指導，搭建了全方位的研發(fā)體系。

2、健全的國際質(zhì)量控制體系和資質(zhì)認證

國內(nèi)軌道交通行業(yè)相關產(chǎn)品需經(jīng)過嚴格的產(chǎn)品安全認證，公司計軸系統(tǒng)已通過國內(nèi)最高安全等級SIL4級認證，同時通過URCC和CRCC認證。公司計軸系統(tǒng)也通過了歐盟的NOBO認證和匈牙利的DEBO認證，能夠為計軸系統(tǒng)走向歐洲奠定基礎。公司不僅嚴格審核通過國內(nèi)質(zhì)量管理體系ISO9001認證，而且還通過了國際質(zhì)量管理體系IRIS認證。

3、公司充足的研發(fā)投入和人才保障

公司每年在研發(fā)方面的投入較多，意在保障研發(fā)資金充足及研發(fā)項目的順利進展。另外公司目前已培養(yǎng)多名高級工程師及具有豐富儲備經(jīng)驗的行業(yè)專家，以及外聘導師和外部專家，對行業(yè)技術發(fā)展，技術應用，技術優(yōu)勢給予全方位的指導。另外，公司與北京交通大學，桂林電子科技大學，深圳大學，深圳職業(yè)技術大學等高校合作研發(fā)項目，培養(yǎng)定向人才，為公司所用，保障人才的持續(xù)供應。

（三）項目的必要性分析

1、保障公司核心零部件供應

隨著國內(nèi)軌道交通市場的快速發(fā)展以及公司國際項目開展，公司計軸系統(tǒng)的銷售額、計軸系統(tǒng)零部件的采購額均大幅提升，公司需要建立一個完善的供應鏈零部件采購生產(chǎn)體系，之前公司核心傳感器主要從國外進口，影響供應鏈安全，盡管公司已逐步在研發(fā)傳感器技術，但是國外核心技術優(yōu)勢仍然存在。公司必須通過自主研發(fā)突破，通過與國外進行引進學習或者通過購買部分國外核心技術等方式實現(xiàn)傳感器等核心技術的研發(fā)突破。

2、開拓海外市場，樹立國際形象

公司在國內(nèi)已擁有較高的市場份額，尤其在核心產(chǎn)品計軸系統(tǒng)方面，公司的計軸系統(tǒng)已獲得較高的市場占有率，但是公司計軸系統(tǒng)需要走出國門，走向世界。目前公司計軸系統(tǒng)已在“一帶一路”特色項目中首次走出國門的嘗試，但是公司核心傳感器依然使用的國外進口的產(chǎn)品，公司需通過多種方式突破傳感器核心技術，為進一步走向國際市場做好全方位的技術準備。

3、提升公司整體研發(fā)能力

公司結合國外先進經(jīng)驗和技術，在許多方面實現(xiàn)了研發(fā)突破。但是在國外掌握的計軸最核心的傳感器方面，公司依然比較欠缺，公司通過國外合作伙伴進口傳感器，會遇到很多不確定性因素的影響，因此，公司如果能夠在傳感器核心技術上獲得突破，將會是公司進一步研發(fā)能力提升的見證，同時也有助于國內(nèi)傳感技術的綜合突破。

（四）新增募投項目的風險

1、技術人員不足的風險

在本項目中，新一代計軸智能傳感器系統(tǒng)及產(chǎn)品的研發(fā)需要大量不同專業(yè)方向的技術人員。如系統(tǒng)項目架構師、數(shù)據(jù)預處理工程師、大數(shù)據(jù)分析工程師等。若在項目建設過程中，所需人員類型無法招聘到位，將會影響到項目的整體建設進度，所以公司需提前儲備國內(nèi)和國際人才。

2、技術風險

若目標客戶所在地的軌道交通行業(yè)技術標準變化，本產(chǎn)品被排除在技術標準允許范圍之外；或者因技術標準的變化，功能相同或類似的替代品因標準變化被允許在目標客戶所在地使用，將會導致公司失去該地市場。

3、市場風險

公司研發(fā)智能傳感器主要用于公司計軸系統(tǒng)原有傳感器的替代和新的領域傳感器使用。本項目研發(fā)的內(nèi)容屬于安全產(chǎn)品，待預想的功能實現(xiàn)后，需通過目標客戶所在地的安全認證以及長期的試點、試運行，收集數(shù)據(jù)及客戶體驗，才可以獲準在市場上銷售。另外新的產(chǎn)品研發(fā)完成后可能面對市場的進一步驗證，以及客戶的使用反饋，可能會出現(xiàn)市場接受度不高或者市場預期較高而產(chǎn)品未到達客戶高標準要求，從而面臨新研發(fā)產(chǎn)品不能廣泛應用的風險。

（五）募集資金管理計劃

為強化募集資金監(jiān)管，落實專款專用，公司擬增設募集資金專戶，用于新增項目的募集資金的集中存放和使用，并簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。相關審批程序履行完成后，公司將根據(jù)募投項目的實施進度，逐步投入募集資金，并對募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的使用效率。公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》和《募集資金管理制度》等相關規(guī)定實施監(jiān)管，公司也會根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

五、部分募投項目延期的情況

受募投項目實施地周邊建設環(huán)境的影響，公司“自動化生產(chǎn)基地建設項目”和“產(chǎn)品試驗中心建設項目”的相關施工作業(yè)、設備采購、物料運輸、施工人員流動等均受到了一定程度的限制，項目建設進度有所減緩，截至目前，公司“自動化生產(chǎn)基地建設項目”和“產(chǎn)品試驗中心建設項目”已完成相關主體建筑施工工作及部分研發(fā)設備的采購工作，大樓內(nèi)部的裝修以及相關配套設備、設施的采購安裝工作尚需一定的時間。為了合理、有效地使用募集資金，保證項目全面、穩(wěn)步推進，公司擬將募投項目“自動化生產(chǎn)基地建設項目”和“產(chǎn)品試驗中心建設項目”的實施期限從2024年12月31日延長至2025年12月31日。

六、本次變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期對公司的影響

本次變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期，是公司根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，不存在損害公司及股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。從長遠來看，本次調(diào)整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質(zhì)量地實施，有助于公司核心技術研發(fā)的突破和自主知識產(chǎn)權的研發(fā)實現(xiàn)，有利于長遠健康發(fā)展。公司將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關規(guī)定以及公司制度，科學、合理決策，加強對項目建設進度的監(jiān)督，確保項目按計劃進行建設。

七、審議程序及相關意見

（一）董事會意見

董事會認為：變更部分募集資金用途，并使用部分募集資金進行新項目的建設并延期是公司為了提升綜合研發(fā)實力和核心競爭力所做的重要決定，將有助于公司核心技術的突破和自主知識產(chǎn)權的研發(fā)實現(xiàn)。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》和《募集資金管理制度》等有關規(guī)定。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司變更部分“自動化生產(chǎn)基地項目”資金用于實施新增“新一代計軸智能傳感器開發(fā)項目”并將公司現(xiàn)有的募投項目延期，系公司本著對股東負責的精神，結合實際情況和自身發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)慎重研究作出的決策，符合公司實際經(jīng)營需要，不存在損害股東利益情形。該事項的決策和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》和《募集資金管理制度》等有關規(guī)定。監(jiān)事會同意此次募投項目的變更和延期。

（三）保薦機構核查意見

本次變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，并將提交股東大會審議，履行了必要的審批程序，該事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。保薦機構持續(xù)關注公司募集資金投資進度及項目情況，并督促提醒公司結合業(yè)務發(fā)展、行業(yè)變化等情況審慎論證募投項目可行性，并履行相應的審議程序與信息披露義務。

綜上，保薦機構對公司本次變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期事項無異議。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會2024年第五次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會2024年第四次會議決議；

3、長城證券股份有限公司關于深圳科安達電子科技股份有限公司變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期的核查意見。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年12月10日

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-058

深圳科安達電子科技股份有限公司關于

召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

公司第六屆董事會2024年第五次會議審議通過了《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2024年12月26日（星期四）14:45召開2024年第二次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2024年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議：2024年12月26日（星期四）下午14:45

（2）網(wǎng)絡投票：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年12月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月26日上午9:15，結束時間為2024年12月26日下午3:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權。

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2024年12月23日（星期一）

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：深圳市福田區(qū)深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心C棟15層會議室。

二、會議審議事項

1、審議事項

■

2、披露情況

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上（含本數(shù)）股份的股東以外的其他股東）。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

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