證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：臨2024-033號

金陵飯店股份有限公司

關于修訂《公司章程》及其附件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》。為進一步提升公司規范運作水平，完善治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（2023年12月29日修訂）并結合公司的實際情況，公司對現行的《公司章程》及其附件（即《股東會議事規則》《董事會議事規則》和《監事會議事規則》，以下合稱“三會”議事規則）的相關條款進行修訂，《公司章程》具體修改情況如下：

■

除上述內容修訂外，本次因增加條款，其他條款序號依次順延，涉及章程條款引用之處，序號亦作相應變更。除對《公司章程》進行以上修訂外，公司對“三會”議事規則中涉及到的以上內容進行一并修改。

本次修改章程及其附件事項，尚需提交公司股東會審議，同時提請股東會同意授權公司經理層辦理上述涉及的章程備案等相關事宜。修訂后的《公司章程》及“三會”議事規則詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日發布內容。

特此公告。

金陵飯店股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼： 601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：臨 2024-034 號

金陵飯店股份有限公司第八屆監事會

第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）第八屆監事會第四次會議于 2024年12月10日以通訊方式召開。本次會議的通知及相關材料已于12月5日以電子郵件方式發送公司全體監事，會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事審議，會議通過了以下議案：

一、審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東會審議批準。

二、審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東會審議批準。

三、審議通過了《關于公司修訂〈監事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東會審議批準。

特此公告。

金陵飯店股份有限公司

監事會

2024年12 月11日

證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：臨 2024-031號

金陵飯店股份有限公司第八屆董事會

第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議于2024年12月10日以通訊方式召開。本次會議的通知及相關材料已于12月5日以電子郵件方式發送公司全體董事。會議應出席董事10名，實際出席董事10名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，一致通過了以下議案：

一、審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構議案》

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司第八屆董事會審計委員會2024年第四次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

本議案尚需提交公司股東會審議批準。

具體內容詳見公司同日發布的《金陵飯店股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-032號）。

二、審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構的議案》

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司第八屆董事會審計委員會2024年第四次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

本議案尚需提交公司股東會審議批準。

具體內容詳見公司同日發布的《金陵飯店股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-032號）。

三、審議通過《關于制定〈發展戰略規劃管理辦法〉的議案》

為了加強公司發展戰略規劃管理，規范公司發展戰略規劃的編制、實施和動態管理，提高戰略管理的科學性和可操作性，推動戰略規劃的有效實施，促進公司戰略目標的實現，結合公司實際情況制定本辦法。

本議案已經公司第八屆董事會戰略與ESG委員會2024年第一次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

表決結果：同意10 票，反對0 票，棄權0 票。

四、審議通過《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

為了進一步提升公司規范運作水平，完善治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（2023年12月29日修訂）并結合公司的實際情況，對現行的《公司章程》及其附件（即《股東會議事規則》《董事會議事規則》和《監事會議事規則》）的相關條款進行修訂。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東會審議批準。

具體內容詳見公司同日發布的《關于修訂〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：臨2024-033號）。

五、審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東會的議案》

公司定于2024年12月26日召開公司2024年第二次臨時股東會。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日發布的《金陵飯店關于召開2024年第二次臨時股東會的通知》（公告編號：臨2024-035號）。

特此公告。

金陵飯店股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：臨2024-032號

金陵飯店股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 續聘的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第八屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構的議案》、《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構的議案》，擬續聘信永中和為公司2024年度財務和內控審計機構。該議案尚需提交公司股東會審議。現將相關事宜公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股東）245人，注冊會計師1,656人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

信永中和2023年度業務收入為40.46億元，其中，審計業務收入為30.15億元，證券業務收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報審計項目364家，收費總額4.56億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，采礦業、文化和體育娛樂業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、建筑業等。公司同行業的上市公司審計客戶家數為1家。

2.投資者保護能力

信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

截至2024年6月30日，信永中和近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施18次、自律監管措施4次和紀律處分0次。47名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施18次、自律監管措施5次和紀律處分1次。

（二）項目成員信息

1. 基本信息

擬簽字項目合伙人：殷明先生，1998年獲得中國注冊會計師資質，1999年開始從事上市公司審計，2013年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過3家。

擬擔任質量復核合伙人：許志揚先生，1992年獲得中國注冊會計師資質，1993年開始從事上市公司審計，2007年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供獨立復核服務，近三年簽署和復核的上市公司9家。

擬簽字注冊會計師：沙曙東女士，1995年獲得中國注冊會計師資質，2001年開始從事上市公司和新三板公司審計，2013年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司和新三板公司超過5家。

2. 誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核合伙人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3. 獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費

2024年度審計費用33萬元，其中財務審計費用30萬元（含稅），內部控制審計費用3萬元（含稅），系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，按所需工作人、日數和單位工作量收費標準確定。2024年度審計費用較2023年無變化。

二、續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的審議意見

公司董事會審計委員會對擬續聘的會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進行充分了解和審查，認為信永中和具備上市公司年度審計所需的從業資質和經驗，在為公司提供審計服務過程中，堅持獨立、客觀、公正的原則，能較好地完成公司年度審計工作。同意續聘信永中和為2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期各一年，并同意提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司于2024年12月10日召開第八屆董事會第五次會議審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構的議案》、《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構的議案》，會議應到董事10名，實到董事10名，該議案10票同意、0票棄權、0票反對。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。

特此公告。

金陵飯店股份有限公司董事會

2024年12月11日

證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：臨2024-035號

金陵飯店股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2024年12月26日

● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2024年第二次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月26日 14點00分

召開地點：南京市漢中路2號金陵飯店亞太商務樓3樓第3會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第五次會議、第八屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月11日在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議議案：議案3。

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：

2024年12月23日（周一）上午10：00-11：30，下午14：00-16：00

（二）登記方式：

1、個人股東：持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人出席需持本人身份證、授權委托書（見附件1），以及授權人身份證、股票賬戶卡進行登記。

2、法人股東：出席會議的若為法定代表人，需持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證、營業執照副本復印件（加蓋公章）登記；委托代理人出席需持出席人身份證、法定代表人授權委托書（須簽字并蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證、營業執照副本復印件（加蓋公章）進行登記。

3、可于2024年12月23日16：00前按上述要求采取信函或傳真等方式登記，時間以送達時間為準。

（三）登記地點及聯系方式：

地址：南京市漢中路2號世貿樓5樓董事會秘書室

郵編：210005，聯系人：劉羽欣、蔡金燕

電話：025-84711888轉420，傳真：025-84711666

郵箱：caijinyan@jinlinghotel.com

六、其他事項

本次股東會會期半天，與會股東及代表交通、食宿費用自理。

特此公告。

金陵飯店股份有限公司董事會

2024年12月11日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

金陵飯店股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第二次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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