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（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

2、登記時間：2024年12月24日9:00-18:00。

3、登記地點：深圳市福田區深南大道1006 號深圳國際創新中心C棟15層會議室。

4、會議聯系方式：

聯系人：郭澤珊

聯系電話：0755-86956831

傳 真：0755-86956831

電子郵箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

聯系地址：深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心C棟14層

5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

四、參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、備查文件

1、深圳科安達電子科技股份有限公司第六屆董事會2024年第五次會議決議。

2、深圳科安達電子科技股份有限公司第六屆監事會2024年第四次會議決議。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年12月10日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“362972”，投票簡稱為“安達投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 采用等額選舉（候選人數=應選人數），應選人數為3位。

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 采用差額選舉（候選人數〉應選人數），應選人數為2位。

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年12月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月26日上午9:15，結束時間為2024年12月26日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為深圳科安達電子科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席深圳科安達電子科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

■

注：

1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

深圳科安達電子科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會股東參會登記表

■

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-059

深圳科安達電子科技股份有限公司

關于變更簽字注冊會計師的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月23日召開的第六屆董事會2024年第二次會議，2024年5月16日召開的2023年年度股東大會審議通過的《關于續聘2024年審計機構的議案》，公司決定續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“眾華所”）為公司2024年度審計機構。具體內容詳見公司分別于2024年4月24日、2024年5月17日披露的《第六屆董事會2024年第二次會議決議公告》《關于續聘2024年審計機構的公告》《2023年年度股東大會決議公告》（刊載于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

近日，公司收到眾華所《關于變更2024年度審計簽字注冊會計師的告知函》，現將具體情況公告如下：

一、變更簽字注冊會計師的基本情況

眾華所作為公司2024年度審計機構，原指派付聲文先生、李立平先生作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。為加強合作，更好的完成公司2024年度審計工作，將指派付聲文先生、羅爽女士作為簽字注冊會計師繼續為公司提供審計服務。其中付聲文先生為項目合伙人、第一簽字注冊會計師，羅爽女士為項目負責人、第二簽字注冊會計師。

二、本次變更簽字注冊會計師的基本信息

1、注冊會計師姓名： 羅爽

2、從業經歷： 簽字注冊會計師羅爽女士，2021年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2024年開始為本公司提供審計服務；截至本公告日，近三年簽署1家上市公司審計報告。

3、執業資質： 中國注冊會計師

4、是否從事過證券服務業務：是，從事證券服務業務10年。

三、本次變更簽字注冊會計師獨立性及誠信情況

簽字注冊會計師羅爽女士不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

四、其他說明

本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2024年年度財務報表審計工作產生影響。

五、備查文件

眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于變更2024年度審計簽字注冊會計師的告知函》。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年12月10日

長城證券股份有限公司

關于深圳科安達電子科技股份有限公司

變更部分募集資金用途以實施新增募投項目

及募投項目延期的核查意見

長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”或“保薦機構”）作為深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“科安達”或“公司”）首次公開發行股票并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號-保薦業務》和《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規的規定，對科安達變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期的情況進行了核查，具體如下：

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可（金麒麟分析師）[2019]2270號”文《關于核準深圳科安達電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》，科安達于2019年12月27日向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,408萬股（每股面值1元），每股發行價11.49元，募集資金總額506,479,200.00元，扣除各項發行費用51,989,200.00元，實際募集資金凈額454,490,000.00元。上述募集資金到位情況業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具眾會字(2019)第7805號《驗資報告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

公司在《首次公開發行股票并上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

■

2021年7月12日，公司第五屆董事會2021年第五次會議和第五屆監事會 2021年第四次會議審議通過了《關于新增部分募投項目實施主體、實施地點并使用部分募集資金向全資子公司實繳注冊資本的議案》，同意增加成都科安達智能軌道交通有限公司（以下簡稱“成都科安達”）為“自動化生產基地建設項目”的實施主體，同時增加成都科安達所在地（成都市金牛區中鐵產業園）為該新增募投項目的實施地點，并使用“自動化生產基地建設項目”的募集資金向該項目實施主體成都科安達實繳注冊資本 5,000 萬元，用于實施“成都自動化生產基地建設項目”。獨立董事和保薦機構發表了核查意見，同意本次關于新增部分募投項目實施主體、實施地點并使用部分募集資金向全資子公司實繳注冊資本的事項。2021年7月28日，公司2021年第一次臨時股東大會決議通過了《關于新增部分募投項目實施主體、實施地點并使用部分募集資金向全資子公司實繳注冊資本的議案》。

調整后，公司首次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

■

二、募集資金使用情況

截至2024年11月30日，公司各募投項目使用募集資金具體情況如下：

■

截至2024年11月30日，公司首次公開發行募集資金已累計投入29,179.21萬元，尚未投入使用的募集資金金額為16,269.79萬元。

三、變更募集資金用途概述

募投項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金管理的有關規定，本著合理、高效、節約的原則，從項目的實際需求出發，科學審慎地使用募集資金，在保證項目建設質量和控制風險的前提下，加強對項目的費用監督和管控，有效降低了有關項目實施成本。在上述背景下，公司擬調減“自動化生產基地建設項目”的投資金額。

根據公司戰略發展的需要，為進一步提升公司研發實力，更好地滿足公司未來發展需要，本著公司效益最大化和股東利益最大化的原則，經公司管理層審慎研究討論，擬變更部分募集資金用途，使用募集資金投入“新一代計軸智能傳感器開發項目”，擬變更原募投項目募集資金金額為6,000萬元，變更涉及的資金總額占公司首次公開發行股票募集資金凈額的13.20%。

本次調整后，公司首次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

■

若調整后的募集資金不足以完成該新增募投項目的后續建設，不足部分由公司以自有資金或自籌資金投入解決。

四、新增募投項目基本情況

（一）項目基本情況和投資計劃

1、項目名稱：新一代計軸智能傳感器開發項目

2、項目實施主體：科安達

3、項目實施地點：深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心

4、項目建設周期：12個月，預計 2025年12月31日完成

5、項目投資金額：6,000萬元

6、新增項目建設內容：公司進行為期一年的計軸傳感器開發，在原有傳感技術初步研發的基礎上，通過公司創新自主攻關研發與國外企業技術交流、技術合作等方式，建立起公司在計軸系統核心傳感器領域的綜合技術框架，使公司核心供應的傳感器不再依賴進口，實現全方位自主創新。

7、項目投資計劃：

單位：萬元

■

（二）項目可行性分析

1、成熟的產品開發體系為項目順利開展提供基礎支持

多年來，公司持續部署研發資源，以大量的人力、物力、財力進行科研創新。得益于公司成熟的研發體系，所投入的研發資源均產生了可觀的經濟效益。在公司研發的專利成果中，眾多專利實現了產業化應用，為公司帶來較好的經濟效益。且公司建立了與各大高校合作的一體化研發實驗室，設立廣東省工程技術研發中心，深圳市企業技術中心，博士后創新基地等，聘請內外部專家進行綜合研發指導，搭建了全方位的研發體系。

2、健全的國際質量控制體系和資質認證

國內軌道交通行業相關產品需經過嚴格的產品安全認證，公司計軸系統已通過國內最高安全等級SIL4級認證，同時通過URCC和CRCC認證。公司計軸系統也通過了歐盟的NOBO認證和匈牙利的DEBO認證，能夠為計軸系統走向歐洲奠定基礎。公司不僅嚴格審核通過國內質量管理體系ISO9001認證，而且還通過了國際質量管理體系IRIS認證。

3、公司充足的研發投入和人才保障

公司每年在研發方面的投入較多，意在保障研發資金充足及研發項目的順利進展。另外公司目前已培養多名高級工程師及具有豐富儲備經驗的行業專家，以及外聘導師和外部專家，對行業技術發展，技術應用，技術優趨勢給予全方位的指導。另外，公司與北京交通大學，桂林電子科技大學，深圳大學，深圳職業技術大學等高校合作研發項目，培養定向人才，為公司所用，保障人才的持續供應。

（三）項目必要性分析

1、保障公司核心零部件供應

隨著國內軌道交通市場的快速發展以及公司國際項目開展，公司計軸系統的銷售額、計軸系統零部件的采購額均大幅提升，公司需要建立一個完善的供應鏈零部件采購生產體系，之前公司核心傳感器主要從國外進口，影響供應鏈安全，盡管公司已逐步在研發傳感器技術，但是國外核心技術優勢仍然存在。公司必須通過自主研發突破，通過與國外進行引進學習或者通過購買部分國外核心技術等方式實現傳感器等核心技術的研發突破。

2、開拓海外市場，建立國際形象

公司在國內已擁有較高的市場份額，尤其在核心產品計軸系統方面，公司的計軸系統已獲得較高的市場占有率，但是公司計軸系統需要走出國門，走向世界。目前公司計軸系統已在“一帶一路”特色項目中首次走出國門的嘗試，但是公司核心傳感依然使用的國外進口的產品，公司需通過多種方式突破傳感器核心技術，為進一步走向國際市場做好全方位的技術準備。

3、提升公司整體研發能力

公司結合國外先進經驗和技術，在許多方面實現了研發突破。但是在國外掌握的計軸最核心的傳感器方面，公司依然比較欠缺，公司通過國外合作伙伴進口傳感器，會遇到很多不確定性因素的影響，因此，公司如果能夠在傳感器核心技術上獲得突破，將會是公司進一步研發能力提升的見證，同時也有助于國內傳感技術的綜合突破。

（四）新增募投項目的風險

1、技術人員不足的風險

在本項目中，新一代計軸智能傳感器系統及產品的研發需要大量不同專業方向的技術人員。如系統項目架構師、數據預處理工程師、大數據分析工程師等。若在項目建設過程中，所需人員類型無法招聘到位，將會影響到項目的整體建設進度。所以公司需提前儲備國內和國際人才。

2、技術風險

若目標客戶所在地的軌道交通行業技術標準變化，本產品被排除在技術標準允許范圍之外；或者因技術標準的變化，功能相同或類似的替代品因標準變化被允許在目標客戶所在地使用，將會導致公司失去該地市場。

3、市場風險

公司研發智能傳感器主要用于公司計軸系統原有傳感器的替代和新的領域傳感器使用。本項目研發的內容屬于安全產品，待預想的功能實現后，需通過目標客戶所在地的安全認證以及長期的試點、試運行，收集數據及客戶體驗，才可以獲準在市場上銷售。另外新的產品研發完成后可能面對市場的進一步驗證，以及客戶的使用反饋，可能會出現市場接受度不高或者市場預期較高而產品未到達客戶高標準要求，從而面臨新研發產品不能廣泛應用的風險。

（五）募集資金管理計劃

為強化募集資金監管，落實專款專用，公司擬增設募集資金專戶，用于新增項目的募集資金的集中存放和使用，并簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議。相關審批程序履行完成后，公司將根據募投項目的實施進度，逐步投入募集資金，并對募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的使用效率。保薦機構將督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、《公司章程》和《募集資金管理制度》等相關規定實施監管，公司也會根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

五、部分募投項目延期情況

受募投項目實施地周邊建設環境的影響，公司“自動化生產基地建設項目”和“產品試驗中心建設項目”的相關施工作業、設備采購、物料運輸、施工人員流動等均受到了一定程度的限制，項目建設進度有所減緩，截至目前，公司“自動化生產基地建設項目”和“產品試驗中心建設項目”已完成相關主體建筑施工工作及部分研發設備的采購工作，大樓內部的裝修以及相關配套設備、設施的采購安裝工作尚需一定的時間。為了合理、有效地使用募集資金，保證項目全面、穩步推進，公司擬將募投項目“自動化生產基地建設項目”和“產品試驗中心建設項目”的實施期限從2024年12月31日延長至2025年12月31日。

六、本次變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期對公司的影響

本次變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，不存在損害公司及股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生重大不利影響。從長遠來看，本次調整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助于公司核心技術研發的突破，助力公司全方位實現進口替代，有利于長遠健康發展。保薦機構將督促公司嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所等相關規定以及公司制度，科學、合理決策，加強對項目建設進度的監督，確保項目按計劃進行建設。

七、公司審批程序

科安達召開第六屆董事會2024年第五次會議和第六屆監事會2024年第四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期的議案》，同意公司變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期事項，該議案尚需提交公司股東大會審議。

八、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

科安達本次變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，并將提交股東大會審議，履行了必要的審批程序，該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等有關規定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

保薦機構持續關注上市公司募集資金投資進度及項目情況，督促提醒上市公司結合業務發展、行業變化等情況審慎論證募投項目可行性，并履行相應的審議程序與信息披露義務。

綜上，保薦機構對公司變更部分募集資金用途以實施新增募投項目及募投項目延期事項無異議。

保薦代表人：顏丙濤 孫曉斌

長城證券股份有限公司

2024年 12月09日

長城證券股份有限公司

關于深圳科安達電子科技股份有限公司

使用閑置募集資金和閑置自有資金

進行現金管理的核查意見

長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”或“保薦機構”）作為深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“科安達”或“公司”）首次公開發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》和《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關文件的要求，對科安達使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項進行了專項核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2019〕2270號”《關于核準深圳科安達電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，并經深圳證券交易所同意，公司公開發行人民幣普通股（A股）4,408萬股，每股面值1元。發行價格為每股人民幣11.49元，募集資金總額為50,647.92萬元，扣除發行費用5,198.92萬元后，募集資金凈額為人民幣45,449.00萬元。眾華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“眾會字(2019)第7805號”《驗資報告》。

公司對募集資金進行專戶存儲，保證專款專用，并與保薦機構、募集資金存儲銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，嚴格按照規定使用募集資金。

二、募集資金投資項目情況

根據公司股東大會決議，并于《深圳科安達電子科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

■

截至2024年11月30日，公司累計已使用募集資金29,179.21萬元，募集資金余額為人民幣16,269.79萬元。目前，募集資金投資項目正在穩步推進，因本次募集資金投資項目建設有一定的周期性，部分募集資金會出現暫時閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，公司擬使用暫時閑置的募集資金和自有資金進行現金管理，以更好地實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資品種

公司擬使用暫時閑置的募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月、發行主體為商業銀行的保本型投資理財品種，包括但不限于定期存款、結構性存款、通知存款等產品，且上述產品不得進行質押。公司不能將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財。

公司擬使用自有資金購買由商業銀行、證券公司或其他金融機構等發行的中低風險、安全性高、流動性好、投資期限最長不超過12個月的理財產品，包括但不限于銀行理財產品、國債逆回購、貨幣市場基金、低風險債券、信托產品、基金、定期存款、結構性存款、通知存款以及其它根據公司內部決策程序批準的理財對象及理財方式，但不包括《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》中關于高風險投資涉及的投資品種。

（三）投資額度及期限

公司擬使用不超過人民幣1.6億元（含本數）的閑置募集資金和不超過人民幣3.5億元（含本數）的自有資金進行現金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。暫時閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（四）投資決策及實施

在公司董事會審議通過后，授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度內簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，公司財務部負責組織實施。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、盡管公司擬選擇的投資產品均經過嚴格評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

3、相關工作人員的操作和監控風險。

（二）公司針對投資風險擬采取的風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業銀行進行現金管理合作；

2、公司將及時分析和跟蹤現金管理的理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

3、公司內部審計部門負責對本次現金管理理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價；

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行披露義務。

五、本次現金管理事項對公司的影響

公司本次使用暫時閑置的資金進行現金管理，旨在控制風險，盡最大努力實現現金資產的保值增值，提高資金使用效率，實現公司與股東利益最大化，且不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

六、相關審批程序及意見

（一）董事會審議情況

2024年12月9日，公司召開了第六屆董事會2024年第五次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響正常運營和募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過1.6億元（含本數）的閑置募集資金和不超過3.5億元（含本數）自有資金進行現金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。

（二）監事會審議情況

2024年12月9日，公司召開了第六屆監事會2024年第四次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意在確保不 影響募集資金投資計劃的前提下，使用不超過1.6億元（含本數）的閑置募集資金 和不超過3.5億元（含本數）的自有資金進行現金管理。

七、保薦機構的核查意見

保薦機構對公司本次擬使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的事項進行了核查，認為公司本次擬使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的事項已經第六屆董事會2024年第五次會議、第六屆監事會2024年第四次會議審議通過，履行了必要的內部審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》和《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的要求，不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目建設的正常進行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構同意公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的事項。

保薦代表人簽名： ______________ ______________

顏丙濤 孫曉斌

長城證券股份有限公司

2024年 12月 09 日

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