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股票代碼：600449 股票簡稱：寧夏建材 公告編號：2024－047

寧夏建材集團股份有限公司

第八屆董事會

第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧夏建材集團股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議通知和材料于2024年11月29日以通訊方式送達。公司于2024年12月10日上午9：00以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合方式召開第八屆董事會第二十八次會議，會議應(yīng)參加董事6人，實際參加董事6人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長王玉林主持，經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：

一、審議并通過《關(guān)于制定〈寧夏建材“提質(zhì)增效重回報”行動方案〉的議案》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關(guān)于“提質(zhì)增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-049）。

二、審議并通過《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（有效表決票數(shù)4票，4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

同意公司及其所屬公司2025年度與公司關(guān)聯(lián)方簽署日常性關(guān)聯(lián)交易合同，合同總金額約為597,679.15萬元。

詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2024-050）。

鑒于該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事王玉林、于凱軍回避表決。

該議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十八次會議審議。

該議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)公司第八屆董事會審計委員會第二十三次會議審議通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

三、審議并通過《關(guān)于公司聘請2024年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)的議案》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-051）。

該議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)公司第八屆董事會審計委員會第二十三次會議審議通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

四、審議并通過《關(guān)于公司董事于凱軍2023年度薪酬的議案》（有效表決票數(shù)5票，5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

審議該議案時，董事于凱軍回避表決。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

五、審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》（有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

審議該議案時，獨立董事羅立邦、黃愛學(xué)、陳世寧回避表決。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

六、審議并通過《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責(zé)任保險的議案》。

公司董事作為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，本議案全體董事回避表決，直接提交公司股東大會審議。

詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責(zé)任保險的公告》（公告編號：2024-052）。

七、審議并通過《關(guān)于公司召開2024年第二次臨時股東大會的議案》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

決定公司于2024年12月27日下午14：30以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公司2024年第二次臨時股東大會（網(wǎng)絡(luò)投票具體方式及時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為9:15-15:00），就本次董事會通過的第二、三、四、五、六項議案提交公司股東大會審議。

詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材集團股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-053）。

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2024年12月10日

股票代碼：600449 股票簡稱：寧夏建材 公告編號：2024－048

寧夏建材集團股份有限公司

第八屆監(jiān)事會

第二十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧夏建材集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十五次會議于2024年12月10日上午10：00以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合方式召開，會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加3人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席朱彧主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過以下決議：

一、審議并通過《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》(有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對，0票棄權(quán))。

同意公司及其所屬公司2025年度與公司關(guān)聯(lián)方簽署日常性關(guān)聯(lián)交易合同，合同總金額約為597,679.15萬元。

詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2024-050）。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、審議并通過《關(guān)于公司聘請2024年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)的議案》(有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)) 。

詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-051）。

該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

三、審議并通過《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責(zé)任保險的議案》 。

公司監(jiān)事作為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，本議案全體監(jiān)事回避表決，直接提交公司股東大會審議。

詳情請閱公司于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責(zé)任保險的公告》（公告編號：2024-052）。

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月10日

股票代碼：600449 股票簡稱：寧夏建材 公告編號：2024－049

寧夏建材集團股份有限公司

關(guān)于“提質(zhì)增效重回報”

行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務(wù)院《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的發(fā)展理念，進一步提升上市公司質(zhì)量，促進公司長遠健康可持續(xù)發(fā)展，公司制定了《寧夏建材集團股份有限公司“提質(zhì)增效重回報”行動方案》，具體內(nèi)容如下：

一、深耕主營業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營質(zhì)量

公司堅定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，秉承“穩(wěn)健經(jīng)營、精細(xì)管理、創(chuàng)新機制、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營方針，把握“雙碳”政策機遇，加強綠色生產(chǎn)、節(jié)能降耗、數(shù)字化、智能化改造，推動企業(yè)綠色、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。公司堅持做強做優(yōu)水泥主業(yè)，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條拓展發(fā)展空間，落實錯峰生產(chǎn)，踐行“價本利”理念，堅持價量并重價格優(yōu)先，不斷優(yōu)化營銷策略。公司秉持“三精管理”理念，持續(xù)強化精細(xì)管理，著力提質(zhì)增效，持續(xù)推動節(jié)能降碳，提升經(jīng)營質(zhì)量。

未來，公司將堅定不移貫徹“價本利”理念，準(zhǔn)確把握市場變化規(guī)律，優(yōu)化經(jīng)營策略，提升經(jīng)營質(zhì)量。堅持精細(xì)管理，對標(biāo)一流，努力提升運營質(zhì)量，著力在節(jié)能降耗、降本增效管理工作上下功夫，發(fā)揮成本競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)經(jīng)營效率和盈利能力的提升。

二、重視投資者回報，共享經(jīng)營成果

長期以來，公司在不斷提升內(nèi)在質(zhì)量的同時，始終注重持續(xù)合理回報投資者，嚴(yán)格落實《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅的相關(guān)要求。通過穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)分紅，與各利益相關(guān)方共享企業(yè)發(fā)展成果。公司自2003年上市至今已有20個分紅年度，公司堅持19年現(xiàn)金分紅回報投資者，積極提升回報能力，連續(xù)17年年度現(xiàn)金分紅占當(dāng)年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率均在30%以上。公司上市至今已累計現(xiàn)金分紅19.01億元。公司自2018年起持續(xù)制定未來三年股東回報規(guī)劃，保障公司對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃。

未來，公司將繼續(xù)加強投資者回報意識，持續(xù)落實利潤分配政策和股東回報規(guī)劃。積極提升投資者回報能力和水平，確保為投資者提供可持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅，提升投資者獲得感。

三、堅持創(chuàng)新驅(qū)動，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

公司順應(yīng)數(shù)字化變革趨勢，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)以數(shù)字化推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，公司在智能化、綠色化、高端化方面取得了較好成績：打造了建材行業(yè)第一個制造業(yè)與物流業(yè)深度融合的數(shù)字物流平臺；持續(xù)開展“數(shù)字化、智能化、綠色化”工廠建設(shè)；產(chǎn)能減量置換建設(shè)的兩條二代生產(chǎn)線，多項指標(biāo)在行業(yè)處于領(lǐng)跑地位。截止目前，公司圍繞降本增效、提升管理目的打造的“制造、采銷、物流、庫房、安全、財務(wù)”六大“共享平臺”成熟運行；“我找車”數(shù)字物流平臺將制造業(yè)與數(shù)字化鏈接，打造數(shù)智化服務(wù)新動能；公司自主研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，累計擁有專利311件，其中發(fā)明專利34件，累計擁有軟件著作權(quán)91件，自主研發(fā)C100高性能混凝土、透水混凝土、金剛砂混凝土、耐高溫混凝土、自密實混凝土、1.25低密度固井復(fù)合材料、無裂紋水泥等。公司持續(xù)加強科技賦能,推動產(chǎn)品綠色化發(fā)展，公司水泥產(chǎn)品獲得“綠色建材產(chǎn)品”“低碳產(chǎn)品”等產(chǎn)品認(rèn)證。截止2024年9月末，公司所屬6家企業(yè)通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，4家企業(yè)被認(rèn)定為“專精特新”示范企業(yè)，6家企業(yè)被認(rèn)定為創(chuàng)新型中小企業(yè)，2家企業(yè)被認(rèn)定為科技型中小企業(yè)，5家企業(yè)獲數(shù)字化車間，4家企業(yè)被認(rèn)定為智能工廠，11家企業(yè)通過“兩化融合”體系認(rèn)定。

未來，公司將持續(xù)以數(shù)字化推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級為契機，強化自主研發(fā)和科技創(chuàng)新，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，提高研發(fā)投入的產(chǎn)出效益，培育公司增長新動能。

四、提升信息披露質(zhì)量，加強與投資者溝通交流

公司始終堅持依據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，確保所有投資者平等獲取公司信息。公司通過多種渠道，持續(xù)加強與投資者溝通交流，增進投資者對公司的了解和認(rèn)同。一是通過投資者熱線、投資者郵箱、上證e互動平臺、接待投資者調(diào)研等多種形式，加強與投資者的溝通，提升透明度；二是公司常態(tài)化召開業(yè)績說明會，對定期報告、臨時公告等進行解讀。每次業(yè)績說明會均會組織公司董事長或總裁、獨立董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書參加，增強投資者與管理層交流頻率，實現(xiàn)公司與市場的良性互動；三是豐富信息披露內(nèi)容，通過“一圖讀懂”等可視化展示方式，對定期報告和ESG報告進行解讀，提高報告可讀性。

未來，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求，不斷提高公司信息披露質(zhì)量，增進與投資者有效溝通，切實維護投資者合法權(quán)益。公司將不斷完善投資者溝通機制，積極傾聽投資者的聲音，及時回應(yīng)投資者的關(guān)切，與投資者建立長期穩(wěn)定的良性互動關(guān)系。

五、持續(xù)健全公司治理機制，提升規(guī)范運作水平

公司高度重視依法合規(guī)治企，持續(xù)深化法治企業(yè)建設(shè)，堅持黨委前置把關(guān)，股東大會依法行權(quán)，董事會戰(zhàn)略決策，監(jiān)事會有效監(jiān)督，經(jīng)理層授權(quán)經(jīng)營，持續(xù)完善權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。嚴(yán)格落實公司章程、“三會”議事規(guī)則等公司治理制度，通過監(jiān)事會、獨立董事專門會議、董事會專門委員會等多層級、多維度對重大事項加強監(jiān)督管控。明確獨立董事職責(zé)定位，強化獨立董事任職管理，推動獨立董事充分發(fā)揮專業(yè)作用，保護投資者的合法權(quán)益。

未來，公司將時刻關(guān)注相關(guān)監(jiān)管制度、規(guī)則的最新變化，結(jié)合新《公司法》和最新監(jiān)管要求，持續(xù)修訂完善以《公司章程》為核心的上市公司治理制度體系，確保各項制度符合法律法規(guī)要求，不斷提升規(guī)范運作水平。進一步保障獨立董事履職條件，充分發(fā)揮獨立董事在參與決策、專業(yè)咨詢、制衡監(jiān)督等方面的作用，提升公司董事會決策的科學(xué)性和合理性，維護投資者合法利益。

六、強化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，持續(xù)提高履職能力水平

持續(xù)提升“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任意識和規(guī)范意識。與公司實際控制人、控股股東及公司董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”保持密切溝通，不斷強化相關(guān)方的責(zé)任意識和履約意識。組織公司董監(jiān)高積極參加中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)舉辦的上市公司治理、法律法規(guī)相關(guān)培訓(xùn)，不斷提升“關(guān)鍵少數(shù)”的規(guī)范意識和履職能力，推動公司規(guī)范運作。公司向相關(guān)方及時傳達最新監(jiān)管精神、處罰案例等信息，引導(dǎo)其強化合規(guī)意識、法治觀念，嚴(yán)防觸碰監(jiān)管底線。

未來，公司將繼續(xù)嚴(yán)守合規(guī)底線，積極組織董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”參加培訓(xùn)，提升董監(jiān)高的規(guī)范意識、專業(yè)知識和履職能力。持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策變化，及時向董監(jiān)高傳達最新監(jiān)管精神、處罰案例、市場動態(tài)等信息，不斷強化“關(guān)鍵少數(shù)”的責(zé)任意識和履約意識，共同推動公司規(guī)范運作能力提升，切實維護公司和股東利益。

七、風(fēng)險提示

本方案是基于公司當(dāng)前實際情況作出，不構(gòu)成公司或公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對投資者的實質(zhì)承諾，其實施可能受政策調(diào)整、行業(yè)發(fā)展、市場環(huán)境等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2024年12月10日

股票代碼：600449 股票簡稱：寧夏建材 公告編號：2024-050

寧夏建材集團股份有限公司

關(guān)于2025年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計需提交寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議批準(zhǔn)。

● 交易對上市公司的影響：公司及其所屬公司預(yù)計2025年度與公司關(guān)聯(lián)人中國建材集團有限公司（以下簡稱“中國建材集團”，公司實際控制人）控制的公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，是基于各公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要確定的，關(guān)聯(lián)交易將嚴(yán)格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。

● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：鑒于本議案為關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時關(guān)聯(lián)董事王玉林、于凱軍回避表決。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、獨立董事專門會議審議情況

公司于2024年11月29日召開的第八屆董事會第四次獨立董事專門會議，審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，全體獨立董事一致認(rèn)為公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨立性。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公開和公正的原則，定價方法合理；本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況；全體獨立董事同意將該事項提交公司董事會審議。

2、董事會審計委員會審議情況

公司于2024年11月29日召開的第八屆董事會審計委員會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，董事會審計委員會同意將該議案提交公司董事會審議。

3、董事會和監(jiān)事會審議情況

公司于2024年12月10日召開的第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監(jiān)事會第二十五次會議分別審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，董事會對上述議案進行審議時，關(guān)聯(lián)董事王玉林、于凱軍回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過。監(jiān)事會在審議本議案時，全體監(jiān)事一致審議通過。

（二）2024年日常關(guān)聯(lián)交易合同金額的預(yù)計及執(zhí)行情況

■

截止目前，公司2024年實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易合同金額比預(yù)計金額少220,614.32萬元，主要原因為：公司控股子公司賽馬物聯(lián)科技（寧夏）有限公司向關(guān)聯(lián)方提供的數(shù)字物流服務(wù)業(yè)務(wù)實際發(fā)生金額少于預(yù)期。

（三）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易合同金額預(yù)計情況

預(yù)計2025年公司及其所屬公司與關(guān)聯(lián)方中國建材集團控制的公司進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易合同金額總計約597,679.15萬元，具體如下：

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公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計合同金額比2024年實際發(fā)生金額增加123,541.65萬元，主要原因為基于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展和日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司控股子公司賽馬物聯(lián)科技（寧夏）有限公司預(yù)計向關(guān)聯(lián)方提供的數(shù)字物流服務(wù)業(yè)務(wù)將增加，同時公司所屬部分公司接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)及向關(guān)聯(lián)方銷售商品將有所增加。

二、主要關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一）中國建材集團有限公司

中國建材集團有限公司，是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接管理的中央企業(yè)。中國建材集團是全球最大的綜合性建材產(chǎn)業(yè)集團、世界領(lǐng)先的新材料開發(fā)商和綜合服務(wù)商。注冊資本171.36億元；注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場2號樓；經(jīng)營范圍：建筑材料及其相關(guān)配套原輔材料的生產(chǎn)制造及生產(chǎn)技術(shù)、裝備的研究開發(fā)銷售；新型建筑材料體系成套房屋的設(shè)計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設(shè)計、施工；倉儲；建筑材料及相關(guān)領(lǐng)域的投資、資產(chǎn)經(jīng)營、與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、信息服務(wù)、會展服務(wù)；礦產(chǎn)品的加工及銷售；以新型建筑材料為主的房地產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和主兼營業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢、信息服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）截止2023年12月31日，中國建材集團總資產(chǎn)7,050.95億元，凈資產(chǎn)2,355.46億元，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,473.49億元，實現(xiàn)凈利潤133.78億元。截止2024年6月30日，中國建材集團總資產(chǎn)7,120.64億元，凈資產(chǎn)2,375.38億元，2024年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入1,522.84億元，實現(xiàn)凈利潤14.10億元。

中國建材集團持有中國建材股份有限公司45.02%的股權(quán)，中國建材股份有限公司持有公司49.03%的股權(quán)，中國建材集團為公司實際控制人。

（二）其他主要關(guān)聯(lián)方情況

其他主要關(guān)聯(lián)方是中國建材集團控制的企業(yè)，主要名單如下：

■

三、履約能力分析

公司及其所屬公司與中國中材國際工程股份有限公司及其所屬中建材（合肥）機電工程技術(shù)有限公司、中建材（合肥）粉體科技裝備有限公司、中材機電備件有限公司、天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司、天津礦山工程有限公司等單位發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為備品備件購買、設(shè)備維修及技術(shù)改造服務(wù)、工程施工、銷售產(chǎn)品等；與中材科技股份有限公司及其所屬南京玻璃纖維研究設(shè)計院有限公司等公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為采購設(shè)備、備品備件等；與中材節(jié)能股份有限公司及其所屬中材（天津）重型機械有限公司等公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為購買產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品等；與中國國檢測試控股集團股份有限公司及其所屬單位發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為采購備品備件、接受產(chǎn)品檢驗、標(biāo)準(zhǔn)化評審、技術(shù)提升等服務(wù)；與中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心及其所屬寧夏安普安全技術(shù)咨詢有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為礦山儲量監(jiān)測、勘查、核實、安全評價等服務(wù)；與瑞泰科技股份有限公司所屬單位發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為購買耐火材料、接受技術(shù)服務(wù)等；與中建材信息技術(shù)股份有限公司及其所屬中建材信用智聯(lián)科技有限公司等單位發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為接受技術(shù)服務(wù)或提供IDC服務(wù)等；與北新建材集團有限公司招采科技分公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為電商平臺的采購，與北新建材集團有限公司所屬中建材國際物產(chǎn)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為購買原煤；與天山材料股份有限公司及其所屬北方水泥有限公司等單位、中建材集團進出口有限公司及其所屬單位、中建材投資有限公司、中國巨石股份有限公司、凱盛科技集團有限公司及其所屬單位發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容主要為提供數(shù)字物流服務(wù)等。

(一）中國中材國際工程股份有限公司是全球最大的水泥技術(shù)裝備工程系統(tǒng)集成服務(wù)商，水泥工程技術(shù)服務(wù)穩(wěn)居全球第一，提供研發(fā)設(shè)計、裝備制造、土建安裝、礦山服務(wù)、生產(chǎn)運維等“一站式”系統(tǒng)集成服務(wù)。

（二）中材科技股份有限公司擁有完整的非金屬礦物材料、玻璃纖維、纖維復(fù)合材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，是我國特種纖維復(fù)合材料領(lǐng)域集研發(fā)、設(shè)計、產(chǎn)品制造與銷售、技術(shù)裝備集成于一體的高新技術(shù)企業(yè)。

（三）中材節(jié)能股份有限公司從事節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，圍繞節(jié)能環(huán)保工程、裝備制造、建筑節(jié)能材料三個主業(yè)，在余熱發(fā)電領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，尤其是在水泥余熱發(fā)電領(lǐng)域全球市場占有率第一，擁有領(lǐng)先的以硅酸鈣板為代表的建筑節(jié)能材料技術(shù)研發(fā)、核心裝備制造、工程總承包、產(chǎn)品生產(chǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。

（四）中國國檢測試控股集團股份有限公司具備檢驗檢測、認(rèn)證評價、檢測儀器及智能制造、計量校準(zhǔn)、科研及技術(shù)服務(wù)五大業(yè)務(wù)平臺，為客戶提供質(zhì)量、環(huán)保、綠色、安全、健康、節(jié)能等領(lǐng)域的檢驗檢測、認(rèn)證評價、鑒定、咨詢、培訓(xùn)、儀器裝備等技術(shù)服務(wù)及綜合性解決方案。

（五）中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心主要從事非金屬礦業(yè)和地勘服務(wù)業(yè)兩大主業(yè)。其中非金屬礦業(yè)包括非金屬礦開發(fā)，礦物功能材料研發(fā)、制造、銷售，礦業(yè)權(quán)經(jīng)營；地勘服務(wù)業(yè)包括資源地質(zhì)勘查、地理信息測繪、地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)、工程地質(zhì)勘察。

（六）瑞泰科技股份有限公司是國內(nèi)耐火材料行業(yè)在產(chǎn)品品種、服務(wù)領(lǐng)域、出口產(chǎn)品方面具有較大優(yōu)勢的綜合型耐火材料服務(wù)商。

（七）中建材信息技術(shù)股份有限公司在ICT產(chǎn)品增值分銷領(lǐng)域，業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)能力均位居行業(yè)前列，擁有一系列具備自主知識產(chǎn)權(quán)的平臺產(chǎn)品和解決方案。具備端到端的數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、設(shè)計、實施、運維及運營服務(wù)的能力，為諸多行業(yè)合作伙伴提供方案和服務(wù)。

（八）北新建材集團有限公司為中國建材集團有限公司內(nèi)外企業(yè)提供招標(biāo)、集中采購、資產(chǎn)處置等服務(wù)，是中國建材集團招標(biāo)采購管理平臺建設(shè)、運營和服務(wù)主體。

（九）天山材料股份有限公司主要從事水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生產(chǎn)及銷售。

上述企業(yè)與公司有著長期的合作關(guān)系，資信較好。公司及其所屬公司與上述公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同，能夠保證交易的正常進行。

四、交易定價依據(jù)

（一）公司及其所屬公司向關(guān)聯(lián)方采購設(shè)備、備品備件等商品將通過招標(biāo)、關(guān)聯(lián)方提供給非關(guān)聯(lián)第三方的價格等為依據(jù)確定。

（二）接受關(guān)聯(lián)方提供的技術(shù)改造、設(shè)備維修、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、標(biāo)準(zhǔn)評審、礦山儲量監(jiān)測、勘查、核實、安全評價等技術(shù)服務(wù)將根據(jù)政府部門出具的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)價、招標(biāo)、關(guān)聯(lián)方提供給非關(guān)聯(lián)第三方的價格等方式為依據(jù)確定。

（三）向關(guān)聯(lián)方銷售水泥、熟料等產(chǎn)品將根據(jù)招標(biāo)、市場價格等方式為依據(jù)確定。

（四）向關(guān)聯(lián)方提供數(shù)字物流服務(wù)價格將根據(jù)招標(biāo)、市場價格并結(jié)合物料運輸起止地點距離為依據(jù)確定，提供IDC業(yè)務(wù)服務(wù)將參照IDC市場行情確定價格。

公司將根據(jù)以上定價依據(jù)要求具體的關(guān)聯(lián)交易主體提供單項關(guān)聯(lián)交易的定價說明，并履行公司內(nèi)部審批程序。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易是基于各公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要確定的，關(guān)聯(lián)交易將嚴(yán)格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。

六、報備文件

（一）《寧夏建材第八屆董事會第二十八次會議決議》

（二）《寧夏建材第八屆監(jiān)事會第二十五次會議決議》

（三）《寧夏建材第八屆董事會第四次獨立董事專門會議決議》

（四）《寧夏建材第八屆董事會審計委員會關(guān)于第二十三次會議相關(guān)議案之審核意見》

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2024年12月10日

股票代碼：600449 股票簡稱：寧夏建材 公告編號：2024-051

寧夏建材集團股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“大華事務(wù)所”）

● 本事項尚需提交寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議批準(zhǔn)。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.事務(wù)所基本信息

大華事務(wù)所成立于2012年2月9日（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)），首席合伙人：梁春；注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101；截至2023年12月31日合伙人數(shù)量270名，注冊會計師人數(shù)1,471名（其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)1,141名）。2023年度（經(jīng)審計）業(yè)務(wù)總收入325,333.63萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入294,885.10萬元，證券業(yè)務(wù)收入148,905.87萬元；2023年度上市公司審計客戶家數(shù)436家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)等，2023年度上市公司年報審計收費總額為52,190.02萬元,本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)9家。

2.投資者保護能力

大華事務(wù)所已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

大華事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為涉訴并承擔(dān)民事責(zé)任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華事務(wù)所證券虛假陳述責(zé)任糾紛系列案。大華事務(wù)所作為共同被告，被判決在奧瑞德光電股份有限公司賠償責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)5%連帶賠償責(zé)任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，仍有少量案件正在二審審理階段，大華事務(wù)所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案不影響大華事務(wù)所正常經(jīng)營，不會對大華事務(wù)所造成重大風(fēng)險。

3.誠信記錄

大華事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施36次、自律監(jiān)管措施6次、紀(jì)律處分2次；123名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施46次、自律監(jiān)管措施8次、紀(jì)律處分4次。

（二）項目信息

1.人員基本信息

（1）項目合伙人及簽字注冊會計師1：朱珉東，注冊會計師，2008年1月成為注冊會計師，2014年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2022年1月開始從事復(fù)核工作，2022年4月開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計報告超過3家次。

（2）簽字注冊會計師2：李云英，注冊會計師，2014年5月成為注冊會計師，2012年開始從事審計業(yè)務(wù)，2014年12月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2022年4月開始為本公司提供審計服務(wù)，至今參與過多家企業(yè)改制上市審計、上市公司年度審計、清產(chǎn)核資、證監(jiān)局及財政部檢查等工作，具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，從事證券業(yè)務(wù)的年限11年，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

（3）項目質(zhì)量控制復(fù)核人：王鑫，2007年11月成為注冊會計師，2008年5月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2016年9月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年12月開始從事復(fù)核工作，2024年12月開始為本公司提供復(fù)核服務(wù)，近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

2.上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍＝瓴淮嬖谝驁?zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

二、審計收費

公司結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、審計服務(wù)質(zhì)量及審計工作量等因素與大華事務(wù)所協(xié)商確定2024年度審計費用，2024年度審計費用總計不超過120萬元，其中，財務(wù)審計費用不超過87萬元，內(nèi)部控制審計費用不超過33萬元，均與上年度審計費用相同。

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）公司于2024年11月29日召開第八屆董事會審計委員會第二十三次會議，審議并通過《關(guān)于公司聘請2024年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)的議案》，與會委員一致認(rèn)為：經(jīng)核查，大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，大華事務(wù)所在為公司提供審計服務(wù)期間遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，能夠滿足公司財務(wù)和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司本次聘請2024年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)的事項不存在損害公司及股東利益的情況。

（二）公司于2024年12月10日召開第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監(jiān)事會第二十五次會議，均審議通過《關(guān)于公司聘請2024年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)的議案》，同意公司聘請大華事務(wù)所為公司2024年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)。

（三）生效日期

本次聘請2024年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，并自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2024年12月10日

● 報備文件

1.《寧夏建材第八屆董事會第二十八次會議決議》

2.《寧夏建材第八屆監(jiān)事會第二十五次會議決議》

3.《寧夏建材第八屆董事會審計委員會關(guān)于第二十三次會議相關(guān)議案之審核意見》

4.《大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)基本情況說明及資質(zhì)文件》

股票代碼：600449 股票簡稱：寧夏建材 公告編號：2024-052

寧夏建材集團股份有限公司

關(guān)于為公司

及董事、監(jiān)事、高級管理人員

投保責(zé)任保險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責(zé)任保險的議案》，為進一步完善公司風(fēng)險控制體系，降低公司運營風(fēng)險，促進公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員和相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司（含所屬公司）及其董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責(zé)任保險（以下簡稱“董監(jiān)高責(zé)任險”）。鑒于公司董事、監(jiān)事均為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，全體董事、監(jiān)事在審議該議案時均回避表決，該議案將直接提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。現(xiàn)將具體事項公告如下：

一、董監(jiān)高責(zé)任險具體方案

1.投保人：寧夏建材集團股份有限公司

2.被投保人：公司（包括所屬公司）及其董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他相關(guān)責(zé)任人員

3.賠償限額：不超過人民幣10,000萬元（含10,000萬元），具體以最終簽訂的保險合同為準(zhǔn)。

4.保險費總額：每個保險年度不超過人民幣50萬元(含50萬元），具體以最終簽訂的保險合同為準(zhǔn)。

5.保險期限：12個月/每期（保險合同期滿時或期滿前辦理續(xù)保或者重新投保）。

二、授權(quán)事項

該事項尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會在上述投保方案權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險的相關(guān)購買事宜（包括但不限于確定被保險人范圍、保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款、選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機構(gòu)、簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在上述權(quán)限范圍內(nèi)，在董監(jiān)高責(zé)任保險合同期滿時（或之前）辦理續(xù)保或重新投保等事宜。在上述保險方案范圍內(nèi)續(xù)保或者重新投保無需另行審議。

三、履行的審議程序

公司第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監(jiān)事會第二十五次會議，均審議通過了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責(zé)任保險的議案》。鑒于公司董事、監(jiān)事均為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，全體董事、監(jiān)事在審議該議案時均回避表決，該議案將直接提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2024年12月10日

股票代碼：600449 股票簡稱：寧夏建材 公告編號：2024-053

寧夏建材集團股份有限公司

關(guān)于召開2024年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月27日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月27日 14點 30分

召開地點：寧夏銀川市金鳳區(qū)人民廣場東街219號建材大廈16層

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2024年12月10日召開的第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過。會議決議公告已于2024年12月11日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國建材股份有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）公眾股股東持股票賬戶、持股憑證及本人身份證進行登記，代理人須持有授權(quán)委托書。

（二）法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、股票賬戶、持股憑證、本人身份證進行登記，代理人須持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書。

（三）異地股東可將登記內(nèi)容傳真至本公司證券部。

（四）登記時間：2024年12月21日至 2024年12月26日期間的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

（五）登記地點：寧夏銀川市金鳳區(qū)人民廣場東街219號建材大廈16層本公司證券法務(wù)部。

六、其他事項

（一） 本次現(xiàn)場會議會期半天，參會股東食宿及交通費自理。

（二） 聯(lián)系電話：0951-2085256、0951-2052215

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2024年12月10日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧夏建材集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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